香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事名單與其角色和職能 中國中煤能源股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： | 姓名 | 職務 | | --- | --- | | 王樹東 | 執行董事、 董事長 | | 高士崗 | 執行董事、 總裁 | | 廖華軍 | 執行董事 | | 徐倩 | 非執行董事 | | 景奉儒 | 獨立非執行董事 | | 詹豔景 | 獨立非執行董事 | | 黃江天 | 獨立非執行董事 | 董事會設立五個專門委員會。各董事會成員在各專門委員會中所擔任的職位如下： 董事會專門委員會 本公司已設立以下五個董事會專門委員會：戰略與投資委員會、提名委員會、審計與風險 管理委員會、薪酬與考核委員會和安全、健康與環保委員會（ESG 委員會）。專門委員會 將依據本公司董事會所制定的職權範圍運作。 戰略與投資委員會 * 僅供識別 戰略與投資委員會由七名董事組成，即王樹東、高士崗、廖華軍、徐倩、景奉儒、詹豔景 和黃江天， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公告 於 2026 年 1 月 30 日舉行的 2026 年第一次臨時股東會投票表決結果 中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公 司 2026 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）已於 2026 年 1 月 30 日下午 3 時 正舉行，於臨時股東會上提呈的決議案已按投票表決方式獲本公司股東（「股 東」）正式通過。 茲提述日期為 2026 年 1 月 9 日的臨時股東會通告（「通告」）。除另有指明外，本公 告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，臨時股東會已於 2026 年 1 月 30 日下午 3 時正假座中華人民共和國 （「中國」）北京市朝陽區黃寺大街 1 號中煤大廈舉行。於臨時股東會上提呈的決議 案獲正式通過。 親自或委任代表出席臨時股東會的股東合共持有 9,820,943,471 股股份，佔本公司已發 行股份總數約 74.0719%，故臨時股東會 ...

SJE ImET S Fi 北京市嘉源律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 三 同 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 YUAN LAW OFFICES 十州 GUANGZHOIL · 西安 XI'AN · 武汉 WIHAN · 长沙 CHANGSHA 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 致:中国中煤能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2026)-04-054 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中煤能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 国中煤能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见 证,并依法出具本法律 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-002 中国中煤能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 中国中煤能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会（简称"本次股东会" 或"本次会议"）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记结算有 限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情 况如下： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 30 | 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-003 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面方式送达，会议于 2026 年 1 月 30 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 5 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事黄江天分 别委托独立非执行董事詹艳景、独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权， 公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。 本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 （一）批准《关于公司 ...

Group 1 - Hong Kong coal stocks strengthened in the afternoon trading session [1] - China Qinfa (00866.HK) increased by 11.68%, reaching HKD 4.11 [1] - Power Development (01277.HK) rose by 8.18%, reaching HKD 1.72 [1] - Yanzhou Coal Mining (01171.HK) gained 4.25%, trading at HKD 11.52 [1] - China Shenhua (01088.HK) saw an increase of 3.62%, priced at HKD 43.54 [1] - China Coal Energy (01898.HK) rose by 3.27%, with a price of HKD 11.38 [1]

浙商证券（601878）指出，展望"十五五"，全球焦煤供弱需强，供需格局逆转，产量下降，需求向上， 价格有望抬升，叠加成本下行，预计业绩显著改善；焦煤产能刚性，若价格上涨供给难增，价格弹性较 大。年初至今，焦煤价格较2025年一季度均价高269元/吨，焦煤企业成本逐步下行至低位，预计一季度 业绩显著改善。优质主焦煤公司单位产品净利润远低于动力煤公司，未体现焦煤资源的稀缺性。 煤炭股午后走强，截至发稿，中国秦发(00866)涨11.68%，报4.11港元；力量发展(01277)涨8.18%，报 1.72港元；兖矿能源（600188）(01171)涨4.25%，报11.52港元；中国神华（601088）(01088)涨3.62%， 报43.54港元；中煤能源（601898）(01898)涨3.27%，报11.38港元。 华源证券发布研报称，2023年以来，煤价呈现季度阶梯性中枢下行走势，2025Q3是除2023Q4之外，少 有的煤炭均价环比回升(基于秦港5500大卡动力煤平仓价)财报季，在煤价中枢上行背景下，预计2025Q4 板块有望实现业绩延续环比回升，2026Q1煤炭板块有望走出春季行情。供需上，2026年1 ...

Group 1 - Coal stocks showed strong performance in the afternoon, with notable increases in share prices for companies such as Qinfa (up 11.68% to HKD 4.11), Power Development (up 8.18% to HKD 1.72), and Yanzhou Coal (up 4.25% to HKD 11.52) [1] - Huayuan Securities reported that coal prices have shown a quarterly downward trend since 2023, with a potential price rebound expected in Q4 2025, leading to improved performance in the coal sector [1] - By early January 2026, some provinces are pushing for the exit of certain coal supply capacities, which could significantly improve coal supply-demand dynamics and reduce coal inventories [1] Group 2 - Zheshang Securities highlighted a reversal in the global coking coal supply-demand balance, with declining production and increasing demand, which is expected to drive prices up [2] - Coking coal prices have increased by CNY 269 per ton compared to the average price in Q1 2025, while production costs for coking coal companies are gradually decreasing [2] - The net profit per unit of high-quality coking coal companies is significantly lower than that of thermal coal companies, indicating an underappreciation of the scarcity of coking coal resources [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the strong performance of coal stocks in the Hong Kong market, with China Qinfa experiencing a significant increase of over 10%, reaching a historical high, and achieving a nine-day consecutive rise [1] - According to Guosheng Securities, the combination of cold waves and short covering has led to a rapid increase in U.S. natural gas futures prices, which may stimulate coal consumption as power plants shift to coal to control fuel costs [1] - The report emphasizes that with the upcoming annual performance disclosures, companies with strong performance are expected to see their stocks perform well, recommending key coal companies such as China Shenhua, Yanzhou Coal Energy, and China Coal Energy [1] Group 2 - Xinda Securities indicates that the overall energy inflation context suggests that the supply-demand balance for coal will remain tight over the next 3-5 years, with high-quality coal companies maintaining high barriers, cash flow, dividends, and yield attributes [1] - The report notes that the recent bottoming of coal prices is likely to drive a revaluation of the sector, presenting both defensive and offensive investment opportunities, and highlights the increased investment value of coal stocks after recent market corrections [1] - The stock performance table shows notable increases in coal-related stocks, with China Tai Fa up 10.05%, Power Development up 4.4%, and China Shenhua up 2.24%, among others [2]

Q&A 请介绍一下中煤能源 2025 年的经营情况。 2025 年，中煤能源的主要生产经营数据已经披露，实物量指标完成情况良好， 年度计划任务圆满完成。尽管煤炭产量比上年同期有所减少，但这属于正常波 动范围。从前三季度的趋势来看，归母净利润同比降幅逐季度收窄，加上四季 度煤炭价格回升，全年的经营效果符合预期。然而，由于全年煤炭价格下行幅 度较大，公司虽然采取了多项措施对冲价格下行带来的影响，但无法完全弥补 效益的下滑。因此，预计全年归母净利润降幅将进一步收窄，但与去年同期相 比变化不大。具体数据需等待年度报告披露。 中煤能源 20260127 摘要 中煤能源 2026 年归母净利润同比降幅逐季度收窄，受益于四季度煤炭 价格回升，全年经营效果符合预期，但全年煤炭均价低于前年，预计全 年归母净利润降幅与去年同期相比变化不大，具体数据待年报披露。 国家反内卷政策旨在减少低质竞争，支持优质优价，对供应有收紧预期， 支撑煤炭价格。中煤能源支持并落实相关政策，正常生产经营，预计该 政策对公司影响有限，未来可能延续。 中煤能源预计 2025 年无大额减值计提，仅有少量存货跌价或信用准备。 公司已处理历史遗留问题，资产状况良 ...