一、公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告尚须提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度利润分配预案 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-022 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开 了公司监事会五届六十五次会议。应参加本次会议的监事 3 人，实际 参加会议的监事 3 人。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司 法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年本 公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 283,994 千元， 2023 年初未分配利润为人民币-1,226,536 千元，应付普通股股利 0 千 元，期末可 ...

上海电气集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10053 号 (第一页,共十五页) 上海电气集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海电气集团股份有限公司(以下简称"上海电气集团")的财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了上海电气集团 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海电气集团,并履行了职业道 德方面的其他责任。 普华永道中天会计师事务所 ...

上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度内任职的董事会审核委员会成 员，现就董事会审核委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 报告期内，公司董事会审核委员会由独立董事徐建新先生、 习俊通先生、刘运宏先生和非执行董事姚珉芳女士组成，徐建新 先生任审核委员会主席。 二、审核委员会2023年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2023年，公司审核委员会共召开了10次会议，除姚珉芳女士 因公未出席一次会议以外，其余委员均亲自出席了全部会议。就 公司的定期报告、年度内控评价报告、年度风险管理评价报告、 募集资金存放及使用情况、对外担保、关联交易、续聘会计师事 务所等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预告 等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。 | 报告期内，审核委员 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-024 上海电气集团股份有限公司 关于非公开发行股份 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、编制基础 募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据中国证券监督管 理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公 告格式（2023年12月第二次修订） - 第十三号 上市公司募集资金相关 公告》编制。 二、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电 气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2017]1390 号）核准，上海电气集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"上海电气"）采用非公开发行方式发行 416,088,765 股人 民币普通股（A ...

上海电气集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》， 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规 定的情形。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》 的规定经营，内控健全，资本充足率较高，未发现财务公司 风险管理存在重大缺陷。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结 合通讯方式召开了公司 2024 年第一次独立董事专门会议。 应参加本次会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 会议审议并通过以下决议： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，独立董事审阅了公司编制的《上 海电气集团股份有限公司关于 2023 年对上海电气集团财务 有限责任公司的风险持续评估报告》、普华永道中天会计师 一、关于推举徐建新先生担任第五届董事会独立董事专 门会议召集人的议案 事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海电气集团股份有 限公司 2023 年度涉及上海电气集团 ...

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证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-025 上海电气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"）在2024年度为公司提供财务报告及内 部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道 国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委 员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 2、人员信息 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华 永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。 3、业务规模 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总 额为人民币74.21亿 ...

上海电气集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0575 号 (第一页,共二页) 上海电气集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海电气集团股份有限公司(以下简称"上海电气")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道 中天审字(2024)第 10053 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列 报是上海电气管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执 行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 上海电气集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的上海电气 2023 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业 务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号 - ...

上海电气集团股份有限公司审核委员会 关于 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，现将上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员 会对 2023 年度对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"）履行监督职责情况报告如下： 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照公司与普华永道中天签订的 2023 年度审计业务约定书，普 华永道中天遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业 道德规范，对公司 2023 年年度财务报告及财务报告内部控制的有效 性进行了审计，出具了审计报告，并对公司募集资金存放与实际使用 情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及上海电气集团财务 有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况、营业收入扣除情 况等执行了相关的工作，并出具了专项报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师 事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有 限公司；经 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-026 上海电气集团股份有限公司 关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 2024 年 3 月 28 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会五届九十一次会议审议通过了《关于公司住所变更及修 订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、变更公司住所情况 根据公司实际情况，公司住所拟由"上海市兴义路 8 号万都中心 大厦 30 楼"变更为"上海市华山路 1100 弄 16 号"。 二、修订《公司章程》 鉴于公司住所发生变更，拟对《公司章程》中有关条款作出以下 修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | | 第三条 | | 公司住所：上海市兴义路 | 号万 8 | 公司住所：上海市华山路 弄 1100 | | 都中心大厦 | 30 楼 | 16 号 | | 邮政编码：200336 | | 邮政编码：200052 | | 电话号码：52082266 | | 电话号码：33261888 ...