公司代码：601808 公司简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中海油田服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下 简称"安永香港"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 （1）安永华明 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末，安永华明 拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 202 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 中海油田服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭琳广，已充分了解并同意由提名人中海油田服务股份有限公司董事会 提名为中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中海油田服务股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-008 中海油田服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"安永华明"） （1）基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末，安永华明拥 有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿 元（含证券业务收 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-005 中海油田服务股份有限公司 监事会 2025 年第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 25 日在珠海以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式 送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海 油田服务股份有限公司章程》的规定。 经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议： （一）审议通过关于公司 2024 年年度报告（包括 2024 年年度报告及年度业绩公告、 2024 年度经审计的财务报告，以下简称"年报"）的议案，并出具审核意见。 经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《中海油田服 务股份有 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-004 中海油田服务股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"） 董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 25 日在珠海以现场表决方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决 权, 范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决 权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、胡昭玲女士、王林根先生 列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-007 中海油田服务股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利人民币 0.2306 元（含税）。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 本次年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 24,409,394,399 元。 经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 ...

中海油田服务股份有限公司 已审财务报表 2024年度 中海油田服务股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 | – | 6 | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | | 11 | | | 母公司利润表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | | 13 | | | 母公司现金流量表 | | 14 | | | 合并股东权益变动表 | 15 | – | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 | – | 18 | | 财务报表附注 | 19 | – | 148 | | 补充资料 | | | | | 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 净资产收益率及每股收益 | | 1 | | | 中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70001873_A01号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

Frnst & Young Hua Ming | | P Ernst & Young Tow aza, 1 East Chang An ng, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中海油田服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25DV Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025) 专字第70001873 A02号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司董事会: 我们审计了中海油田服务股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70001873 A01号的无保留意见审计报告。 按照《上 ...

中海油田服务股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70001873_A01号 中海油田服务股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中海油田服务股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 中海油田服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中海油田服务股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中海油田 服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...