香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 執行董事辭任及非執行董事辭任 執行董事辭任 中國建材股份有限公司（「本公司」）於二零二五年一月十六日收到劉燕先生（「劉先生」）的 辭呈，劉先生因工作調整已辭任本公司執行董事。 劉先生確認其與董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請 本公司證券的持有人垂注。 劉先生在擔任本公司董事期間，始終熱情、專業及投入地履行董事職責，促進公司高質 量發展。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，劉先生及肖先生的辭職 不會導致董事會成員低於法定最低人數，亦不會影響董事會的正常運作。 茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發的有關（其中包括）要約及清洗豁免的公告 （「該公告」）。除文義另有所指外，本章節所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 根據收購守則規則7，由於劉先生及肖先生均由本公司控股股東中國建材母公司提名，劉 先生及肖先生均無資格擔任獨立董事委員會成員。因此，本公司 ...

自願性公告 根據深圳證券交易所的規例刊發之中材科技 截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 - 1 - 中材科技截至二零二四年十二月三十一日止十二個月之業績預告 1. 中材科技業績預告情況 中材科技業績預告有關期間：二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日 中材科技業績預告情況：同比下降 幣種：人民幣 | 項目 | 本報告期 | 上年同期 （註） | | --- | --- | --- | | 歸屬於中材科技股東的淨利潤 | 盈利：63,400.68萬元至 | 盈利：222,331.05萬元 | | | 95,014.65萬元 | | | | 比上年同期下降：57.26%至 | | | | 71.48% | | | 扣除非經常性損益後的淨利潤 | 盈利：28,309.97萬元至 | 盈利：196,457.60萬元 | | | 42,426.38萬元 | | | | 比上年同期下降：78.4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）發行結果公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年一月十三日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 根据《中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）發行票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年一月九日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 中国建材股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期） 发行公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）發行公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 * 僅供識別 中國，北京 二零二五年一月八日 | 发行人 | 中国建材股份有限公司 | | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份 回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或 訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要 約。 摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出附帶先決條件現金要約 按每股H股4.03港元回購最多841,749,304股H股 申請清洗豁免 及 延長寄發要約文件的期限 本公司之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發的有關（其中包括）要約及清洗豁免的公告 （「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 - 1 - 延長寄發要約文件的期限 根據《收購守則》規則8.2，除非取得執行人員的同意，本公司一般須於該公告日期起計21 日內（在此情況下，將為於二零二四年十二月二十七日或之前）寄發要約文件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 自願公告 關於延期履行同業競爭承諾的函 本公告乃中國建材股份有限公司（「本公司」）自願做出。 茲提述(i)本公司日期為二零二零年十二月十五日之公告，內容有關終止有關新材料資產 的建議重組（「終止重組」）；及(ii)本公司日期為二零二零年十二月十八日及二零二二年十 二月十六日之公告，內容有關本公司對中材科技（定義見下）及中國巨石（定義見下）的避 免同業競爭的承諾延期兩年履行的事項。 - 1 - 根據二零一七年承諾函，對於本公司與中國中材股份有限公司合併前存在的同業競爭以 及因前述合併而產生的本公司與受承諾公司的同業競爭（如有），本公司將自二零一七年 承諾函出具日起三年內，按照相關法律法規及監管部門的要求，運用多種方式，推進相 關業務整合以解決同業競爭問題（「該等承諾」）。 於二零二零年十二月十八日及二零二二年十二月十六日，本公司及母公司向受承諾公司 分別發出函件將該等承諾的履行延期兩年，並且已經受承諾公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 中建材綠能增資擴股 增資 於2024年12月6日，天山股份（為本公司的非全資附屬公司）與北新集團（為母公司直接 及間接持有100%股權的附屬公司）、摩科瑞及中建材綠能（為母公司的間接非全資附屬 公司）訂立增資協議，據此，天山股份以現金方式對中建材綠能增資約1,880.48萬美元 （具體金額以實際匯出當天匯率計算為準），其中約1,764.71萬美元計入註冊資本，其 餘計入資本公積。增資完成後，天山股份將持有中建材綠能的15.00%股權。 上市規則涵義 截至本公告日，由於母公司直接及間接擁有本公司合計約45.02%的股權，故其為本公 司的主要股東。北新集團為母公司直接及間接持有100%股權的附屬公司，中建材綠能 於增資前為母公司的間接非全資附屬公司，故構成本公司的關連人士。因此，增資構 成本公司的關連交易。 - 1 - 由於增資的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但 ...

有關魏先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二四年三月二十八日之2023年年度報 告。 公告 財務總監職責代行安排 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月三日之公告，內容有 關陳學安先生（「陳先生」）因退休不再擔任本公司副總裁、財務總監。 本公司董事會謹此宣佈，為保證本公司治理高效運作，董事會已於二零二四年十二月六 日召開董事會審議通過授權本公司總裁兼執行董事魏如山先生（「魏先生」），在聘任新的 財務總監之前，暫代履行財務總監職責。魏先生就上述暫代職責自二零二四年十二月六 日起開始 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國‧北京 二零二四年十二月六日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生 ...

公告 副總裁、財務總監辭任 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳學安先生（「陳先生」）因退 休不再擔任本公司副總裁、財務總監，自二零二四年十二月三日起生效。陳先生已確認 其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂 注。本公司將根據相關規定盡快完成財務總監的選聘工作以填補空缺。 陳先生在擔任本公司副總裁、財務總監期間，恪盡職守、勤勉盡責。本公司對陳先生在 任期間對本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國 • 北京 二零二四年十二月三日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生 及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立 非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 ...