证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-040 二、《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理的议案》 表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意聘任刘一先生为本行财务会计部总经理，刘一先生的任职尚需向 国家金融监督管理总局重庆监管局报告。刘一先生简历详见附件。 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第三十 五次会议于2023年11月22日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。 本行已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中，现场出席董事 2 名，董事张培宗先 生、胡淳女士、殷祥林先生、辜校旭女士、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先 生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程 的有关规定 ...

（1）聘任周国华为公司副行长、刘一为公司财务会计部 总经理有利于完善公司治理、增强决策能力。 （2）上述人选符合根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则（2018 年修订）》《中国银保监会农村中小银 行机构行政许可事项实施办法》《银行保险机构公司治理准 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的任职 资格条件，拟同意聘任周国华为公司副行长、刘一为公司财 务会计部总经理，并履行相应的审批程序。 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事 关于聘任副行长、财务会计部总经理的独立意见 作为重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人审阅了提交公司第五届董事会第三十五次 会议审议的《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司副行 长的议案》《关于聘任重庆农村商业银行股份有限公司财务 会计部总经理的议案》，并向公司了解了相关资料和信息。 经审阅上述文件，本人认为： 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事： 张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜 2023 年 11 月 22 日 ...

综上，全体独立董事对《关于重庆三峡银行股份有限公 司的关联交易备案报告》无不同意见。 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事： 张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜 2023 年 11 月 6 日 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事，认真审阅了公司提交第五届董事会关联交易控 制委员会第二十三次会议的《关于重庆三峡银行股份有限公 司的关联交易备案报告》，并向公司了解相关资料和信息。 经审阅，全体独立董事根据《公司章程》及相关办法规 定，基于独立、客观判断，就本次提交的关联交易备案报告 发表独立意见如下： 1.公司准确识别并界定关联方和一般关联交易，并根据 监管要求、《公司章程》及《关联交易管理办法》规定提交 关联交易控制委员会备案审阅，履行了相应的内部程序。 2.公司关于对重庆三峡银行股份有限公司关联交易，按 一般商业条款进行，并符合公司定价政策，未损害公司及股 东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-039 重庆农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.本次关联交易无需提交本行董事会和股东大会审议。 2.本次交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无 重大影响。 一、 关联交易基本情况 （一）审议程序 经本行授信审批，同意重庆三峡银行股份有限公司（以下简称"三峡银行"） 同业综合授信额度 10 亿元，授信期限 1 年。本次关联交易已经本行第五届董事 会关联交易控制委员会第二十三次会议备案审阅，无需提交本行董事会和股东大 会审议。 （二）关联关系及关联交易情况 本行主要股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司持有三峡银行 20%股份。 根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本 行《关联交易管理办法》相关规定，三峡银行为本行关联方，本次授信为关联交 易，交易金额占本行 2022 年末经审计集团净资产的比例超过 0.5%，未达到 1%， 需进 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-038 2023 年 11 月 3 日 重庆农村商业银行股份有限公司 关于公司章程修订获监管机构核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2022 年 9 月 16 日 召开本行 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<重庆农村商业银行 股份有限公司章程>的议案》。根据前述股东大会授权，本行于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议同意根据监管机构的审核意见对本行 修订公司章程的内容进行少许修改。 本行近日收到《国家金融监督管理总局重庆监管局关于重庆农村商业银行修 改公司章程的批复》（渝金管复【2023】31 号），国家金融监督管理总局重庆监 管局已核准本行修订的公司章程，修订后的公司章程全文请参见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及本行官网（www.cqrcb.com）。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 章程 （二〇〇八年六月二日重庆农村商业银行股份有限公司创立 大会暨第一次股东大会通过，二〇〇八年六月二十五日银行 业监督管理机构予以核准；二〇一〇年二月二十二日重庆农 村商业银行股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会 通过，二〇一〇年四月十二日银行业监督管理机构予以核 准；二〇一〇年四月二十九日根据重庆农村商业银行股份有 限公司二〇一〇年第一次临时股东大会相关决议授权修订， 二〇一〇年八月三日银行业监督管理机构予以核准；二〇一 一年十二月一日根据重庆农村商业银行股份有限公司二〇 一〇年第一次临时股东大会相关决议授权及发行股份结果 修订，二〇一二年一月十九日银行业监督管理机构予以核 准；二〇一一年十二月十二日重庆农村商业银行股份有限公 司二〇一一年第一次临时股东大会通过，二〇一二年六月十 四日银行业监督管理机构予以核准；二〇一四年五月三十日 重庆农村商业银行股份有限公司二〇一三年度股东大会通 过，二〇一四年七月三十一日银行业监督管理机构予以核 准；二〇一六年六月十七日重庆农村商业银行股份有限公司 公司章程 版次：A/8 编号：F(ZL)310-0000 第 1 页 共 158 页 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶農村商業銀行股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2023年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03618 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,513,336,041 | RMB | | 1 RMB | | 2,513,336,041 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * * : 3618 2023年第三季度報告 重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」或 「本銀行」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本行及所屬子公司（「本集團」）截至2023年9月30 日止第三季度期間（「本報告期」）按照國際財務報告準則編製的未經審計業績（「本季度報 告」）。本季度報告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市 規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文 （定義見上市規則）的要求做出。 重要內容提示 1. 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準 確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責 任 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-037 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第三十 四次会议于2023年10月27日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。 本行已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中，现场出席董事 3 名，董事胡淳女士、殷祥林先 生、辜校旭女士、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式 参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。 本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年第三季度报告的议 案》 表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于重庆农村商业银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆农村商业银行股份 有限公司（以下简称"渝农商行"、"重庆农商行"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对渝农商行首次公开发行部分限售股申请 上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、渝农商行首次公开发行股票和股本情况 截至本核查意见出具之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。公司总股本 为 11,357,000,000 股，其中有限售条件 A 股流通股为 9,216,635 股，无限售条件 A 股流 通股为 8,834,447,324 股，无限售条件 H 股流通股为 2,513,336,041 股。 本次可以申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，股份合计 1,626,465 股，系 153 户自然人股东持有。该等股份的锁定期为渝农商行 ...