#37370032v3 1 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 对外捐赠管理制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的原则 3 | | | 第三章 | 对外捐赠的范围 4 | | | 第四章 | 对外捐赠的类型和受益人 4 | | | 第五章 | 对外捐赠的决策程序和规则 5 | | | 第六章 | 对外信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第二章 对外捐赠的原则 #37370032v3 3 第一条 为进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、 债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义 务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐 赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、 规范性文件以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际 ...

（中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目 录 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 3 | | 第三章 | 内幕信息的管理 | 5 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 | 6 | | 第五章 | 内幕信息保密及责任追究 | 8 | | 第六章 | 附则 | . 9 | 2 第一章 总则 第一条 为了进一步规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护证券市场秩序，保护投资者 及利益相关者的合法权益，坚持信息披露公平、公正、公开原则， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

股东及董事、高级管理人员 持股管理办法 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 申报及披露 | 4 | | 第三章 | 交易禁止和限制 | 6 | | 第四章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 （三）公司董事、高级管理人员。 第三条 公司大股东、董事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记 在其名下及利用他人账户持有的所 有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。公司大股东、董事、高级管 理人员开立多个证券账户的，对各类证券账户的持 股合并计算；公司大 股东、董事、高级管理人员开立客户信用证券账户的，对信用证券 账户 与普通证券账户的持股合并计算。 公司董事、高级管理人员在申报持有的股票账户及持有本公司股票的 情况时应当注 意：如持有多个股票账户，应当全部申报；如使用曾用名 开立过股票账户， 应当一并申报。 5 2 第四条 公司大股东、董事、高级管 ...

薪酬委员会工作细则 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 会议的召开与通知 | | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 会议决议和会议记录 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 2 第一章 总 则 第一条 为建立健全洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 及高级管理人员（以下简称"经理人员 "）的薪酬管理制度完善公司治理结构，公司 董事会特决定下设董事会薪酬委员会（以下简称"委员会 "）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）等有关法律、法规和规范性文件、香港联合交易所有限 公司证券上市规则（以下简称"《上市规则》 "）以及《洛阳栾川钼业集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—059 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于提名非执行董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 简历： 马飞先生，1977 年出生，中国人民大学经济学硕士，先后在美 世咨询公司任咨询总监，韦莱韬悦（韬睿惠悦）咨询公司任高级合 伙人、中国区咨询业务董事总经理，中梁控股集团任高级副总裁以 及合益咨询公司任全球高级合伙人。2023 年至今，任鸿商资本股权 投资有限公司首席人力官，并兼任正元地理信息集团股份有限公司 （688509 SH.）独立董事。 3 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会提名及管治委员会第八次会议及第七届董事会第五次临时会 议分别审议通过关于提名第七届董事会非执行董事候选人的事项， 同意提名马飞先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期拟 自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 截至本公告日，马飞先生未持有公司股份，且不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—060 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为进一步优化治理结构、提升决策效率，洛阳栾川钼业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》以及相关规定，结合经营管理实际情况，经 审慎研究决定，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事 会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。除此以外，公司根据《章程指引》相关要 求，对《公司章程》其他条款亦进行了相应的修订和更新。同时，公司根 据《上市公司募集资金监管规则》，对《募集资金管理制度》进行了相应 修订。前述修订具体如下： | | 公司章程 | | | --- | --- | --- | | 修改前 | 修改后 | 修订依据 | | 第一条 | ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-061 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦江楼 2 楼北 京厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1 股东大会召开日期：2025年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 2025年第二次临时股东大会 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

2025年第二次临时股东大会会议资料 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （SSE：603993 HKEX：03993） 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月十七日 1 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 关于选举本公司第七届董事会执行董事的议案 7 | | 关于选举本公司第七届董事会非执行董事的议案 8 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案 9 | 2 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，本公司根据《上市公司股东会规则》《股东大会议事规则》等文 件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大 会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员：2025年12月2 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—058 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会 议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有 效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议 通过如下议案： 一、审议通过关于提名本公司第七届董事会非执行董事候选人的 议案。 该议案已经提名及管治委员会审议通过，董事会同意提名马飞先 生为公司第七届董事会非执行董事候选人。任期自股东大会批准之日 详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。 二、审议通过取消监事会并修订《公司章程》以及同步完善和新 增内控制度的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 起至 2026 年 ...

Core Insights - Luoyang Molybdenum Co., Ltd. experienced a slight decline of 0.36% in stock price on November 14, with a trading volume of 3.322 billion yuan [1] - The company reported a net financing outflow of approximately 38.41 million yuan on the same day, indicating a higher level of financing activity compared to the previous year [1] Financing and Margin Trading - On November 14, Luoyang Molybdenum had a financing buy-in of 378 million yuan, with a total financing balance of 3.593 billion yuan, representing 1.23% of its market capitalization [1] - The financing balance is at a high level, exceeding the 90th percentile of the past year [1] - The company also saw a securities lending activity with 118,200 shares repaid and 16,100 shares sold, resulting in a selling amount of approximately 270,200 yuan [1] - The securities lending balance stood at 17.379 million yuan, also at a high level, exceeding the 70th percentile of the past year [1] Company Overview - Luoyang Molybdenum, established on December 22, 1999, and listed on October 9, 2012, primarily engages in the mining, processing, and trading of precious metals such as molybdenum, tungsten, and gold [2] - The company's revenue composition includes refined metal product trading (48.56%), concentrate product trading (38.31%), copper (27.14%), cobalt (6.04%), molybdenum (3.12%), phosphorus (2.23%), niobium (1.88%), tungsten (1.17%), and others (0.11%) [2] - For the period from January to September 2025, Luoyang Molybdenum reported a revenue of 145.485 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.99%, while net profit attributable to shareholders increased by 72.61% to 14.280 billion yuan [2] Shareholder and Dividend Information - Since its A-share listing, Luoyang Molybdenum has distributed a total of 21.562 billion yuan in dividends, with 10.576 billion yuan distributed over the past three years [3] - As of September 30, 2025, the number of shareholders increased to 304,200, reflecting a growth of 28.08% [2] - Major shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which holds 695 million shares, an increase of 47.472 million shares from the previous period [3]