国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 利益的情况。我们同意《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2021年公开发行A 股可转换公司债券和2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（2023年2月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对福莱特2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次关联交易履行的审议程序 2025年1月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮洪良先 生、姜瑾华女士、阮泽云女士 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议的公告 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第七届监事会第二 次会议的通知，并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的 方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文 荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 监事会对董事 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 938 million and 1.076 billion RMB, a decrease of 1.684 billion to 1.822 billion RMB compared to the previous year, representing a decline of 61.00% to 66.00%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 916 million and 1.051 billion RMB, also reflecting a decrease of 1.643 billion to 1.778 billion RMB year-on-year, with the same percentage decline of 61.00% to 66.00%[4]. - In the previous year, the total profit was 3.052 billion RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 2.760 billion RMB[6]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to a continuous slump in photovoltaic module shipments and an oversupply of photovoltaic glass, leading to a significant drop in sales prices[7]. - The company has made provisions for asset impairment related to cold repairs of glass furnaces and certain photovoltaic glass inventories[7]. Mitigation Measures - Cost reduction and efficiency improvement measures have mitigated some of the decline in net profit[7]. Forecast Accuracy - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results to be disclosed in the 2024 annual report[9].

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 88,000 元"福 莱转债"转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,010 股，占"福莱转债"转股 前本公司已发行股票股份总数的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"福莱转债"金 额为人民币 3,999,912,000 元，占"福莱转债"发行总额的 99.9978%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民 币 12,000 元"福莱转债"转为本公司 A 股普通股，转股股数为 284 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）"福莱转债"基本 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称"安福玻璃"），本 次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）本次为全资子公司安福玻璃提供债权本金不超过人民币 3,000 万元的保证担保，公司已实际为安福玻璃提供的担保余额为人民币 756,825.00 万元 （不含本次）。 本次是否有反担保：无。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保对象安福玻璃为资产负债率超过 70%的全资子公司。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司与昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称"昆仑银行西安分行"）签 署了《最高额保证合同》，公 ...

2024年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 培训对象名称：福莱特玻璃集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周琦 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677509 | | 培训实施人员姓名：周琦 | | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 | | | 培训时间：2024年12月30日13:30-14:30 | | | 培训对应期间：2024年度 | | | 培训主要内容：募集资金管理与使用、并购重组市场介绍 | | 国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年12月30日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）对福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）进行了持 续督导专项培训，培训内容为募集资金管理与使用、并购重组市场介绍等。公司 董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容简介 为加强培训对象合规意识，保荐机构本次培训内容主要为募集资金管理与使 用、并购重组市场介绍等。 （ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱特玻璃 集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2021 年公开发行 A 股可转 换公司债券和 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对福莱特进行了认真的持 续督导，切实履行保荐责任，现将本次2024 年度持续督导检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年12 月 30 日对福莱特进行了现场检查，参加人员为周琦。 在现场检查过程中，保荐机构与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、查阅公司财务资料和信息披露文件，对包括公司 治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查，并在前述工 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司2024年中期利润分配 所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于2024年2月23日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购部分A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的价格不超过人民币30元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币30,000 万元（含）且不超过人民币60,000万元（含）。回购期限为自公司第六届董事会第五 十次会议审议通过本次回购方案之日（即2 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度利润分配方案现金分红总额由 303,410,166.80 元（含税）调整为 303,348,840.73 元（含税）。每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）维持不 变。 本次调整原因：自 2024 年 8 月 26 日（因公司尚处于可转换公司债券转 股期及股份回购期，因此公司 2024 年半年度利润分配预案中采用截至 2024 年 8 月 26 日的公司股份总数作为测算拟派发现金红利总额的依据）起至本公告披露 日期间，公司可转换公司债券"福莱转债"共计转股数量为 261 股，因此公司股份 总数增加 261 股。公司于 2 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整"福莱转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113059 | 福莱转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，福莱特玻璃集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 ...