EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO., LTD. ╱ 東鵬飲料（集團）股份有限公司 最終發售價及配發結果公告 除非本公告另有界定者，否則本公告所用詞彙與東鵬飲料（集團）股份有限公 司（「本公司」）於2026年1月26日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相 同涵義。 警告：鑑於股權高度集中於少數股東，即使少量H股成交，H股價格亦可能 大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。 概要 | 公司資料 | | | --- | --- | | 股份代號 | 09980 | | 股份簡稱 | 東鵬飲料 | | 開始買賣日 | 2026年2月3日* | | 價格資料 | | | --- | --- | | 最終發售價 | 248.00港元 | | 最高發售價 | 248.00港元 | | 發售股份及股本 | | | --- | --- | | 發售股份數目（於超額配股權獲行使前） | 40,889,900 | | 香港公開發售的最終發售股份數目 | 4,089,000 | | 國際發售的最終發售股份數目（不包括員工優先 發售項下的員工保留股份） | 36,130,300 | | 員工優 ...

EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO., LTD. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 下表提供各董事在董事委員會中所擔任的職位資料。 | 董事 | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略與 可持續發展 委員會 | | 林木勤先生 | | M | M | C | | 林木港先生 | | | | M | | 盧義富先生 | | | | M | | 蔣薇薇女士 | | | | M | | 張磊先生 | | | | | （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：09980） 董事名單與其角色和職能 東鵬飲料（集團）股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 林木勤先生 林木港先生 盧義富先生 蔣薇薇女士 張磊先生 林戴吉先生 獨立非執行董事 趙亞利女士 游曉女士 李洪斌先生 戴國良先生 – 1 – | | | | 董事委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 ...

東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年七月 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 第七條 戰略與可持續發展委員會下設投資評審小組，與環境、社會和公司治 理管理委員會（以下簡稱「ESG管委會」），為戰略與可持續發展委員會日常工作 機構。 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃， 加強戰略決策的科學性，提高重大投資決策的效益和質量，提升公司環境、社 會及公司治理(ESG)管理運作水平，促進公司可持續高質量發展，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、公司股票上市地證券交易所（包括 上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監 管規則的有關規定及《東鵬飲料（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」），公司設立董事會戰略與可持續發展委員會（以下簡稱「戰略與可持續發 展委員會」），並制定本工作細則。 第二條 戰略與可持續發展委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對 公司長期發展戰略、重大投資決策及 ...

東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年十二月 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全東鵬飲料（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董 事（非獨立非執行董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》、公司股票上市地證券交易所（包括上 海證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監管 規則及其他有關規定和《東鵬飲料（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司 章程》」），公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制 定公司董事和高級管理人員的考核標準並進行考核；負責研究、審查、制定公 司董事和高級管理人員薪酬政策，向董事會提供董事和高級管理人員的薪酬 建議方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指除獨立非執行董事以外的在本公司領取薪酬的正 副董事長、董事，高級管理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書、 財務負責 ...

東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年七月 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事及經理人員的產生，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》及其他有關規定、公司股票上市地證券交易所（包 括深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關 監管規則、公司股票上市地證券監管機構有關規定及《東鵬飲料（集團）股份有 限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），公司特設立董事會提名委員會（以下簡 稱提名委員會），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要職責包括研究董事和 經理人員的選擇標準和程序並提出建議、廣泛搜尋合格的董事和經理人員的 人選、對董事會候選人和經理人選進行審查並提出建議。提名委員會對董事會 負責。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由三名董事組成，獨立非執行董事應當過半數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董 事的三分之一提名，並由董事會任命。 第五條 提名委員會設主席一名， ...

二〇二五年七月 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為強化董事會的決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 經營層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上 市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所（包括上海證券交易所、香港聯 合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監管規則、公司股票上市地 證券監管機構（以下簡稱「證券監管機構」）有關規定和《東鵬飲料（集團）股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會審計 委員會（以下簡稱「審計委員會」），並制定本工作細則。 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 第二條 審計委員會是董事會設立的專門委員會，對董事會負責，向董事會報 告工作，行使《公司法》規定的監事會的職權，負責公司內、外部審計工作的監 督、審核、溝通及協調和核查工作。 第三條 審計委員會委員應保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤 勉盡責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司 建立有效的內部控制並提 ...

東鵬飲料（集團）股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 東鵬飲料（集團）股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行 為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國 證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公 司章程指引》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和其他有關規定， 制訂本章程。 第二條 東鵬飲料（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）系依照《公司法》和其 他有關規定成立的股份有限公司。 公司系深圳市東鵬飲料實業有限公司按原賬面淨資產值折股整體變更設立的 股份有限公司，在深圳市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照，營業執照 號91440300192277214F。 第三條 公司於2021年4月30日，經中華人民共和國證券監督管理委員會（以下 簡稱「中國證監會」）證監許可[2021]1572號文件核准，首次向社會公眾發行人民 幣普通股4001萬股，於2021年5月27日在上海證券交易所上市。 公司於[•] ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股 份的任何要約或招攬的一部分。東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）並無亦不會根據《1940 年美國投資公司法》（經修訂）（「《美國投資公司法》」）登記。發售股份並無亦不會根據《1933年 美國證券法》（經修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發 售股份不得在美國境內或向美國人士（定義見《美國證券法》S規例）提呈發售、出售、質押或 以其他方式轉讓，但根據《美國證券法》及《美國投資公司法》登記規定的一項豁免或在不受該 法登記規定規限的交易中則除外，並已符合任何州的適用證券法。發售股份(1)僅可根據《美 國證券法》第144A條或根據《美國證券法》及任何州的適 ...

Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） 股份代號 : 09980 全球發售 聯 席 保 薦 人 、 整 體 協 調 人 、 聯 席 全 球 協 調 人 、 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 （按英文字母順序排序） Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 重要提示 重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 | 全球發售的發售股份數目 | ： | 40,889,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定） | 香港發售股份數目 | ： | 4,089,000股H股（可予重新分配） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 國際發售股份數目 | ： | 36,800, ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購發售股 份的任何要約或招攬的一部分。東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）並無亦不會根據《1940 年美國投資公司法》（經修訂）（「《美國投資公司法》」）登記。發售股份並無亦不會根據《1933年 美國證券法》（經修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發 售股份不得在美國境內或向美國人士（定義見《美國證券法》S規例）提呈發售、出售、質押或 以其他方式轉讓，但根據《美國證券法》及《美國投資公司法》登記規定的一項豁免或在不受該 法登記規定規限的交易中則除外，並已符合任何州的適用證券法。發售股份(1)僅可根據《美 國證券法》第144A條或根據《美國證券法》及任何州的適 ...