第一章 总则 第一节 基本原则 第一条 为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投 资者的合法权益，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准 确性及完整性，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当履行如下信息披露的基本义务： （一）依据国家有关法律、法规的规定进行信息披露，及时、公 平地披露所有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。 （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整，并且没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）公司发生的或与之有关的事件没有达到上海证券交易所 （以下简称上交所）规定的披露标准或《上市规则》没有具体规定但 上交所或者公司董事会认为该事件可能对公司股票的交易价格产生 较大影响的，公司应当比照《上市规则》及时披露。 （四）公司确立自愿性信息披露原则，在不涉及敏感财务信息、 商业秘密的基础上，公司应主动、及时地披露对股东和其他利益相关 者决策产生较大影响的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与 广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 获得机场集团批复的公告 2024 年 7 月 12 日，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详见公司 2024 年 7 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到广东省机场管理集团有限公司（以下简称"机场 集团"）下发的《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票有关事项 的批复》（粤机场集团财资发〔2024〕11 号），根据《上市公司国有股 权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会令第 36 号） 等相关规定，机场集团同意公司第七届董事会第十三次（临时）会议 审议通过的向特定对象发行 A 股股票方案，同意机场集团参与认购 本次向特定对象发行的全部 A 股股票，并签署相关法律文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024-047 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年 9 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要说明： 一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。 二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在 差异。 三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 项目 月度 累计 本月数 同比增长 累计数 同比增长 一、起降架次（架次） 39,714 2.41% 378,392 12.00% 其中：国内航线 30,369 -4.51% 300,030 3.72% 地区航线 383 -1.03% 3,471 20.48% 国际航线 8,962 36.04% 74,891 63.94% 二、旅客吞吐量（人次） 5,955,308.00 13.24% 56,341,859.00 21.68% 其中：国内航线 4,697,642.00 6.35% 45, ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－046 广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司提请仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁尚未开庭审理， 截至目前，本案对广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"） 利润尚未造成实质性影响。公司将根据案件仲裁情况依法履行信息披 露义务。 (一) 仲裁当事人 申请人：二号航管公司 案件所处的仲裁阶段：仲裁受理阶段 上市公司所处的当事人地位：申请人 涉案的金额：331,846,502 元 被申请人： 北京沃捷 (二) 仲裁事由 2023 年 5 月，公司全资子公司二号航管公司与北京沃捷签署了 《广州白云国际机场二号航站楼及 GTC 广告媒体经营项目合同》 （以下简称《广告经营合同》），授予北京沃捷有偿使用白云机场 二号航站楼及 GTC 规划范围内广告资源经营权，北京沃捷向二号航 管公司支付广告经营权转让费，详见公司于 2023 年 5 月 10 日披露 的《关于签署二号航站楼及 GT ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 独立董事覃章高先生辞职书。根据中共中央组织部《关于进一步规范 党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18 号）文件相关要求，公司独立董事覃章高先生因年龄原因，向公司辞 去独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，覃章高先生不再 于公司及公司控股子公司任职。截至本公告披露日，覃章高先生未持 有公司股份。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－045 广州白云国际机场股份有限公司 关于独立董事覃章高先生辞职的公告 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定，覃章高先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于 法定最低人数，也不会导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比 例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。上述辞职申请自 送达公司董事会时生效。 覃章高先生在任职期间 ...

投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □机构策略会 | □路演活动 | □现场参观 | ☑ 其他辖区投资 者集体接待日 | | 时间 | | 2024 年 9 月 12 日 | 15:30 -16:30 | | | 地点 | | 平台："全景路演"网站 | | | | 形式 | □现场 | □电话 | ☑ 线上系统 | □其他 | | 方式 | □书面 | ☑ 口头 | | | | 是否涉及应当 披露重大信息 | □是 | | | ☑ 否 | | 活动文档 | □是 | | | ☑ 否 | | 接待人员 | ...

投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □机构策略会 | □路演活动 | □现场参观 | □其他 | | 时间 | | 2024 年 9 月 9 日 | 15:00 -16:00 | | | 地点 | 公司办公楼会议室（平台：上海证券交易所上证路演中心） | | | | | 形式 | □现场 | □电话 | ☑ 线上系统 | □其他 | | 方式 | □书面 | ☑ 口头 | | | | 是否涉及应当 披露重大信息 | □是 | | | ☑ 否 | | 活动文档 | □是 | | | ☑ 否 | | 接待人员 | | ...

上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼尚未开庭审理， 截至目前，本案对广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司" "本公司""原告"）利润尚未造成实质性影响。公司将根据案件诉 讼情况依法履行信息披露义务。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－044 广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：立案受理阶段 被上诉人（一审原告）：广州白云国际广告有限公司（以下简 称"白云国际""被上诉人"） （二）上诉事由 2015 年 8 月，白云国际与航美传媒签订《2015 年广州白云国际 机场户内外 LED 媒体建设经营合同》，其后双方在合同履行过程中 产生纠纷（详见 2023 年 5 月 23 日《关于子公司提起诉讼的公告》 （编号 2023-029））。 2024 年 4 月，广东省广州市中级人民法院 下达《民事判决书》（（2023）粤 01 民初 164 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－043 广州白云国际机场股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州白云国际机场股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值 ——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司副总经理、董事会秘书戚 耀明先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广州白云国际机场 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－042 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交流会类型 本次业绩交流会以网络方式举行，公司管理层就公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。 二、交流会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 出席本次会议的公司人员：公司董事长、总经理王晓勇先生， 独立董事邢益强先生，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，副总经理 张建诚先生，财务部部长曲佳状女士。 四、投资者参加方式 五、会议主要内容 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行 了沟通交流。 本次业绩交流会的主要内容详见附件。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...