上海国际机场股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 报告期内,本人作为公司独立董事,2023年按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,忠实履行独立董事职责,切实发挥独立董事作 用,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 尤建新先生,1961年4月出生,中共党员,博士,现任 同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,享受国务院政 府特殊津贴。现任安徽巨一科技股份有限公司、南通通易航 天科技股份有限公司独立董事,2019年6月起任上海国际机 场股份有限公司独立董事,不存在影响独立性的相关情况。 本人以谨慎态度勤勉履职,认真阅读公司董事会办公室 报送的各次会议材料,对所议各事项发表了明确意见,对各 议案投了赞成票,并根据监管部门相关规定对部分事项发表 了独立董事意见。 三、年度履职重点关注事项的情况 (一) 应当披露的关联交易 1. 本人在公司召开第九届董事会第九次会议时认为相关 事项未损害公司和中小股东合法权益,发表独立意见如下: 公司对外投资设立合资公司并购买资产的事项符合公司 发展需要及战略规 ...

上海国际机场股份有限公司 非经营性资垒占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行直播 "进行直播，或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行直播 "。" TT + 关于上海国际机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10544 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称"上海机 场")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10541 号的 无保留意见审计报告。 上海机场管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券 ...

上海国际机场股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 t and the xx (2 录 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告………………………………………………第 1—2 页 二、业绩承诺完成情况的说明… 关于上海国际机场股份有限公司业绩承 诺完成情况的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10545 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称 "上海机场"）管理层编制的《关于上海国际机场股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 对报告使用者和使用目的的限定 Í 本鉴证报告仅供上海机场年度报告披露时使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海机场 2023 年度报 告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 11 管理层的责任 上海机场管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照上海证券交易所的相关规定编制《关于上海国际机场股 份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 III 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海机场管理 ...

上海国际机场股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcmd.gw.co）"进行查测 "进行查局"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.co）"进行查测 "一 P 关于上海国际机场股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10543号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称 "上海机场"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海机场董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号 ）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 ...

上海国际机场股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第十二章 修改章程 3 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 4 上海国际机场股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关 ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事 2023年度沐取报告 报告期内,本人作为公司独立董事,2023年按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,忠实履行独立董事职责,切实发挥独立董事作 用,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 吴伟先生,1961年2月出生,中共党员,上海财经大学 管理学硕士,2022年8月起任上海国际机场股份有限公司独 立董事,不存在影响独立性的相关情况。 二、年度履职概况 本人出席了2023年公司历次股东大会,董事会,董事会 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | | | | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | | | | 加重事会 | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | | | | ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-009 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 经公司控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司董事会提 名增补李政佳先生为公司第九届董事会董事候选人。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董 事会董事。 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 1、关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案 1 2、因工作安排原因，林晨 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"上市公司"）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独 立财务顾问，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规的要求，对上海机场拟使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议及 2021 年 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机 场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]833 号）核准，公司非公开发行股票 127,583,567 股，发行价格为每股 39.19 元/股，募集资金金额为 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-015 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改〈上市公司章程 指引〉的决定》等有关规定，为进一步贯彻落实独立董事制度改革相 关要求，提升公司治理水平，完善现金分红机制，结合公司实际，拟 对公司章程有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 围：为国内外航空运输企业及旅客提供 | 许可项目：民用机场运营，公共航空运输， | | | 地面保障服务，经营 ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步规范上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司发展质量， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，特制订 本工作制度。 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公 ...