证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-011 上海国际机场股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 19,519,883,729.07 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,488,481,340 股，以此计算合计拟派发 现金红利 298,617,760.80 元 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立审计委员会,并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 审计委员会的构成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成。 第三章 职责权限 1 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会批准。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海国际机场股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问/主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年三月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""独立财务顾问"）作 为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规之规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具了本持续督导意见。本独立财务顾问出具本 持续督导意见系基于如下声明和承诺： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，保证该 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 上海国际机场股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）2023 年度履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估， 公司认为立信资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允 表达意见，具体报告如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 1 业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力 的会计师事务所 ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 报告期内,本人作为公司独立董事,2023年按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,忠实履行独立董事职责,切实发挥独立董事作 用,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况。 王志强先生,1957年9月出生,中共党员,硕士研究生, 正高级会计师,中国注册会计师协会资深会员。现任上海市 固定资产投资建设研究会理事长,长江养老保险股份有限公 司、上海百联集团股份有限公司独立董事,2022年12月起任 上海国际机场股份有限公司独立董事,不存在影响独立性的 相关情况。 二、年度履职概况 本人出席了 2023年第一次临时股东大会,历次董事会, 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 | | 日 早 | 本年 M 参 | 亲自 | 以通讯 | ...

上海国际机场股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董 事会设立战略委员会,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员一名, 负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由战略委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三 ...

上海国际机场股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | "集团公司" | 指 | 上海机场（集团）有限公司 | | --- | --- | --- | | "公司" | 指 | 上海国际机场股份有限公司 | | "虹桥公司" | 指 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | | "物流公司" | 指 | 上海机场集团物流发展有限公司 | | "货运站" | 指 | 上海浦东国际机场货运站有限公司 | | "西区货运站" | 指 | 上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司 | | "浦虹货运" | 指 | 上海机场浦虹航空货运服务有限公司 | | "贵宾服务公司" | 指 | 上海机场贵宾服务有限公司 | | "保安服务公司" | 指 | 上海市国际机场保安服务有限公司 | | "进出口公司" | 指 | 上海浦东国际机场进出口有限公司 | | "波音改装" | 指 | 上海波音航空改装维修工程有限公司 | | "沪港机场公司" | 指 | 沪港机场管理(上海)有限公司 | | ...

上海国际机场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立 提名委员会,并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由提名委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为提名 ...

上海国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（imp://acc.mof.gov.cn）"进 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZA10542号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称上海机场) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海机场董事会的责任。 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 1 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力 ...