上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 作为董事会专门工作机构，审计委员会 2024 年根据《上 市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》以及《审计委员 会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机 构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委 员会职责，现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 审计委员会 2024 年共召开 6 次会议，分别为： （一）审计委员会于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一 次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2023 年度财务 审计计划的议案》《关于确定公司 2023 年度内控审计计划的 议案》《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报 表的审阅意见》以及《关于选聘公司 2024 年度审计机构方 案的议案》。 （二）审计委员会于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二 次会议，听取了《内控注册会计师报告公司 2023 年度有关 内控审计的事项》《年审注册会计师报告公司 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 （ 特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度上会基本情况 （一）基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事 务所(以下简称"上会")，系在财政部、上海市人民政府和 上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦 正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势， 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成 为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计 师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员 会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 1 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事 务所(特殊普通合伙)。业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 ...

2024 上海国际机场股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report 百年门户 世界枢纽 Best Airport Experience for Centuries | 目 录 | | --- | | 04 | 管理者致辞 | | --- | --- | | 06 | 关于本报告 | | 07 | 关于我们 | | 08 | 回首 2024 | | 14 | 亮点绩效 | | 14 | 关键业绩 14 | | 14 | 14 荣誉聚焦 | | | 专题： | | --- | --- | | 01 | 创新双碳机场，引领绿色发展实践 | | 18 | 顶层设计优化 | | 19 | 管理体系建设 | | 筑基固本 | | | --- | --- | | 02 | 战略引领 | | 24 | 党建引领聚力 | | 24 | 战略布局谋远 | | 25 | 治理体系固本 | | 29 | ESG 融合创效 | | 36 | 数智革新驱动 | 04 服务品质升级 科技创新突破 64 67 品质服务 安全至上 03 42 生态友好 绿色共 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2024 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-017 上海国际机场股份有限公司 1 费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入本公司设立的募集资金 专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。 本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金本年度使用金额 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-021 上海国际机场股份有限公司 聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张晓荣 人员信息：2024 年末上会业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 家分所，员工 1900 余人，其中注册会计师 550 余人。上海总 所员工 650 余人，其中注册会计师约 160 人。 1 业务规模：上会2024年度审计的收入总额经审计为6.83亿元（币 种：人民币，下同）、审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-020 上海国际机场股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理以及使用闲置自有资金购买理财产品 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资 金 | 募集资金 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 四型机场建设项目 | 66,231.17 | 65,100.00 | 13.02% | | 2 | 智能货站项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | 16.00% | | 3 | 智慧物流园区综合提升项目 | 17,212.96 | 17,200.00 | 3.44% | | 4 | 支付本次交易相关费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.00% | | 5 | 补充上市公司及标的公司流动 资金 | 327,700.00 | 327, ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-019 上海国际机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 公司2025年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的， 公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常 关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协 商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序， 关联董事将回避表决，同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意将其提请公司董事会审议。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，除 公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表 决，会议审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | ...

上海国际机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-018 上海国际机场股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）超过原定完 成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的 实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的 时间进行调整，即对"智能货站项目"以及"智慧物流园区综合提升 项目"进行延期，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号）， 核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股 ...