上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立审计委员会,并制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 审计委员会的构成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成。 第三章 职责权限 1 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会批准。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务 ...

上海国际机场股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第十二章 修改章程 3 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 4 上海国际机场股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关 ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步规范上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司发展质量， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，特制订 本工作制度。 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公 ...

上海国际机场股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 报告期内,本人作为公司独立董事,2023年按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定,忠实履行独立董事职责,切实发挥独立董事作 用,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况。 王志强先生,1957年9月出生,中共党员,硕士研究生, 正高级会计师,中国注册会计师协会资深会员。现任上海市 固定资产投资建设研究会理事长,长江养老保险股份有限公 司、上海百联集团股份有限公司独立董事,2022年12月起任 上海国际机场股份有限公司独立董事,不存在影响独立性的 相关情况。 二、年度履职概况 本人出席了 2023年第一次临时股东大会,历次董事会, 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 大会情况 | | 日 早 | 本年 M 参 | 亲自 | 以通讯 | ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 上海国际机场股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）2023 年度履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求，公司对立信 2023 年度履职情况进行了评估。经评估， 公司认为立信资质合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允 表达意见，具体报告如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 1 业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力 的会计师事务所 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-015 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于修改〈上市公司章程 指引〉的决定》等有关规定，为进一步贯彻落实独立董事制度改革相 关要求，提升公司治理水平，完善现金分红机制，结合公司实际，拟 对公司章程有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 围：为国内外航空运输企业及旅客提供 | 许可项目：民用机场运营，公共航空运输， | | | 地面保障服务，经营 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-012 上海国际机场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准 上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司 向上海机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团"）发行股份募 集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通 股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为上海国际机场股份有限公司（以下简称"上海机场"或"上市公司"）2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独 立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对上海机场本次重组 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 2022 年 9 月 22 日，上市公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股份有限 公司空港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户 储存。 2022 年 10 月 21 日，上市公司、上海虹桥国际机场有限责 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第三条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由薪酬与考核 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 1 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力 ...