上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度立信基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 1 师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力 ...

上海国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（imp://acc.mof.gov.cn）"进 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZA10542号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海国际机场股份有限公司(以下简称上海机场) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海机场董事会的责任。 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-014 上海国际机场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 以及使用闲置自有资金购买理财产品 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性 好的本金保障类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、 券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等）；使用闲置自有 资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或 低风险理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、 国债逆回购、记账式国债等） 投资金额：闲置募集资金不超过 10 亿元；闲置自有资金不超 过 30 亿元 履行的审议程序：公司第九届董事会第十五次会议和第九届监 事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集 资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品；公司第九届董 事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意使 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 作为董事会专门工作机构，审计委员会 2023 年根据《上 市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》以及《审计委员 会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机 构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委 员会职责，现将有关履职情况报告如下： （三）审计委员会于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第三 次会议，审议并一致通过了《关于会计师事务所进行 2022 年度财务审计工作的总结报告》《公司 2022 年度财务会计报 告》《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》《关于物流公 司及其下属企业与集团公司进行关联交易的议案》《2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《关于发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺 期方案的议案》。 （四）审计委员会于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第四 次会议 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2023 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 1 上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事 独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2024-010 （二）公司于 2024 年 3 月 18 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司 2023 年度监事会工作报告 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度财务决算报告及利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现利润总额 13.88 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9.34 亿 元。 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立 提名委员会,并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由提名委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为提名 ...

置募集资金进行现金管理未到期产品。公司最近 12 个月使用闲置募 集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事 会授权范围。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用部分暂时闲置募集资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品， 投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2023-021）。 目前，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情 况具体如下： 截至本公告日，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到 期赎回本金及收益均已归还至募集资金专用账户，公司无使用暂时闲 1 单位：万元 产品类型 现金管理金额 收回本金 实际收益 收 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-007 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行）， 所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；因数据四舍五入的原 因，部分数据可能存在加总后小数位差异。 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 上海国际机场股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 上海国际机场股份有限公司 2024年2月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 浦东国际机场 | 飞机起降量（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | | 总计 | 42,672 | 44.47 | 631.18 | 89.35 | 24.66 | 1.44 | | 境内航线 | 26,573 | 18.68 | 386.35 | 38.90 | ...

Compa n y U pda te Ch in a Res ear ch Dep t . 2024年03月14日 上海机场(600009.SH) 买进（Buy） 赵旭东 H70556@capital.com.tw 目标价(元) 42 2023年公司扭亏为盈，免税业绩弹性释放可期 公司基本信息 结论与建议： 产业别 交通运输 2023年民航业持续复苏，行业长期景气周期开启，公司作为长三角区域 A股价(2024/3/13) 36.02 的国际航空枢纽，成功实现扭亏为盈。2024年国际航线复苏仍为主线，免签 上证指数(2024/3/13) 3043.83 股价12个月高/低 58.59/30.74 等政策将推动国际客流持续增长，公司免税业务值得期待。我们认为公司盈 总发行股数(百万) 2488.48 利将逐步恢复，股价有望走出底部区域，予以“买进”评级。 A股数(百万) 1926.96 点评： A市值(亿元) 694.09 主要股东 上海机场(集团)  2023 年旅客量持续恢复，公司业绩扭亏为盈：公司是长三角区域的国际 有限公司 航空枢纽，充分受益于本轮民航恢复，其中浦东机场 2023 年全年累计起 (58. ...