股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-058 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年12月28日（星期 四）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十次会议，会议通知和会议材料分别于 2023年12月18日和12月19日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事 会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《安徽省省属企业合 规管理办法》（皖国资法规﹝2023﹞103 号）等法律法规、规范性文件要求，结合公司 实际情况，公司对《监事会工作条例》进行了修订。 监事会审议并通过了上述议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

经核查，我们认为张金林先生和吴建民先生具备履行职责所需的工作经验和 专业知识，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁 入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委 员会审查通过，本次董事会关于聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序及表 决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十次会议审议的 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第九届董事会第四十次会议审议的《关于公司高级管理人员变动的议案》所 涉及事项发表如下意见： 因工作变动原因，邓萍女士不再担任公司副总经理职务。经总经理汪小文先 生提名，聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师。 独立董事签署： 刘浩： 章剑平： 方芳： 二Ｏ二三年十一月二十一日 因此我 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-055 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 规定。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 11 月 10 日和 2023 年 11 月 17 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： 1 该项议案的详情请参见公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公 告》。 （二）审议通过关于公司 2023 年度固定资产 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-056 出席会议的 3 位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任 的独立意见。 附件：张金林先生、吴建民先生简历 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理邓萍女士的书面辞职报告。邓萍女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理 职务。邓萍女士的辞任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。 邓萍女士已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会 注意。 公司于 2023 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开第九届董事会第四十次会议， 会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据总经理汪小文先生 提名和工作需要，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，拟聘任张金林先生 为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2023-054 2023 年 11 月 9 日，本公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。经与会有表决权的 股东表决，2023 年第一次临时股东大会未能通过第 22 项议案；2023 年第一次 H 股类别股东大会未能通过第 1 项-第 6 项议案（包括子议案）。 基于上述议案未能通过，故本次交易未能获股东大会表决通过。 后续，本公司将本着对投资者负责的原则，审慎研究是否继续推进重组相关 事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 一、 本次交易概述 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高 速公路有限公司 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 法律意见书 [2023]国浩合肥（皖通高速）非诉字第013 号 致：安徽皖通高速公路股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，国浩律师（合肥）事务所接受安徽皖通高速公路股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王飞、夏发柱律师出席公司 2023 年第一次临时 ...

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2023-053 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股 类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2023 年第一次临时股东大会： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | 其中： A 股股东人数 | 128 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,294,964,055 | 1 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中： A 股股东持有股份总数 | 983,967,215 | | -- ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年8月23日召 开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资参股设立安徽海螺金 石创新发展投资基金的议案》，同意本公司以自有资金出资人民币 5 亿元投资参 股设立安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。具体 内容详见本公司披露的《关于拟投资参股设立安徽海螺金石创新发展投资基金的 公告》（公告编号：2023-033）和《关于投资参股设立安徽海螺金石创新发展投 资基金的进展公告》（公告编号：2023-036）。 本公司于2023年11月6日收到通知，安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企 业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法 》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《证 券公司私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 基金名称：安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业 ...

600012 2023-051 2、基金在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投 资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定 性，存在投资收益不及预期的风险。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资标的基金名称：安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以注册登记为准，下称"新兴产业基金"或"合伙企业"） 安徽皖通高速公路股份有限公司（下称"本公司"）于 2023年11月2日 与安徽交控资本投资管理有限公司（下称"交控资本"）、安徽交控资本基金管 理有限公司（下称"交控基金管理公司"）、金石投资有限公司（下称"金石投 资"）及金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）（下称"金石润 泽"）签署《安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（下称"合伙协议"），确认本次投资基金相关事宜。新兴产业基金的总认 缴出资额为人民币200,000万元，本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人 民币20,000万元，占合伙企业认缴 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 目 录 非累积投票议案 （一）2023 年第一次临时股东大会议案 1、关于调整公司未来现金分红特别安排的议案 2、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案 3、关于《安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易方案》的议案 4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 5、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易不构成重大资产重组及重组上市的议案 6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议》的议案 7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》的议案 8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产协议之业绩承诺及减值补偿协议》的议案 9、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 ...