证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－012 河南中原高速公路股份有限公司 关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告 目前，公司第七届董事会战略委员会组成人员调整为：刘静（主任委员）、 王铁军、陈伟、孟杰、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略 委员会委员的议案》，同意选举董事长刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、 主任委员，任期至第七届董事会届满。 公司第七届董事会战略委员会由七名董事组成，其中三名独立董事。2024 年 2 月 5 日，公司时任董事长马沉重辞去战略委员会委员、主任委员职务。2024 年 3 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会已选举公司党委书记刘静为公司 第七届 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－011 河南中原高速公路股份有限公司 关于选举公司第七届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》，选举刘静女士为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届 满。刘静女士个人简历附后。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关 规定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 个人简历 刘静，女，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，工程硕士，教授级高级 工程师，现任公司党委书记。曾任河南省许昌市公路局工程二处助理工程师，河 南省许昌市公路工程总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处 长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公司总经理，河南公路 项目 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资效益，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会三分之二以上董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 【 2日 在 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUT E S Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-161 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 8 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度 的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他法律法规及规 范性文件有关规定，公司为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，提升公司 规范运作水平，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改，本 次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百一十七条 独立董事是指不在公 | | 第一百一十七条 独立董事是指不在公 | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | 及公司主要股东、实际控制人不存在直 | | 及公司主要 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－015 河南中原高速公路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公 司财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，拟对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提减值 准备合计 10,130.81 万元。 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产 状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值 损失的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 10,130.81 万元。本期计提 减值准备的资产项目包括应收账款 ...

河南中原高速公路股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\equiv\mathbb{H}\not\equiv\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《河南中原高速公 路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员 会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南中原高速公路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会三分之一以上董事组成，其中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以 及对任何与其辞职有关或 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-009 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,598,284,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1179 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...