证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-035 上海电力股份有限公司董事会 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 18 日以电子方式发出。 详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年第一 ...

上海电力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究、审查并提出建议。 1 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与其担任董事会董事的任期一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则第四条、 第五条及第六条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 董事 ...

上海电力股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会 （以下简称"审计与风险委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；高级管理人员 是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等人员。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险委员会成员由不少于五名董事组成且审计 与风险委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事占多数，独立董事委员中须至少有一名为专业会计人士。 第五条 审计与风险委员会委员由董事长、全体独立董事的二 ...

上海电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 本实施细则于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上 海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投 资委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指公司全体董事；经理是指董事 会聘任的总经理、副总经理；其他高级管理人员是指公司董事会聘任 的财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会委员由不少于五名董事组成，其中至 少包括一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、全体独立董事的二分 1 之一以上或 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-036 上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

上海电力股份有限公司募集资金管理办法 本办法于 2024 年 4 月 25 日经公司 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 目的 为了规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法规范的募集资金使用管理工作，包括募集资金的存储、募集 资金的使用和管理、募集资金投向变更、募集资金使用监督管理和责任 追究。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 释义 第七条 募集资金 指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、 发 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 033 上海电力股份有限公司 2024 年度 第七期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2024年4月16日发行了2024年度第七期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP007 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第七期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012481316 | 债务融资工具 期限 | 58日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 10亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年4月17日 | 兑付日 | 2024年6月14日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.82% | | 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2024-034 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-032 上海电力股份有限公司 2024 年第一季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-032 一、2024 年第一季度发电量完成情况 根据公司统计，2024 年 1-3 月，公司完成合并口径发电量 190.70 亿千瓦时， 同比上升 7.02%，其中煤电完成 126.65 亿千瓦时，同比上升 0.08%，气电完成 22.39 亿千瓦时，同比上升 48.93%，风电完成 29.58 亿千瓦时，同比上升 17.47%， 光伏发电完成 12.08 亿千瓦时，同比上升 5.74%；上网电量 182.6 亿千瓦时，同 比上升 7.28%；上网电价均价（含税）0.61 元/千瓦时。 2024 年 1-3 月，公司市场交易结算电量 123.12 亿千瓦时。其中直供交易电 量（双边、平台竞价）80.44 亿千瓦时，跨省区交易电量和发电权交易（合同替 代、转让）等 0.61 亿千瓦时，电 ...

上海电力股份有限公司于2024年4月9日发行了2024年度第六期超短期融资券，现 将发行结果公告如下： 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 031 上海电力股份有限公司 2024 年度 第六期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP006 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第六期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012481235 | 债务融资工具 期限 | 37日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年4月8日 | 兑付日 | 2024年5月17日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.00% | | 主承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资 ...