三一重工股份有限公司 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-092 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于与关联银行开展存款业务的公告 公司拟 2026 年在关联方三湘银行开展存款业务，单日存款业务余额上限 不超过人民币 60 亿元，双方以市场价格为定价依据。 本项议案将提交股东会审议。 一、关联交易概述 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2026 年在关联方湖南三 湘银行股份有限公司（以下简称"三湘银行"）开展存款业务，其中单日存款业 务余额上限不超过人民币 60 亿元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该议案将提交股 东会审议。 注册资本：300,000万人民币 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 1 鉴于公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行 18%股份，三一集团董事 黄建龙先 ...

关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-095 三一重工股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | | 被担保人为采取融资租赁方式采购公司及子公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 产品的客户 | | | 担 保 | 对 | 本次预计担保金额 | 10 亿元 | | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 0.1 | 亿元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 对 | 被担保人名称 | | | 被担保人为在招投标活动中符合要求的投标方 （优质供应商），其开立保函的受益人不涉及三一 | | | | | | 集团及 ...

关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-090 三一重工股份有限公司 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；□外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材及钢材原料、 铜、铝、原油、橡胶等； | | | | 预计动用的交易保证金和权利金 | 80,000 | | 交易金额 | 上限（单位：万元） | | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 200,000 | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关 于开展期货套 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-093 三一重工股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况财务资助的基本情况 为满足控股子公司生产经营的资金需要，公司（含子公司）拟以自有资金向 部分控股子公司提供总计不超过 71.5 亿元人民币的财务资助。资助期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 公司（含子公司）2026 年提供财务资助金额如下： 1 | 被资助对象名称 | 三一融资租赁有限公司 | | --- | --- | | | 借款 □委托贷款 | | 资助方式 | □代为承担费用 | | | □其他______ | | 资助金额 | 350,000 万元 | | 资助期限 | 12 个月 | | 资助利息 | □无息 有息，_根据实际借款时的市场利率 | | | 收取资金使用费。 | | 担保措施 | 无 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-091 三一重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 三一汽车金融有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 110.00 | 亿元 | 担 | 保 | 对 | | | 实际为其提供的担保余额 | 99.93 | 亿元 | 象一 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | | 担 | 保 | 对 | 被担保人名称 | 三一融资租赁有限公司 | 象二 | | | 本次担保金额 | 90.00 | 亿元 | | | | | | 实际为其提供的担保余额 | 81.80 | 亿元 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-096 三一重工股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日10 点 0 分 召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室 - 1 - 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-088 三一重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求 和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规 及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-089 三一重工股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第九届 董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同日 召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规 的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在股东会审议通过本 ...

在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的 董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-087 三一重工股份有限公司 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 9,195,004,437 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600031 | 說明 | | A股 (於上海證券交易所上市) | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,474,390,037 | RMB | | 1 RMB | | 8,474,390,037 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 8,474,390,037 | RMB | | 1 RMB | | 8,474,390,037 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | ...