香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 內幕消息 關於本公司控股子公司擬設立專項計劃並發行資產支持證券 本公告乃由三一重工股份有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.09(2)條及香港 法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而 作出。 專項計劃管理人（「計劃管理人」）通過設立專項計劃並向合格投資者發行ABS的方 式募集資金，專項計劃募集資金用於向三一租賃購買基礎資產。 在專項計劃存續期間，基礎資產產生的現金流將按約定劃入專項計劃賬戶，由專 項計劃託管人根據計劃管理人的分配指令進行分配。在專項計劃存續期內，若出 現專項計劃賬戶內的可分配資金不足以支付專項計劃的應付相關稅金和相關費 用、ABS預期收益和應付本金的情形，本公司作為流動性差額支付承諾人對差額 部分 ...

EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 三一重工股份有限公司 | | 股份代號 | 06031 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月30日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.18 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 三一重工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6031） 截至2025年12月31日止年度的全年業績公告 財務摘要 三一重工股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司 及其附屬公司（「本集團」）截至2025年12月31日止年度（「報告期」）的年度綜合業 績，連同2024年的比較數字。 1 • 截至2025年12月31日止年度本集團的收入為人民幣89,700百萬元，較2024 年增加人民幣11,317百萬元或14.4%。 • 截至2025年12月31日止年度歸屬於母公司擁有人的利潤為人民幣8,408百萬 元，較2024年增加人民幣2,452百萬元或41.2%。 • 截至2025年12月31日止年度每股基本盈利為人民幣0.9834元，較2024年每 股基本盈利增加人民幣0.2796元。截至2 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-014 三一重工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表 决的董事 8 人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》 本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议 已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有 限 ...

三一重工股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 8,408,057 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 58,371,444 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 1,939,782 千元。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-006 项目 2025年度 2024年度 2023年度 现金分红总额（千元） 4,261,098 3,029,906 1,862,193 回购并注销总额（千元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（千元） 8,408,057 5,955,567 4,527,451 本年度末母公司报表未分配利润（千元） 1,939,782 最近三个会计年度累计现金分红总额（千 元）（A） 9,153,196 最近三个会计年度累计回购注销总额（千 ...

三一重工股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70045452_G02号 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三一重工股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70045452_G02号 三一重工股份有限 ...

三一重工股份有限公司 已审财务报表 2025年度 三一重工股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 10 | | 合并利润表 | 11 - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 - | 18 | | 公司利润表 | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 - | 23 | | 财务报表附注 | 24 - | 220 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 – | 2 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70045452_G01号 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三一重工股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并及公 司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东 ...

三一重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 席卿 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年度 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 席卿，女，蒙古族，1983 年出生，中共党员，新华社主任记者，哲学与管 理学双硕士。现任新华网客户端执行总裁、中国企业改革与发展研究会高级研究 员。席卿在新华社先后从事新闻采编、移动媒体管理的工作十余年，期间专访国 家领导人、诺贝尔奖科学家、两院院士、商业领袖等百余人，并策划、制作了财 经类专题片超 700 期。2012 年获评为卓越新闻工作者；2018 年获评新华网年度 个人特别贡献奖；2020 年获评新华社年度个人突出贡献奖；2021 年 3 月全面负 责了中国发展高层论坛近百个单元的内容审校和分发工作；2023 年 1 月，担任 教育部全国校外教育培训监管专家委员会委员。2022 年 ...

三一重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 周华 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年度 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导 师、课程思政教学中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。2019 年 8 月 30 日至 2025 年 4 月 21 日任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件、独立性要求， 具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东会情况 2025年度，公司共召开董事会10次、股东会6次 ...

三一重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事 伍中信 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年度 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职情况 - 1 - （一）出席董事会和股东会情况 2025年度，公司共召开董事会10次、股东会6次。本人严格按照有关规定出 席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，审慎发表独立 意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的情形。 | 报告期内应参 | 亲自参加董事 | 委托出席 缺席董事 | 出席股东会次 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会次 | 数 | | 加董事会次数 | 会次数 | 会次数 | | | | | 数 | | | 10 | 10 | 0 0 | 0 | （二） ...