重要内容提示： 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机 构申请总额不超过 300 亿元人民币的融资额度。公司于 2023 年 12 月 12 日第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度融资额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-057 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 其他说明 提请股东大会授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项，授权融资 方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同 及文件。 1 本次授权期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 上述融资事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露 义务。 该事项尚需提交股东大会审议。 在上述 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届董事会第 十二次会议于 2023年 12月 12日以通讯方式召开,会议审 议了《关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案》《关于 提名董事候选人的议案》等议案。根据《浙江省新能源投资 集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求 并按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为浙 江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,我们对公司第二届董事会第十二次会议相关事项 进行了审核,发表独立意见如下: 一、关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案的独 立意见 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有 利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式 符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议 和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定; 不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。 我们同意公司第二届董事会第十二次会议的表决结果,并同 意提交股东大会审议 ...

第一条 为了进一步完善浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江省新能源投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 有5年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事3名，其中包括1名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 第一条 为了促进浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-058 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 附：杜云华先生简历 杜云华先生，1975 年出生，本科学历，高级工程师。历任中国长江电力股 份有限公司溪洛渡电厂运行部副主任；中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运 行部主任，党委委员、副厂长兼总工程师、生产管理部主任。现任长江电力销售 有限公司（市场营销部）副总裁（副主任）（主持工作）。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名董事候选人的 议案》，现将相关情况公告如下： 公司原董事骆红胜先生因工作安排已申请辞去公司董事和战略与决策委员 会委员职务，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于董事辞职的公 告》。为保证公司董事会工作的顺利开展，现同意提 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-059 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12 日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议并通过了修改《公司章程》《股 东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制 度》《股东大会累积投票制实施细则》等制度的议案。修改《公司章程》《股东 大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制 度》《股东大会累积投票制实施细则》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定以及公司经营实 际，现拟对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》中的部分条款进行相应 修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-053 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司董事骆红胜先生提交的书面辞职报告。因工作安排，骆红 胜先生辞去公司董事及战略与决策委员会委员职务。辞职后，骆红胜先生不再担 任公司任何职务。 2023 年 12 月 9 日 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，骆红胜先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常 运作及公司相关工作的正常进行。骆红胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事的补选工作。 骆红胜先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对骆红胜 先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 ...

编号：2023-002 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 £其他（电话调研） | | 参与单位名称 | 通过上证路演中心网站参与公司 | 2023 年第三季度业绩说明会的 | | | 投资者 | | | 时间 | 2023 年 12 月 4 | 日 9： 00-10：00 | | 地点 | 上证路演中心网站（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人员 | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □分析师会议 £特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 R 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 £其他（电话调研） | | 参与单位名称 | 通过上证路演中心网站参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的 | | | 投资者 | | 时间 | 2023 年 12 月 4 日 9：00-10：00 | | 地点 | 上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理林咸志先生；独立董事张国昀先生；财务总监杨 | | | 立平女士；副总经理、董事会秘书张利先生 | | 投资者关系活动主 | 主要问答记录： | | 要内容介绍 | 1、林总好，请问进入四季度，公司水电项目来水情况如 | | | 何，来水环比和同比分别增长或下降多少？ | | | 答：公司水电站主要集中于华东区域和四川区域，各区域 | | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-052 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00-10:00 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）上午 9：00 ...