证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-058 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体内容如下： 单位：万元 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金 | 赎回金 | 起始日 | 终止日期 | 期限 ...

Company Performance - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 17.3 billion, a decrease of 3.12% year-on-year [1] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 357 million, a decrease of 29.92% year-on-year [1] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was RMB 0.48 [1] Business Strategy - The company will continue to increase investment in civil aircraft and is optimistic about the long-term prospects of the helicopter industry chain [1] - The company is actively participating in the low-altitude economy and collaborating with the China Aviation Research Institute and AVIC to develop electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles [2] - The company is focusing on strategic frontier technology research to create world-class helicopter products [2] Product Development - The company manufactures a wide range of civil helicopters, including the AC301, AC311, AC312, AC332, AC352, and AC313 series [1] - The AC-EV2000 "Swift" is a 2-ton high-speed eVTOL prototype developed in collaboration with the China Aviation Research Institute and AVIC, featuring a unique six-tilt-rotor layout and foldable wing design [2] - The LHEP "Qingqiong" is a 500 kg hydrogen-powered technology demonstrator developed in collaboration with the China Aviation Research Institute and Harbin Aircraft Industry Group, targeting low-altitude unmanned cargo scenarios [2] Industry Outlook - Low-altitude economy has been designated as a strategic emerging industry, with policies supporting its rapid development [1] - The low-altitude economy is seen as a significant driver of new productive forces, with the potential to generate substantial economic resources by utilizing underutilized low-altitude airspace [1] - The development of low-altitude airspace is expected to create significant opportunities for the eVTOL sector [2]

中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买昌河飞 机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）已完成，本次重组募集 配套资金的新增股份已于2024年7月25日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成登记手续，登记后公司股份总数819,893,213 股。此外，结合《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司需要相应 修订《中航直升机股份有限公司章程》中对应的条款。本次修订的具体 内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 731,605,986元。 | | 819,893,213元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务 | | | | 的董事，担任公司的法定代表人。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为731,605,986 | 第二十二条 公司股份总数为819,893,213 | | 股，均为普通股。 | | 股，均 ...

公 开 中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 二〇二四年十一月 中航直升机股份有限公司总经理工作细则 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并 对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董 事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会及考核与薪酬委员会四 个专业委员会，由具备相关专业知识的董事担任委员，辅助董事会进行重大战略 发展、风险管理、内部审计及考核薪酬方面的调研和决策。航空工业财务治理结 构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰 的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。航空工业财务按照决策 系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织架构。 航空工业财务组织架构图如下： 航空工业财务是在原西安 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-057 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审 核 意 见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司 独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会 议的事项发表审核意见如下： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》的审核意见 （一）本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务； （二）本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则,定价方法公平、合理 交易价格公允； （三）本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况； （四）公司独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议 案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。 二、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关 6 （二）中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金 ...

中航直升机股份有限公司 章程 （修订草案） （本章程修订草案经 2024 年 11 月 15 日召开的中航直升机股份 有限公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股 东大会批准后生效） 二〇二四年十一月十五日 公开 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照。 第三条 公司于 2000 年 11 月 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-053 中航直升机股份有限公司 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： - 1 - 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 3、 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-055 中航直升机股份有限公司 1、独立董事专门会议 在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。全体独立董事认为： 1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、 公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联 交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同 意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九 届董事会第四次会议审议。 2、董事会审议和表决程序 2024 年 11 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。 日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-052 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》； 4、审议《关于修订<中航直升机股份有限公司章程>的议案》； - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 ...