2024 年第一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 17 日 1 2024 年第一次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | | 会议议案 | 宣读人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | | | 关于公司 1 | 2024 | 年度授信及担保计划的议案 | 冯 | 静 | 3 | | 2 关于公司预计 | 2024 | 年度日常性关联交易金额的议案 | 冯 | 静 | 10 | 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 2 一、 现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15: ...

本次股票上市流通总数为 39,968,040 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《四川路桥关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、 本次限制性股票激励计划的批准及实施情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-001 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39,968,040 股，其中 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计划"） 首次授予部分第三期解锁股票数量为 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-002 四川路桥建设集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第四 季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 注 1：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系四舍五入造成的。 二、已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚未执行的重大项目。 上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期 报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年1月9日 1 2023 年第四季度主要经营数据公告 序 号 分行 业 第四季度 中标项目 数量（个） 第四季度 中标项目 金额 （万元人 民币） 本年累计 中标项目 数量（个） 本年累计 中标项目 合计金额 （万元人 民币） 上年同期 累计中标 项目合计 金额 （万元人 民币） 同 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-003 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到公司副总经理王传福先生的书面辞职报告。王传福先生因工作调整原 因，不再继续担任公司副总经理的职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关 规定，王传福先生的辞职报告于送达董事会时生效。 王传福先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对王 传福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 以及回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见书 康达法意字[2023]第 5345 号 二〇二三年十二月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 ...

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2023-134 四川路桥建设集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会 损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2024 年生产经营需要和已签订的合 同等情况测算，会议同意公司预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项 和金额。 本次会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董 事周凤岗、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事 ...

中信证券股份有限公司 股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期和预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票及调整回购价格 相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划解除限售条件成就的说明 9 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 .15 | | 七、独立财务顾问核查意见 17 | 一、释义 3 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 四川路桥、公司、上市公 司 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划、限制性股票激励 计划、激励计划 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划 2019 年限制性股票 指 公司依照 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-132 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》 根据公司生产经营、投资计划，2024 年度公司计划办理金融机构综合授信 控制额度为 2,307.26 亿元，2024 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超 过 629.46 亿元（包含以 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-131 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事李黔以 通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥全面风险管理办法>的议案》 为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运 行和持续发展，根据《公司法》及公司《章程》等规定，结合公司风险管理实际 情况，同意修订了《四川路桥全面风险管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 ...

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《四 川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"2019 年激励计划"）等相关规定， 公司将对 2019 年激励计划首次授予的 13 名激励对象以及预 留授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 37.716 万股进行回购注销。本次回购 2019 年限制性股 票激励计划首次授予部分限制性股票的价格为 1.01 元/股， 回购 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 的价格为 1.06 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及 2019 年激励计划，同意公司以 1.01 元/股的价 格回购并注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 13 名 激励对象已获授但尚未解除限售的合计 25.956 万股限制性 股票，同意公司以 1.06 元/股的价格回购并注销 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的 2 名激励对象已获授但尚未解 1 除限售的合计 11.76 万股限制性股票。 -- 2 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调 ...