第八届董事会第三十三次会议独立董事意见 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在我们所了解的事实范围内，现就 本次董事会议相关事项发表如下独立意见： 第八届董事会第三十三次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 一、关于放弃参与关州水电站资产竞买的独立意见 由于四川省甘孜州关州水电站存在较多历史遗留问题 需解决，且公司此前未参与关州水电站的经营管理，对其存 在问题及处置方案了解不深，同时其净资产收益水平未达到 控股股东蜀道投资集团有限责任公司承诺的解决同业竞争 的注入条件。基于上述原因，同意公司放弃参与四川省甘孜 州关州水电站资产竞买。 该事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有 关法律法规和公司《章程》。根据控股股东的承诺，关联董 事周凤岗、池祥成回避了本议案的表决。 —————————————————（以下无正文）——————————————— 1 第八届董事会第三十三次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 2 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-007 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于放弃参与关州水电站资产竞买的议案》 根据控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）及原控股 股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司历次出具的避免同业竞争的相关承 诺，对于四川路桥可能参与的公路桥梁运营项目（包括公路桥梁 BT、BOT、PPP 项目）、水力发电业务，只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意，并经四川 路桥监事会和独立董事审核无异议，取得四川路桥明确放弃的函告 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-005 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,022,373,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.5727 | 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-004 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事李黔以 通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司企业采购管理办法（试行）>的议案》 为进一步规范公司采购行为，提高企业采购资金的使用效益，保护采购当事 人的合法权益，促进廉洁建设，结合公司实际情况，同意修订了《公司企业采购 管理办法（试行）》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于修 ...

第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任主任委员（召集人）。 四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会工作制度 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平和风险管理水平，强化公 司内部控制能力，促进公司合规运行，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上市公司治理准则》《四川路桥建设集团股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会设立风控与审计委员会（以下简称：委员会）， 并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字 2024 第 0025 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 1 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《四川路桥建设集团股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他 有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简 称：委员会），并制订本制度。 第二条 委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划 或方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作，召集、主持会议并 签发会议文件。主任委员由董事会在独立董事委员中选举 产生。 1 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，其委员资格自其离任董事同时自 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《四川省省属企业公司章程指引 （试行）》《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战 略决策委员会（以下简称：委员会），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中外部董事占 多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事 长担任，负责主持委员会的工作，召集、主持会议并签发会 议文件等。 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致,委员任期 1 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 其委员资格自其离任董事同时自动 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为加强对四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他 相关法律、法规、规范性文件及《四川路桥建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品。公司董事、 监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《四川路桥建设 集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称：委员会）， 并制订本制度。 第二条 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，召集、主持会议并签发会 议文件。主任委员由董事会在独立董事委员中选举产生。 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...