证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-017 此后，藏高公司、高路信息、路桥集团、交建集团、桥梁公司共同组建联合 体参与了该项目投标。公司于近日收到中标通知书，根据通知书，该项目资本金 为项目总投资的 20.20%，收费期 29 年 275 天。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速 公路项目暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 22 日，以 现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于下属施 工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目的关联交易议案》。公司下属施 工企业四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设 集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以 下简称桥梁公司）以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-014 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 1 月 22 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中委托出席 1 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分监事及高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公 路项目的关联交易议案》 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路 桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-016 一、关联交易概述 四川路桥建设集团股份有限公司 关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速 公路项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业四 川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限 责任公司（以下简称交建集团）、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称桥 梁公司）拟以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简 称藏高公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路信息）组成联合体， 参与炉霍至康定新都桥高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资 344.31 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 69.55 亿元。本公司持股比例 为 9%，其中路桥集团、交建集团、桥梁公司分别持股 4%、4%、1%，共需投入 项目资本金约为 6.26 亿元。 ●本次交易构成关联交易 本公司、 ...

第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 1 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 2025 年 1 月 23 日 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 独立董事李光金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于下属施工企业参股投资炉霍至康 定新都桥高速公路项目的关联交易议案》的审查意见 经讨论，《关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都 桥高速公路项目的关联交易议案》符合公司业务发展需要， 遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-015 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公 路项目的关联交易议案》 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路 桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公 司（以下简称交建集团）、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称桥梁公司） 拟以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路信息科 技有限公司组成联合体，参与炉霍至康定新都桥高速公路项目（以下简称本项目） 投资。本项目总投资 344.31 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 69.55 亿元。本公司持股比例为 9%，其中路桥集团、交建集团、桥梁公司分别持股 4%、 4%、1%，共需投入项目资本金约为 6.26 亿元。 具体内容详见公司公告编号为 2025-016 的《四川路桥关于下属施工企业参 股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目暨关联交易的公告》。 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 投资管理办法 第三条 本办法适用于公司及所属企业。所属企业指公司 所属全资、控股、实际控制的直属企业，以及直属企业纳入 合并财务报表范围内的所有企业。 第四条 投资活动应当遵循以下基本原则： （一）战略引领。服务国家、四川省重大战略，及蜀道 集团、公司发展规划，聚焦主责主业，注重业务协同，提 升企业核心竞争力，推动公司高质量发展。 （2025 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简 称公司或四川路桥）投资行为，落实投资责任，防范投资风 险，提高投资效率和效益，维护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 以及国资委对国有企业投资相关管理规定等有关法律法规 和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公司 《章程》）《四川路桥向直属企业授权放权事项清单》（以 下简称《授权放权事项清单》）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司或所属企业在境内和 境外以现金、实物资产、无形资产、股权、债权等资产或权 益投入 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-013 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 670 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,001,126,249 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.3594 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孙立成因其他公务未能出席本次会议，委托 副董事长羊勇主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决， 会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 一、本次股东会的召集和召开 （一）本次股东会的召集 四川路桥董事会于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站上刊登了《四川路桥 建设集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，该通知列明了 召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案 为 1 项，即《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0007 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派 ...

2025 年第二次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 22 日 1 2025 年第二次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期和 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 剩余部分解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达（成都）法意字[2025]第 0010 号 二〇二五年一月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHA ...