证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-028 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 20 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室以 现场结合视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董 事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度董事会 工作报告的议案》。 二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度财务决 算的议案》。 本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天 职业字[2024]30948 号审计报告予以确认。本议案已经董事会审计委员会审议通 过。 三、董事会 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，现将保利发展控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。天 职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、 期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等， 并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 02 | | 关于保利发展 | 03 | | 可持续发展管理 | 04 | | 年度可持续发展实践 | 10 | | 年度主题 | | | 推进"三大工程"，汇聚高质量发展动力 | 14 | | 治理篇 | | 环境篇 | | --- | --- | --- | | 合规经营 | 18 | | | 风险管理与内部控制 | 24 | 双碳战略 | | 商业道德 | 27 | | 目录 | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 18 | 应对气候变化 | 32 | | 24 | 双碳战略 | 37 | | 27 | 装配式与绿色建筑 | 41 | | | 能源效率与可再生能源使用 | 44 | | | 排放物与废弃物管理 | 48 | | | 资源管理 | 52 | | | 生物多样性保护 | 54 | | | 03 | | | --- | --- | --- | | 社会篇 | | 产品篇 | | 服务国家基础设施建设和城市更新 | 60 | | --- | --- | | 推动业务创新和服务区域经济发展 ...

董事会 二〇二四年四月二十日 公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》等相关规定，公司董事会经核查在任独立董事李非、 戴德明、章靖忠任职经历以及签署的相关自查文件，对其独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用情 况 的 专 项说 明 天 职业 字[2024]30498-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师： 张小勤 天职业字[2024]30498-3 号 保利发展控股集团股份有限公司董事会： 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 20日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，保利发展编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保利发展 ...

关于 2024 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同） 担保金额：自 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会 召开前，公司对外担保新增加额度不超过 913.90 亿元（含子公司间相互担保）。 上述担保计划尚需提交公司股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-034 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保的审议及执行情况 经公司 2022 年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之日（2023 年 4 月 20 日）起至 2023 年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保 新增加不超过 866.24 亿元（含子公司间相互担保）。 截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务，具体执行情 况详见公司分别于 2023 年 4 月 22 日、202 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-032 关于 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年采取非公开 发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,098,901,172 股，募集资金总额人民 币 9,000,000,598.68 元，募集资金净额人民币 8,907,890,708.56 元。公司实际募集 资金金额及到账时间、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况、募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于 2016 年 6 月 24 日 披露的《非公开发行股票发行结果暨 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-031 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》相关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份 252,243,697.50 元（不含交易费用），可 视同现金分红，则公司 2023 年度现金分红合计占公司 2023 年度归属于上市公司股东 净利润的比例为 42.40%。 如在董事会审议通过该利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股派发现金红利 0.41 元（含税） 本次利润分配拟 ...

公司代码：600048 公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2024]30498-1 号 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30498-1 号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了保利 发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保利发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国· ...