对会计师事务所履职情况评估报告 保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 审计委员会严格遵守相关规定，对天职国际相关资质和执业能力等进行了审 查，认为天职国际在从事公司2023年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、 公正的执业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司2023年的 财务状况及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，能够按照 年度审计工作的计划完成审计工作，满足公司年度审计工作的要求。 特此报告。 保利发展控股集团股份有限公司 2024年4月20日 一、会计师事务所聘任情况 公司于2023年3月29日召开2023年第三次董事会审计委员会、第六届董事会第 十六次会议，并于2023年4月20日召 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-030 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 2、长期股权投资减值准备 公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，当 存在减值迹象时，公司进行减值测试。当其可收回金额低于账面价值时，计提 相应的减值准备。 报告期内，公司合计对武汉滨江臻毅置业有限公司、漳州中世房地产开发 有限公司、金华市金卓房地产开发有限公司、天津蓝光宝珩房地产开发有限公 司、广州新合房地产有限责任公司等公司长期股权投资合计计提减值准备 67,707 万元。 三、计提资产减值准备的影响 本次计提资产减值准备 504,050 万元，减少公司 2023 年度归母净利润 328,230 ...

中信证券股份有限公司 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及公司制定的《保利房地产(集团)股份有限公司募集资金管 理办法》的相关规定和要求,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司(甲方)、 保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")(丙方)分别与募集资金 关于保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为保利发 展控股集团股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行 A 股股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 》、《上海证券交 易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 一规范运作(2023年 12 月修订》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公 司 2023 年度 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期三)16:00 登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@polycn.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月23日 披露《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度 经营成果、财务状况、分红方案等情况，公司将于2024年4月25日通过网络互动 方式召开2023年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）上午10:00-11:00 会议召开网址：上证路演中心（网址：http://ro ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-026 关于调整境外主体信用评级机构的公告 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团有限公司（以下简称"公司"）分别于2013年、2014年、 2018年和2019年通过全资子公司恒利（香港）置业有限公司的全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd.在境外发行五年期固息债券，累计发行规模为25亿美 元。2023年末，境外债券存续规模占有息负债比例仅为1%。截至目前，上述债 券已全部按期完成回购交割或到期兑付，债券本息均已全部结清，相关债项的 跟踪信用评级已终止。 鉴于公司近期无继续在境外发行债券的计划，公司将在已聘请的三家国际 信用评级机构中，保留一家继续为公司提供主体信用评级，以反映公司的信用 状况。 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 房地产/金融 [ Table_Main[保ITnaf 利bol]e 发_Ti展tle]( 600048) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 土地投资偏谨慎 目标价格： 20.66 上次预测： 20.66 公 ——保利发展2024 年 3月经营数据 当前价格： 8.13 司 谢皓宇(分析师) 白淑媛(分析师) 黄可意(研究助理) 2024.04.11 更 010-83939826 021-38675923 010-83939815 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 xiehaoyu@gtjas.com baishuyuan@gtjas.com huangkeyi028691@gtjas.com 证书编号 S0880518010002 S0880518010004 S0880123070129 52周内股价区间（元） 8.13-15.26 报 总市值（百万元） 97,320 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 11,970/11,970 流通 B股/H股（百万股） 0/0 2024年1季度公司销售下滑 45% ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-025 董事会 二〇二四年四月十一日 关于本公司获得房地产项目的公告 单位：平方米、万元 序号 项目名称 获取 方式 土地 用途 用地 面积 规划容积 率面积 我方需支 付价款 权益 比例 1 西安市高新区 科技六路南侧地块 挂牌 住宅 37,110 92,776 128,200 100% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附图：西安市高新区科技六路南侧地块 注：" "为近期新获取项目，" "为历史获取项目。 西安市高新区 科技六路南侧地块 自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号 2024-015）披露以 来，公司新增加房地产项目 1 个，项目信息如下（具体位置详见附图）： 由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-024 2024 年 3 月份销售情况简报 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，公司实现签约面积 153.30 万平方米，同比减少 37.04%；实现 签约金额 270.36 亿元，同比减少 46.25%。 2024 年 1-3 月，公司实现签约面积 366.87 万平方米，同比减少 41.84%；实 现签约金额 629.84 亿元，同比减少 44.81%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-023 2024 年度第三期中期票据发行结果公告 | 名称 | 保利发展控股集 团股份有限公司 | 简称 | 24保利发展 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年度第三期 | | MTN003 | | | 中期票据 | | | | 代码 | 102481215 | 期限 | 3年 | | 起息日 | 2024年03月27日 | 兑付日 | 2027年03月27日 | | 计划发行总额 | 25亿元 | 实际发行总额 | 25亿元 | | 发行利率 | 2.95% | 发行价格 | 100元/百元 | | 簿记管理人 | 中国建设银行股份有限公司 | | | | 主承销 | 中国建设银行股份有限公司 | | | | 联席主承销 | 中国银行股份有限公司 | | | | 备注 | 本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利 率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内 | | | | | 每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 | | | | | 的第一个工作日，顺延期间不另计息）。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-022 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,699,119,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.4592 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先 ...