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| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | Y2 债券简称：23 象屿 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十一次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2024年3月15日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年激励计 划》《2022 年激励计划》等相关规定，2020 年激励计划中 11 名激励对象因个人 原因离职、退休、个人绩效考核结果"不达标"，涉及回购注销的限制性股票合 计为 488,728 股；2022 年激励计划中 15 名激励对象 ...

第九届董事会第十八次会议决议公告 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 公司董事会逐项表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.关于回购注销退休/离职/考核不合格激励对象限制性股票的议案 同意回购 2020 年/2022 年股权激励计划中退休/离职/考核不合格的 22 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 ...

公司简称：厦门象屿 证券代码：600057 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 及 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）2020 | 年激励计划与 2022 年激励计划的授权与批准 7 | | （二）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 12 | | （三）结论性意见 | 14 | 一、释义 3 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了 相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东 大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和 上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告， 并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 （六）本独立财务顾问报告仅供公司本次 ...

重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司富锦象屿金谷 农产有限责任公司（以下简称"富锦农产"）拟将持有的部分资产（包括建筑物、 设备、土地使用权）转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象 屿集团"）控股子公司富锦象屿金谷生化科技有限公司（以下简称"富锦生化"）， 转让价格预计为 7,365.34 万元（以最终厦门国资委核准的评估价为准）。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主体 之间发生的未审议关联交易金 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 3 月 15 日，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议分别审议通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，同意公司对 2020 年股权激励计划和 2022 年限制性股票激 励计划中退休、离职、考核不合格和降职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销，具体情况如下： 鉴于 2020 年股权激励计划 2 名首次授予原激励对象及 1 名预留授予原激励对 象因个人原因离职，2 名首次授予原激励对象退休，不再具备激 ...

公司 2020 年激励计划和 2022 年激励计划之授予、登记和已实施的解禁、回 购注销等事项均已经公司董事会、监事会或股东大会审议通过并披露，具体情况 可见本公告附件。 二、回购注销限制性股票的原因、数量及价格 （一）2020 年激励计划回购注销限制性股票的原因、数量及价格 根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《2020 年股权激励计划》 （以下简称"《2020 年激励计划》"）之"第八章公司及激励对象发生异动的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第 九届董事会第十八次会议和第九 ...

厦门象屿股份有限公司 2020 年 股权 激 励 计 划 与 2022 年 股 权 激 励 关于 l 【福建天衡联合律师事务所 法律意见书 计划之回购注销部分限制性股票 的法律意见书 ิ衡联合律师事务所 r NET & PARTN 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 目录 | 뤼 言 . | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次 2020年计划回购注销的批准和授权 . | | 二、本次 2022年计划回购注销的批准和授权 . | | 三、本次 2020年计划回购注销的具体情况 | | 四、本次 2022年计划回购注销的具体情况 | | 五、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、结论意见 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,349,374,469 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4908 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东因公出差，委托副董事长齐 卫东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规 ...

关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 1 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 리 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 正 文… | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果…………………………………………………………………………… 5 | | 四、结论意见 | 关于厦门象屿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 038 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务 ...