根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1．会计师事务所基本情况 厦门象屿股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况 报告 2024 年 4 月，审计委员会召开 2024 年第二次现场会议，会上公司汇报 2023 年度整体经营情况，容诚事务所汇报年度审计及内控审计结论，审计委员会委员 发表了对财务报表、审计结论的审阅意见和观点，三方就重点关注核心财务指标、 审计问题情况进行充分沟通。审计委员会委员审阅《公司审计报告（初稿）》《公 司内部控制审计报告（初稿）》《公司 2023 年度内部控制评价报告》后，同意将 审计报告及其他相关报告提交公司董事会进行审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作 ...

经核查独立董事薛祖云、刘斌、廖益新的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 规范运作(2023年12月修订)》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门象屿股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人薛祖云,于2022年11月起任职厦门象屿股份有限公司第九届董事会 独立董事,在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 厦门象屿股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作（2023 年 12 月修订》等 要求,厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 薛祖云、刘斌、廖益新的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度开展商品衍生品交易的公告 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）主营大宗商品供应链服务， 为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司以风险管理为出发点，开 展商品衍生品业务，操作品种为能源化工、金属矿产、农副产品等公司主营的商 品品类，交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换。 交易金额：在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度 经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的10%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第九届董事会第 十九次会议，审议通过了《2024年度开展商品衍生品交易的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 一、 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于计提信用和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第九 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议 案》。现将本次计提信用和资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用和资产减值准备情况概述 （一）基本情况概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，公司对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于 谨慎性原则，对 2023 年 1-12 月可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减 值损失 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日上午在厦门召开。会议应 到董事九名，实到八名，吴捷董事因公事不能亲自出席会议，委托林俊杰董事代 为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长邓启东主持，公司监事和高管列席 了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 二、2023 年年度报告及其摘要 报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报 告摘要》。 三、2023 年度内部控制评价 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业， 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱 乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的 相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天 ...

第一条 【制定目的及依据】为规范厦门象屿股份有限公司 （以下简称"公司"）投资活动，保障公司的合法权益及各项资 产的安全完整和有效运营，提高投资效益，规避投资风险，保护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《厦 门象屿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际经营情况，特制定本管理制度。 第二条 【适用对象】本制度适用于公司及其下属全资、控股 子公司（以下简称"子公司"），参股公司可参照执行。 第三条 【定义】本制度中的"投资"是指公司及子公司在 境内外从事的股权投资和固定资产投资。固定资产投资是指单项 或单批金额在 50 万元（含本数）以上的基本建设项目、更新改造 项目和其他固定资产购置项目（非经营性物资及计算机类物资采 购除外）。本制度所称"重大投资项目"是指达到公司"三重一 大"管理制度标准的投资项目。 —1— 第四条 【基本原则】公司及下属子公司投资活动应当遵循 以下基本原则： 厦门象屿股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第五条 【决策机构】公司股东大会、董事会为公司投资的 决策机构，根据公司章程在各自 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（廖益新） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用； 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖益新，法学硕士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师、国际税法与比 较税制研究中心主任，兼任公司、厦门松霖科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了15次董事会、6次股东大会，会议召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人对董事会审议的所 有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。详细出席会议具体情 况如下： | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 参加董事会情况 以通讯方式 ...

几天前，上海和杭州同时开启土拍，两城共14块地以“零流拍”的结果收场，挽住了华东两座重要城市的 颜面。 “零流拍”来之不易，上海6宗宅地中有2块底价成交，杭州出让8宗有7宗仅一家报价。这些底价地块，大 多数由地方国资开发商为本区托底，比如上海普陀宅地由普陀的上海中环投资开发有限公司拍得，杭州 萧山区的杭州金开城发置业有限公司以底价竞得萧山的江南科技城地块。 两城的土拍中还出现了“新闽系”异常活跃的身影。建发房产以单独出价和联合体的形式揽地4宗：上海1 宗，杭州3宗。这4块地全部都是底价成交，总土地金额74亿元。 同为建发集团内的联发集团，也出现在上海土拍中，与厦门象屿组成联合体以6.49%的溢价率拍得了浦 东新区曹路地块，这块地仅两家报名，另外一家是总部在浦东新区、有托底任务的中建东孚。 建发房产和联发集团同属于厦门建发。脱胎于厦门大宗商品供应链业务“三巨头”的建发房产、象屿地 产、国贸地产，近些年热衷于在华东攻城略地。这三家房企拥有天生的资金优势，供应链业务拥有巨量 的现金流，能够大力支撑拿地成本。 不过，看似严丝合缝的商业模式开始出现土崩瓦解的前兆。 建发房产、联发集团两家地产公司的盈利能力被合并表现在A ...

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