浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2024 年 3 月修订 ) 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一及以上 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人吴炜作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 吴炜，1968年12月出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管 理硕士。担任执业律师逾三十年，现任上海市通力律师事务所律师/ 合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究 会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实 践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担 任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （四）上市公司配合独立董事工作情况 （一 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会审计委员会关于天健会计师事务所 2023 年度财务审计工作的总结报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的 通知》、浙江证监局《关于做好 2023 年年报工作的通知》，我们作为公司第九届 董事会审计委员会成员，对公司季报、中报工作进行了审查，在 2023 年度的财 务审计工作中，加强与审计机构天健会计师事务所的沟通，现将审计委员会对 2023 年度财务报告履职情况及天健会计师事务 2023 年度财务审计工作汇总报告 如下： 一、总体情况 1、 确定审计总体计划。在公司年报预约期间，审计委员会通过与会计师事 务所的沟通，确定了年报披露时间，披露日期为 2024 年 3 月 29 日，在会计师事 务所进场审计前，审计委员会与天健会计师事务所经过协商，确定了公司 2023 年度财务报告的审计工作计划。在前期已对公司进行预审的基础上，天健会计师 事务所于 2024 年 2 月 26 日开始正式进场审计，计划于 3 月 27 日提交正式审计 报告，3 月 29 日披露。 2、 未审财务报表的审阅。我们认真审阅了公司提交的 2023 年度财务会计报 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjy@shaoxingwine.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－011 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

陈永康先生未持有本公司股票，未在公司控股股东黄酒集团任职。不存在《公 司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司监事的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 特此公告。 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2024-001 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"古越龙山"）监 事会于 2024 年 1 月 8 日收到公司职工代表监事刘红林先生的书面辞职报告。刘 红林先生因年龄到岗退休申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后 刘红林先生不再担任公司其他职务。公司及监事会谨对刘红林先生在任职期间所 做的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 1 月 8 日公司工会召开六届八次职工代表大会，审议补选职工代表 监事事宜。会议在第六届职代会各代表团民主推选的基础上，选举陈永康先生 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"古越龙山"或"公司"）经 中国证监会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2131 号）核准，于 2021 年 4 月完成 2020 年度非公开发行 股票的发行工作，本次非公开发行股票 103,018,248 股，募集资金总额人民币 959,099,888.88 元，扣除不含税的发行费用 9,494,818.28 元后，本次发行实际募 集资金净额为 949,605,070.60 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 16 日汇入公司 募集资金专户存储。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"保荐机 构"）担任古越龙山 2020 年度非公开发行股票的保荐人，指定陈华国、谌龙担任 保荐代表人，持续督导期间为 2021 年 5 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2023-039 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131 号），本公司由主承销商长江证券承销保 荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 103,018,248 股，发行价为每股人民币 9.31 元，共计募集资金 95,909.99 万元，坐扣 承销和保荐费用 667.28 万元后的募集资金为 95,242.71 万元，已由主承销商长江证 券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 282.20 万元后，公司本次募集资金净额为 94,960.51 万元。 上述募集资金到位情况业经天健 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2023-038 根据相关程序，公司已于 2023 年 12 月 22 日收到绍兴市产权交易有限公 司（以下简称"绍兴产权公司"）出具的产权交易鉴证书，芯昱芯合伙企业已通 过场内结算方式一次付清转让价款。 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。 一、交易基本情况及进展 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，以 12 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以公开挂牌方式转让龙山电子 49%股权的议案》，根据董事会决议，以专业机构出具的拟转让股权评估值 7,123.48 万元为挂牌底价，通过绍兴产权公司公开挂牌转让所持龙山电子 49%股 权。详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《古越龙山关于以公开挂牌方式转让 龙山电子 49%股权的公告》（编号：临 2023－033） 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于公开挂牌转让龙山电子 49%股权的进展暨签订股权交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 增减变动幅度 | | | | | | | (%) | | 营业收入 | 371,219,343.53 | | 10.20 | 1,159,775, ...