华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人孙茂竹，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限 公司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

第九届监事会第三十二次会议 2024 年 6 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－061 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮 件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由 监事会主席唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席 会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于监事会换届选举的议案 公司第九届监事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司 法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选 举。公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名唐娜女士、张薇女 士和刘建国先生为公司第十届监事会监事候选人(简历附后)。 上 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人余顺坤，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限 公司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四) ...

第九届董事会第四十次会议 2024 年 6 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－060 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 14 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长 陆文超先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本 次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原 因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题 代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的刘宁先生主持。 公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届选举的议案 公司第九届董事会将于 2 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－059 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司上海长征富民金山制药有限公司 低钙腹膜透析液(乳酸盐)系列产品获得 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 上海长征富民金山制药有限公司(以下简称"上海长富")收到了国家药 品监督管理局颁发的低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)、低钙腹膜透析 液(乳酸盐-G2.5%)、低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%)(以下简称"该系 列产品")《药品注册证书》(证书编号：2024S01108、2024S01109、 2024S01110)，现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 | | | 英文名/拉丁名： | | --- | --- | --- | | 药品名称 | 药品通用名称： 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)； | Low Calcium Peritoneal Dialysis | | | | Solution ...

2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-057 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 655,055,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 63.0068 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出 ...

一、 通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议， 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，鉴于激励对象中 4 名首次授予激励对象分别因退休、 组织调动，1 名预留授予激励对象因个人原因离职，3 名首次授予激 励对象因第一个解除限售期个人层面绩效考核结果未达到全部解除 限售的要求，已不符合激励条件，同意回购注销 8 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 337,613 股。公司分别于 2024 年 5 月 10 日召开第九届董事会第三十九次会议、2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本的议案》， 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少 至 1,039,319,188 元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 22 日、 2024 年 5 月 11 日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回 1 证券代 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－055 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司 布南色林片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司湖南省湘中制药有限公司(以下简称"湘中制药")收到了国家药品 监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的布南色林片(以下简称"该 药品")《药品注册证书》(证书编号：2024S00807)，现将相关情况公告 如下： 一、批件的主要内容 (未经审计)。 三、同类药品的市场状况 2008 年，日本住友制药(Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.)在 日本上市布南色林片，商品名为"Lonasen"，2017 年原研进口产品 获得批准在中国上市。根据全球 71 国家药品销售数据库显示，2022 年"Lonasen"全剂型(片剂、颗粒剂、透皮贴剂)的销售额为 3,903 万 美元。 | 药品名称 | 药品通用名称：布南色林片 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)上午 10 点 00 分 2、网络投票时间：2024 年 5 月 27 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 5 月 27 日 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本的议案 | | 2 | 关于修改公司《章程》的议案 | 2 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日 议案一 关于变更注册资本的议案 各位股东： 2024 年 5 ...