法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统 提供机构验证其身份。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会 ...

近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华润双 鹤")收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的氨茶 碱注射液《药品补充申请批准通知书》(通知书编号：2024B03017)， 全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司(以下简称"商丘双鹤")帕利 哌酮原料药收到了国家药监局下发的《化学原料药上市申请批准通知 书》(通知书编号：2024YS00662)。现将相关情况公告如下： 一、氨茶碱注射液 (一)批件主要内容 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－067 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司及全资子公司部分产品获得药品补充申请 批准通知书及化学原料药上市申请批准通知书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 | 药品名称 | 药品通用名称：氨茶碱注射液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Aminophylline Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 10ml：0.25g(按 C ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-066 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.257 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、利润分配方案概述 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")2023年度股东大会 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。具体利润分配 方案如下： 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－065 华润双鹤药业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总金额的公告 特此公告。 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元(含税)。 若根据截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,039,740,001 股，以 此计算拟派发的现金红利为 267,213,180.26 元(含税)。本年度公司现 金分红比例为 20.05%。 如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 7 月 11 日 2024 年第四次临时股东大会 2024 年 7 月 11 日 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日(星期四)上午 9:00 点 2、网络投票时间：2024 年 7 月 11 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案 | | 2、3 | 关于董事会换届选举的议案 | | 4 | 关于监事会换届选举的议案 | 2 2024 年第四次临时股东大会 2024 年 7 月 11 日 议案一 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－064 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司西安京西双鹤药业有限公司 帕拉米韦注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 西安京西双鹤药业有限公司(以下简称"京西双鹤")收到了国家药品监 督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的帕拉米韦注射液(以下简称 "该药品")《药品注册证书》(证书编号：2024S01353)。现将相关情况 公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：帕拉米韦注射液 英文名/拉丁名：Peramivir Injection | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 规格 | 60ml:0.3g(按 C15H28N4O4计) | | 药品注册标准编号 | YBH12652024 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20244153 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－063 华润双鹤药业股份有限公司 左氧氟沙星片为喹诺酮类抗菌药物，主要用于治疗或预防已证明 或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。1.医院获得性肺炎，2.社区获得 性肺炎，3.急性细菌性鼻窦炎，4.慢性支气管炎的急性细菌性发作，5. 复杂性皮肤及皮肤结构感染，6.非复杂性皮肤及皮肤软组织感染，7. 慢性细菌性前列腺炎，8.复杂性尿路感染，9.急性肾盂肾炎，10.非复 杂性尿路感染，11.吸入性炭疽(暴露后)。 关于全资子公司部分产品获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的左氧氟沙星片《药 品注册证书》(证书编号：2024S01265)，全资子公司双鹤药业(海南)有 限责任公司(以下简称"海南双鹤")收到了国家药监局颁发的注射用盐 酸罗沙替丁醋酸酯《药品注册证书 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-062 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘宁，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限公 司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈震，已充分了解并同意由提名人华润双鹤药业股份有限公 司董事会提名为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"该公司")第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； (五)中 ...