华润双鹤药业股份有限公司 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－108 关于独立董事短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独 立董事余顺坤先生出具的《关于买卖华润双鹤股票构成短线交易的情 况说明及致歉函》，获悉余顺坤先生于 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日期间存在买卖公司股票的行为。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下： 一、短线交易的基本情况 经核查，余顺坤先生关于公司股票的具体交易情况如下： | 交易日期 | | | 交易 | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方向 | (股) | (元/股) | (元) | | 年 2024 | 月 日 7 | 15 | ...

2024 年三季度业绩说明会会议纪要 2024 年 10 月 30 日 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年三季度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00—16:30 二、会议召开方式 现场结合网络、电话会议 三、现场会议地点 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 四、公司出席领导 董事长陆文超先生 独立董事余顺坤先生 董事会秘书、首席财务官刘驹先生 五、会议纪要 1、输液板块在上半年增长的情况下三季度出现下降的原因？是 否存在集采联盟扩面影响？未来是否存在输液集采降价风险？ 2、百特输液业务退出中国市场对公司有何影响？百特在中国输 液市场份额情况如何？公司腹膜透析液的产能及规划是什么？ 答：美国飓风导致百特工厂的停产，可以看出供应链安全关系到 医疗机构的保供，关系到患者用药安全，双鹤在保障输液供应链安全 方面所做的工作体现了央企的责任与担当。百特的输液市场主要集中 在北京、上海以及江苏等经济发达的地区，双鹤在这几个地区市场份 额也处于领先。 针对腹透业务未来的省采和联盟采，公司"十四五"期间进行了产 能规划，在江苏淮安输液基地进行腹透液扩产。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－106 华润双鹤药业股份有限公司 生产地址：河南省商丘市柘城县产业集聚区苏州路 1 号 检查范围：原料药(帕利哌酮) 生产车间：化学合成二车间+化学合成四车间+C 车间 检查时间：2024 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 23 日 检查结论：商丘双鹤化学合成二车间+化学合成四车间+C 车间通 过本次 GMP 符合性检查(编号：HNGMP23335X)。 关于下属子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司通过 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")下属子公 司双鹤药业(商丘)有限责任公司(以下简称"商丘双鹤")收到河南省药 品监督管理局通知，商丘双鹤帕利哌酮原料药车间(化学合成二车间+ 化学合成四车间+C 车间)通过 GMP 符合性检查，现将相关情况公告 如下： 一、GMP 检查相关信息 企业名称：双鹤药业(商丘)有限责任公司 生产品种：帕利哌酮原料药 本次药品 GMP ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-107 华润双鹤药业股份有限公司 三、同类药品的市场状况 关于帕立骨化醇注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")收到了国 家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的帕立骨化醇注射 液(以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号：2024S02468)。 现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：帕立骨化醇注射液 英文名/拉丁名：Paricalcitol Injection | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 规格 | 1ml:5μg | | 药品注册标准编号YBH21662024 | | | 药品批准文号 | 国药准字 H20249108 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查， ...

华润双鹤药业股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司 《章程》的有关规定，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的事项进行了核查，并发表如下意见： 华润双鹤药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 25 日 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一 个解锁期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件及《激励计划》、公司《章程》的有关规定，第一个解除限 售期的相关解除限售条件已成就。本次可解除限售的激励对象已满足 本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励 对象的主体资格合法、有效。 综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 41 名激励对象办理 限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 366,801 股。 二、关 ...

第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－098 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合 法权益，积极响应并践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，与 投资者形成良性沟通机制，向资本市场传递公司价值，华润双鹤药业 股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》。根据上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》要求，公司应每半年评 估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下： 一、行动方案执行情况 公司高度重视提质增效重回报工作，成立专项工作领导小组，公 司董事长任组长，管理团队成员为领导小组成员，统筹领导本次专项 工作。成立工作组，由证券与法务部主导，战略运营部、投资发展 部、人力资源部等相关部门参 ...

第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－101 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：58,200 股 限制性股票回购价格：32,333 股限制性股票以 6.225 元/股加 上银行同期存款利息；25,867股限制性股票以6.225元/股，回购资金 总额约为 37 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022年12月修订稿)》(以下简称"激励计划")的有关规定和公司2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十 届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 鉴于激励对象中 1 名首次授予激励对象因退休，1 名首次授予激励对 象因违 ...

华润双鹤药业股份有限公司 待报股东会审议批准) 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 章 程 (经 2024 年 10 月 25 日第十届董事会第四次会议修订， 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、本次激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件成就事宜 3 | | --- | | （一）本次激励计划预留部分第一个限售期即将届满 3 | | （二）本次激励计划预留部分限制性股票解除限售需满足的条件 3 | | （三）本次激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 4 | | （四）本次激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的确认 6 | | 二、本次回购注销事宜 6 | | （一）本次回购注销的批准和授权 6 | | （二）本次回购注销的方案 7 | | 三、结论 8 | 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"或"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限制性股票激励计划（以 ...

二、聘任总裁及变更法定代表人情况 经董事长陆文超先生提名，并经董事会提名与公司治理委员会审 核，同意聘任赵骞先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－099 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25 日召开公司第十届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")。本次 会议审议通过了《关于变更董事的议案》及《关于聘任总裁的议案》， 同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司 董事职务；聘任赵骞先生担任公司总裁，根据公司《章程》规定，赵 骞先生为公司法定代表人。具体情况如下： 一、变更董事情况 根据控股股东北京医药集团有限责任公司提名，并经董事会提名 与公司治理委员会审核，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事， 任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；杨战 鏖先生不再担任公司董事职务。公司 ...