证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－003 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 1 082)。 本次注销及变更完成后，公司股份总数变更为 1,039,656,801 股， 注册资本减少至 1,039,656,801 元。公司将于回购注销完成后履行工 商变更登记等相关程序。 二、 需债权人知晓的相关信息 一、 通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十七次会议， 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，鉴于激励对象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳 动关系，已不符合激励条件，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 83,200 股。公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第三十四 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联交易管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符 合公平、公开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法 规和规范性文件，以及《华润双鹤药业股份有限公司公司章程》(以下 简称"公司《章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视 同公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体 之间发生的交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； 1 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关 ...

1 华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2023 年 12 月 28 日第九届董事会第三十四次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 目 录 第一章 总 则 第四章 股东和股东大会 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 2 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第六条 公 ...

第一章 总则 华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他法律、法规、规章、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交 易所业务规则以及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公 司《章程》")的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会 ...

2024 年第一次临时股东大会 2024 年 1 月 16 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-002 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 633,296,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 60.9091 | | 表决权股份总数的比例(%) | ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事监事薪酬制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的治理制度，建立系统的董事、监事薪酬制度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、 中国证监会规定和《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称 "公司《章程》")规定，特制定本制度。 第二条 董事、监事薪酬标准由公司股东大会审议批准。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬 时，该董事应当回避。 第三条 董事、监事薪酬以年度津贴计算。 第四条 董事、监事薪酬发放原则： 第九条 董事、监事在履行职责过程中，受到公司处分、证券 交易所惩戒、证券监管机关以及其他行政、司法机关处罚的，董事 会可根据情节轻重分别作出对其扣减直至停止享受薪酬的处分议 案，报股东大会批准。 第十条 董事、监事可以自愿放弃享受或领取薪酬，被放弃的 薪酬金额归入董事会费。 (二 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会" ...

2022 年三季度业绩说明会会议纪要 2022 年 11 月 3 日 华润双鹤药业股份有限公司 2022 年三季度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 2022 年 11 月 3 日(星期四)下午 15:00—16:00 二、会议召开地点 上海证券交易所上证路演中心网络平台 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 三、会议召开方式 网络互动方式 四、公司出席高管人员 董事长：于顺廷先生 董事、总裁：陆文超先生 独立董事：刘宁先生 董事会秘书、副总裁：范彦喜先生 五、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复 (一)公司对预先征集问题的回复 1、第 7 批集采落地后，可以看到双鹤产品中标对市占率有正面 帮助，未来双鹤是否还有品种参加后续批次集采，后续将如何应对？ 回答：感谢您对公司的关注！带量采购政策对整个医药行业影响 较大，对双鹤来说机遇与挑战并存，华润双鹤积极拥抱带量采购，推 进营销模式加速转型，落实全价值链低成本战略，普仿药采用低成本 1 2022 年三季度业绩说明会会议纪要 2022 年 11 月 3 日 营销策略，实现从产品力到营销力的快速转化。在第七批带量采购中， 华润双鹤 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 1 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日(星期二)上午 9 点 30 分 2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 1 月 16 日 议案一 关于变更注册资本的议案 各位股东： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本的议案 | | 2 | 关于修改公司《章程》的议案 | | 3.00 | 关于修订基本管理制度的议案 | | 3.01 | 《独立董事工作细则》 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－001 后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及 时履行信息披露义务。 公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 华润双鹤药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到范 彦喜先生提交的书面辞职报告，其因临近退休及工作安排原因，申请 辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生 效。辞去职务后，范彦喜先生将办理交接手续，公司保留与范彦喜先 生的劳动合同关系直至其正式退休。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会秘书工作细则》 相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事长陆文超先生代为履行 董事会秘书职责。 ...