证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－001 后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及 时履行信息披露义务。 公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 华润双鹤药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到范 彦喜先生提交的书面辞职报告，其因临近退休及工作安排原因，申请 辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生 效。辞去职务后，范彦喜先生将办理交接手续，公司保留与范彦喜先 生的劳动合同关系直至其正式退休。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会秘书工作细则》 相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事长陆文超先生代为履行 董事会秘书职责。 ...

公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席唐娜女士主持。 第九届监事会第二十八次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－085 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案 为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理 财及定期存款，理财额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，定期存款额度不 超过5 亿元(含5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1 年内有效。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于 2024 年向银行申请 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2023-084 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 9 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－081 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。独立董 事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更注册资本的议案 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本 减少至 1,039,656,801 元 ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2023 年 12 月 28 日第九届董事会第三十四次会议修订， 待报股东大会审议批准) 目 录 第一章 总 则 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 2 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司经北京市人民政府办公厅京政办函[1997]58 号文件《关于同 意设立北京双鹤药业股份有限公司的通知》批准，以募集方式设立； 在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91110000633796475U。 第三条 公司于 1997 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委 ...

第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－082 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过 《关于变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前 述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下： 一、变更注册资本 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本 次具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 103,974.0001 | 万元。 | 103,965.6801 万元。 | | | | | | | | ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－083 华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理 财产品(不含珠海华润银行理财产品)。 1 第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 投资金额：不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董 事会第三十四次会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过《关于 使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审批。 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市 场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－080 华润双鹤药业股份有限公司 关于舒更葡糖钠注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至本公告日，公司就该药品累计研发投入为人民币 3,066.91 万 元(未经审计)。 三、同类药品的市场状况 舒更葡糖钠注射液由默沙东研制开发，于2008年7月在欧盟批准 上市，商品名为"Bridion"；其后分别于2010、2015年在日本和美国 上市；于2017年4月获准在中国上市销售。根据全球71国家药品销售 数据库显示，"Bridion"2022年度全球销售额为15.65亿美元。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的舒更葡糖 钠注射液(以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号： 2023S02032)，批准该药品生产。现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：舒更葡糖钠注射液 英文名/拉丁名：Sugammadex Sod ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－079 华润双鹤药业股份有限公司 关于阿普米司特片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近期，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公 司")收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的阿 普米司特片(以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号： 2023S01375、2023S01376、2023S01377)，批准该药品生产。现将相关 情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：阿普米司特片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Apremilast Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 类 4 | | 规格 | 10mg、20mg、30mg | | 药品注册标准编号 | YBH11882023 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20234122、国药准字 H20234123、国药准字 | | | H2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部关于印 发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)》的 通知【医保发〔2023〕30 号】(以下简称"《国家医保目录》")。根 据该通知，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的产品拉 考沙胺口服溶液通过竞价纳入《国家医保目录》，独家代理产品八氟 丙烷脂质微球注射液通过医保谈判纳入《国家医保目录》。现将相关 信息公告如下： | 药品名称 | 拉考沙胺口服溶液 | 八氟丙烷脂质微球注射液 | | --- | --- | --- | | 药品分类代码 | XN03AX | XV08D | | 药品分类 | 其他抗癫痫药 | 超声造影剂 | | 规格 | 200ml:2g*1 瓶/盒 | 活化前每1ml上层气体中含 八氟丙烷 6.52mg, 活化后 | | | | 每瓶 1.5ml 乳液中含八氟丙 | | | | 烷 225μl | | 适应症 | 适用于4 岁及以上癫痫患 | 用于常规超声心 ...