证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-025 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。2023 年 7 月 28 日， 中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注 [2023]MTN811 号《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 8 月 7 日）起 2 年内有 效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 7 月 15 日在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期中期票据，募集资金 于 2024 年 7 月 17 日全额到账。发行结果如下 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-024 号 南京高科股份有限公司 2024 年第 2 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第 2 季度房地产业务相关经营数据。 2024 年 1-6 月，公司无新增房地产项目储备。 2024 年 4-6 月，公司房地产业务无新开工；竣工面积 6.17 万平 方米，权益竣工面积 4.93 万平方米。2024 年 1-6 月，公司房地产业 务新开工面积 5.16 万平方米，权益新开工面积 3.72 万平方米；竣工 面积 6.17 万平方米，权益竣工面积 4.93 万平方米。 2024 年 4-6 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.20 万平方 米（商品房项目 0.16 万平方米、经济适用房项目 0.04 万平方米），同 比减少 98.25%，实现权益合同销售面积 0.15 万平 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-023 号 1 职责，本公司谨此对冯巧根先生任职期间为本公司及董事会所做出的 重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 南京高科股份有限公司 南京高科股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到本公司独立董事冯巧根先生提交的书面 辞职报告。按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事" 的要求，冯巧根先生因其担任独立董事的境内上市公司数量超过三 家，申请辞去本公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任 委员及战略委员会委员职务。冯巧根先生辞任生效后将不再担任本公 司任何职务。 由于冯巧根先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的规定，冯巧根先生的辞任应在本公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效。 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-022 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行短期 融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的短期融资券。2024 年 1 月 31 日，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据 中市协注[2024]CP26 号《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金 额为 19 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 2 月 7 日）起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。 根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 7 月 9 日在全国银行间市场发行了 2024 年度第一期短期融资券，募集资 金于 2024 年 7 月 11 日全额到账。发行结 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-021 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 南京高科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,730,339,644 股为基数，每股派发 现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金红利 484,495,100.32 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-019 号 南京高科股份有限公司关于退出并购基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于授权管理层择机退出中钰高科健康产业并购基金的议案》， 同意公司择机采用退伙、清算等方式从南京中钰高科一期健康产业股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中钰高科健康产业并购基 金"）中退出，实现对江苏晨牌药业集团股份有限公司（以下简称"晨 牌药业"）的直接持股。董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。 详见《南京高科关于拟退出并购基金的公告》（临 2024-010 号公告）。 近日，公司与中钰高科健康产业并购基金的基金管理人及其他有 限合伙人协商一致，经中钰高科健康产业并购基金合伙人会议审议通 过，公司从中钰高科健康产业并购基金中退伙，该合伙企业的认缴出 资额由 70,000 万元变成 15,000 万元，目前上述南京高科从该基金退 伙及基金减资的工商变更登记手续已办理完毕 ...

2、请问贵公司对当前房地产行业低迷的情况如何准备以及未来几 年重点发展规划，如何保持盈利稳定或一定程度增长？ 南京高科股份有限公司 2023 年度业绩说明会纪要 南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）于 2024 年 5 月 17 日下午，以网络文字互动的方式，在价值在线平台面向全体投资 者召开了 2023 年度业绩说明会。公司董事、总裁陆阳俊，独立董事 冯巧根，副总裁、董事会秘书谢建晖，副总裁、财务总监周克金参与 本次说明会，本次会议文字互动交流主要内容记录如下： 1、陆总，好！公司股价不被市场认可，为何不回购，维护公司市 值？房地产项目，是否存在减值可能？2009 年至今，始终支持高科， 公司现状可惜了… 答： 投资者您好，目前公司整体经营稳健，股份回购需结合公司 股本结构、经营计划等相关因素综合考虑，现阶段公司将在积极提升 经营管理，促进业务发展的基础上，密切关注资本市场动态，加强公 司价值挖掘与宣传推介，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值， 并主要通过现金分红等方式积极回报投资者。受房地产行业整体下行 及项目所处区域的市场环境影响，公司房地产业务 2023 年度已对部 分销售不及预期的项目计提 ...

2023 年年度股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （2024 年 5 月） 2023 年年度股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 一、现场会议安排 召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 2:00 召开地点：南京高科股份有限公司会议室 参会人员：公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； 见证律师 其他相关人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《2023 年度董 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-017 号 南京高科股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会预告公告 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 5 月 16 日前将关注的问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2023 年度 业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-16:00 召开形式：网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 公司董事、总裁陆阳俊先生，独立董事冯巧根先生，副总裁、董 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/房地产/开发区 证券研究报告 南京高科（600064）公司年报点评 2024 年 05 月 08 日 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|--------------|-----------| | [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 | | 维持 | | 股票数据 | | | | 05 [ Table_StockInfo 月 07 日收盘价（元） ] | | 6.37 | | 52 周股价波动（元） | | 5.71-7.40 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1730/17301 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11022/110221 | 7 | | 相关研究 | | 3 1 0 | | [Table_ReportInfo] 《深耕南京房产开发，滚动推进创投业务》 | | 0 / 2 | | 2023.05.01 | | 1 2 7 / 3 | | | | 1 0 1 | | 市场表 ...