2、请问贵公司对当前房地产行业低迷的情况如何准备以及未来几 年重点发展规划，如何保持盈利稳定或一定程度增长？ 南京高科股份有限公司 2023 年度业绩说明会纪要 南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）于 2024 年 5 月 17 日下午，以网络文字互动的方式，在价值在线平台面向全体投资 者召开了 2023 年度业绩说明会。公司董事、总裁陆阳俊，独立董事 冯巧根，副总裁、董事会秘书谢建晖，副总裁、财务总监周克金参与 本次说明会，本次会议文字互动交流主要内容记录如下： 1、陆总，好！公司股价不被市场认可，为何不回购，维护公司市 值？房地产项目，是否存在减值可能？2009 年至今，始终支持高科， 公司现状可惜了… 答： 投资者您好，目前公司整体经营稳健，股份回购需结合公司 股本结构、经营计划等相关因素综合考虑，现阶段公司将在积极提升 经营管理，促进业务发展的基础上，密切关注资本市场动态，加强公 司价值挖掘与宣传推介，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值， 并主要通过现金分红等方式积极回报投资者。受房地产行业整体下行 及项目所处区域的市场环境影响，公司房地产业务 2023 年度已对部 分销售不及预期的项目计提 ...

2023 年年度股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （2024 年 5 月） 2023 年年度股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 一、现场会议安排 召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 2:00 召开地点：南京高科股份有限公司会议室 参会人员：公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； 见证律师 其他相关人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《2023 年度董 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-017 号 南京高科股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会预告公告 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 5 月 16 日前将关注的问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2023 年度 业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-16:00 召开形式：网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 公司董事、总裁陆阳俊先生，独立董事冯巧根先生，副总裁、董 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/房地产/开发区 证券研究报告 南京高科（600064）公司年报点评 2024 年 05 月 08 日 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|--------------|-----------| | [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 | | 维持 | | 股票数据 | | | | 05 [ Table_StockInfo 月 07 日收盘价（元） ] | | 6.37 | | 52 周股价波动（元） | | 5.71-7.40 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1730/17301 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11022/110221 | 7 | | 相关研究 | | 3 1 0 | | [Table_ReportInfo] 《深耕南京房产开发，滚动推进创投业务》 | | 0 / 2 | | 2023.05.01 | | 1 2 7 / 3 | | | | 1 0 1 | | 市场表 ...

房地产/房地产开发 ——公司信息更新报告 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 2023-04 2023-08 2023-12 南京高科 沪深300 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 齐东（分析师） | 郝英（联系人） | | qidong@kysec.cn | haoying@kysec.cn | | 证书编号： S0790522010002 | 证书编号： S0790123060017 | 地产销售短期承压，市政业务逆势提升 持续拓宽融资渠道，满足短期资金需求 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------- ...

南京高科股份有限公司 2023年度社会责任报告 3220 NANJING GAOKE CSR REPORT 编写说明 本报告是南京高科股份有限公司（以下简称"公司"、"南京高科"）发布的 第15份社会责任报告。近年来，公司以公正、客观、准确地发布社会责 任报告为准则，不断丰富和夯实公司社会责任的践行方式和履行质量。公 司真诚地希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，也希望借 此机会接受公众的监督和建议，不断推动公司更好地发展和进步，为经济 和社会的发展和繁荣贡献自身力量。 编制依据 本次报告按上海证券交易所《自律监管指引》等相关文件进行编写。 时间范围 报告所述内容的时间跨度为2023年1月1日至12月31日，为增强报告可比 性和完整性，部分内容超出上述年份。 报告范围 公司及各控股子公司。 数据来源 本报告所引用的数据来源于公司内部文件、相关统计及经过审计的公司财 务报告等。 01 CSR REPORT 01 | | | 02 关于我们 05 3 0 目录 06 | 经济责任 | 15 | | --- | --- | | 业务发展 | 16 | | 区域发展 | 17 | 03 数说高科 07 04 ...

南京高科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was CNY 4,726,511,629.41, representing a year-on-year increase of 5.45% compared to CNY 4,482,207,249.23 in 2022[2] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,560,145,875.01, with a distributable profit of CNY 10,849,150,510.84 after accounting for retained earnings and dividends[4] - Basic earnings per share decreased by 35.01% to CNY 0.902 in 2023 from CNY 1.388 in 2022[34] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.06% to CNY 1,560,145,875.01 in 2023 from CNY 2,402,373,814.02 in 2022[54] - Operating revenue increased by 5.45% to CNY 4,726,511,629.41 in 2023 from CNY 4,482,207,249.23 in 2022[54] - The gross profit margin for the company decreased by 6.26 percentage points to 12.33% in Nanjing, despite a revenue increase of 5.45%[3] - The company reported a significant decrease in net profit due to real estate market downturn and reduced investment gains[56] Revenue Segmentation - Real estate development and sales accounted for CNY 3,503,432,108.83, which is 74.12% of total operating revenue, showing a decline of 3.93% from the previous year[2] - The municipal infrastructure construction segment saw a significant increase in revenue, reaching CNY 803,995,566.82, which is a 54.51% increase year-on-year[2] - The park management and services segment generated CNY 337,563,498.76, with a year-on-year growth of 7.17%[2] - The land development and transfer segment reported revenue of CNY 81,520,455.00, marking its first contribution to the revenue stream[2] - The municipal business reported an operating income of 1,223.08 million yuan, representing a year-on-year increase of 46.42%[63] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,177,480,214.41 in 2023, compared to CNY -1,868,718,103.84 in 2022[54] - The company issued 11 short-term financing bonds and 2 medium-term notes at lower interest rates, optimizing its financing structure[107] - The company repaid debts amounting to ¥9,890,000,000, an increase from ¥6,450,000,000 in the previous period[167] - Cash flow from financing activities totaled ¥10,636,459,400, up from ¥7,347,403,104.93[167] - The net cash flow from financing activities was ¥223,540,599.94, a decrease from ¥932,596,895.07[167] Asset Management - The total assets decreased by 0.32% to CNY 37,283,181,671.10 at the end of 2023 from CNY 37,403,687,923.92 at the end of 2022[54] - The company's asset-liability ratio remained low at 50.24%, with total interest-bearing liabilities of 9.849 billion yuan, accounting for 26.42% of total assets[65] - The average financing cost decreased to 2.99%, down 0.22 percentage points compared to the same period last year[65] Strategic Focus - The company is focusing on cautious development in real estate, active development in municipal business, and steady growth in equity investment as part of its three-year plan[60] - The company plans to continue expanding its municipal infrastructure projects, which have shown strong growth potential[2] - The company aims to enhance internal management and stimulate growth through its "risk prevention and control" strategy[61] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 48,450, an increase from 46,424 at the end of the previous month[158] - The largest shareholder, Nanjing New Port Development Co., Ltd., holds 601,083,220 shares, representing 34.74% of the total shares[158] - The second largest shareholder, Central Huijin Asset Management Co., Ltd., holds 46,180,883 shares, accounting for 2.67%[158] Market Conditions - The overall real estate market saw a decline in sales area by 8.5% and sales amount by 6.5% year-on-year, indicating a challenging market environment[68] - The company’s investment projects generated an investment income of 1,964.68 million yuan, a decrease of 18.32% year-on-year[84] Innovation and Development - The company launched 22 new patents and was recognized as a "National High-tech Enterprise," strengthening its innovation capabilities[63] - The company has established multi-faceted cooperation with local innovation platforms, research institutions, banks, and professional investment institutions to secure new investment opportunities[92]

南京高科股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则》及《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实维护公司及广大 股东的合法权益。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会还对公司向南京银行股份有限公司进行借款 等事项出具了意见书，同意上述事项并同意将其提交公司董事会审议。 3、2023年8月29日，董事会审计委员会审查了公司2023年半年度 财务报表及2023年半年度末金融资产估值情况，同意将公司2023年半 年度财务报表提交公司董事会审议。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 冯巧根先生、独立董事高波先生和董事陆阳俊先生。其中，主任委员 由具有会计和财务管理专业经验的冯巧根先生担任，另外两名委员分 别为经济管理和财务管理的专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责，有效做好公司内、 外部审计沟通、监 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-016 号 南京高科股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主 席吕晨先生主持，审议并通过了以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2023 年，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并 依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对 股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司 内部控制制度等进行监督。监事会认为，2023 年公司决策程序合法 合规，内部控制制度建设进一步完善，公司董 ...