证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-013 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良 好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券， 期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体内容如下： 一、本次拟发行超短期融资券的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券的期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行； 5、发行利率 ...

南京高科股份有限公司 关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相 关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余 额为 5 亿元，过去 12 个月，公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为 2,088.90 万元，其向公司支付的房屋租赁费用为 559.35 万元。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-011 号 一、关联交易概述 经 2024 年 4 月 25 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通 过，董事会同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内 根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以 下简称"南京银行"）进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2025 年 6 月 30 日。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。由于公司系南京银行持股 5%以上的股 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-008 号 南京高科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 10,849,150,510.84 元。经董 事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,730,339,644 股，以此计算合计 拟 ...

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师693名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 南京高科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的 成员所，长期从事证 ...

经核查独立董事冯巧根、高波、夏江签署的相关自查文件以及在 公司的履职情况，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司在任独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《南京高科股份有限公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京高科股份有限公司董事会 南京高科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。因此，南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 法规并结合独立董事出具的《南京高科股份有 ...

一、2023 年度总裁工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-007 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 二、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、2023 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-014 号 南京高科股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已连续 13 年为南京高科股份有限 公司（以下简称"公司"）提供审计服务，达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）规定的连续聘任最长年限。 综合考虑公司业务发展、审计工作需求，为保障公司审计工作的延续性，公司自 2024 年度起聘任新的会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服 务。根据经过邀请招标确定的中标结果，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构， 公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与立信进行了事前沟通，立信知悉本事 项并确认无异议。 1 拟聘 ...

南京高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯巧根） 本人冯巧根，作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等公 司制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人冯巧根，男，1961 年出生，经济学博士，管理学博士后， 九三学社社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学 院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册 会计师协会理事等职。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏 新泉汽车饰件股份有限公司、苏豪弘业股份有限公司、焦点科技股份 有限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影 响独立性的情形，并 ...

重要内容提示 ●此次关联交易是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司 从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则中 标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价为 17,640 万元。该项目预计整体收益良好且风险可控，符合公司和全体 股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 南京高科股份有限公司 关于子公司南京高科建设发展有限公司承建 金埔园林科研及总部大楼项目的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-005 号 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。过去 12 个月，公司（含控股子公司）与金埔园林股份 有限公司发生的关联交易金额为 0 元。 一、关联交易概述 近日，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称"高科 建设"）从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场 化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目邀请招标 并中标。项目位于南京市江宁区东 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-006 号 南京高科股份有限公司 2024 年第 1 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第 1 季度房地产业务相关经营数据。 2024 年 1-3 月，公司无新增房地产项目储备。 2024 年 1-3 月，公司房地产业务新开工面积 5.16 万平方米，权 益新开工面积 3.72 万平方米；无新竣工。 2024 年 1-3 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.07 万平方 米（均为商品房项目销售），同比减少 99.49%，实现权益合同销售面 积 0.04 万平方米（均为商品房项目销售），同比减少 99.63%；实现合 同销售金额 3,417.30 万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比 减少 95.33%，实现权益合同销售金额 2,295.62 万元（均为商品住宅、 车位 ...