若羌海新能源有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) to 10 10 10 球 同 录 目 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | વે-56 | !! i L i i പ 0 2 上 1 Grant Thornton 载同 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于若羌海新,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 若羌海新管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 审计报 ...

哈密海新能源有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024年 1-3 月 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t to the country of the comment of the country of th 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-56 | te the later to the first and the first to the first to the first to the first to the first to the first to the first may be u e 4 s-0 rea , II l ia t rant Thornton the la 审计报告 致同审字（2024）第 110C022327号 哈密海新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了哈密海新能源有限公司（以下简称哈密海新）财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日、2022 ...

●本次交易经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议 一、交易概述 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-037 中船科技股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国 船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电 清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）和中船海为（新 疆）新能源有限公司（以下简称"新疆海为"）以不低于评估值的首次挂牌价格 在产权交易所公开挂牌转让持有的部分子公司股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 2024 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公 开挂牌转让公司部分风光电场产品股权的预案》。根据公司"滚动开发"的经营 策略，为进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开 发和投资建设，子公司中船风电下属全资子公司北京科 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-040 2024 年 7 月 27 日 2023 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2023-068）， 公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称"中船九院"）在 产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市等地的多处房产资产。 近日，中船九院位于深圳市的 2 套房产（深圳市滨河路滨河新村东区 18 栋 302、303 室）通过竞价方式征得 2 名自然人成为受让方，成交价格分别为 3,879,601.20 元、3,879,601.20 元，合计 7,759,202.40 元。中船九院将与上述 2 名 自然人签署《资产交易合同》并推进过户登记事宜。 其他剩余房产将继续委托产权交易所挂牌转让，公司将根据相关进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产进展公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-036 中船科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会同意于 2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30 在上海市黄浦区 鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 具体内容详见《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（临 2024-038）。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风光电场产品股权的预案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见《中船科技股份有限公司关于子公司出售资产的公告》（临 2024-037），本预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国船舶集团风 电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）拟在产权交易所预挂牌转让 持有的部分子公司股权。 证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 公告编号：临 2024-035 中船科技股份有限公司 关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未 签署交易合同，无履约安排。 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序， 对其中尚处重大资产重组承诺期的股权，将履行董事会、股东大会决策程序。 鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂 时无法判断。 一、交易概述 根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质 量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，中船风电下属子 公司北京科技公司拟在产权交易所 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-034 中船科技股份有限公司 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 24 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590 号），同意公司发行股份募 集配套资金不超过 30 亿元的注册申请，批复自下发之日（2023 年 7 月 20 日）起 12 个月内有效。（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临 2023-058） 公司未能在批复的有效期内实施发行股份募集配套资金事宜，该批复到期自 动失效。本次发行股份募集配套资金的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 关于发行股份募集配套资金批复到期的公告 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-033 中船科技股份有限公司 关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、 减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，因部分子公司 2023 年度业绩未能完成承 诺目标，业绩承诺方优先以对价股份对公司进行补偿，公司将以人民币 1.00 元的 价格回购应补偿的股份并予以注销，公司注册资本将相应减少。（详见公司在《中 国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关 公告，公告编号：临 2024-011、023） 二、需要债权人知晓的相关信息 4.联系电话：021-63022385 5.邮箱：mail@cssckj.com （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年七月十二日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2024 年 6 月 25 日召开第十届董事会第一次会议，决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 6 月 26 日在《中国证 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919,409,504 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺 先生主持。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-032 中船科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...