2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 18 日 中船科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 1 议案一：关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案 各位股东： 2024 年 7 月 4 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股 份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临 2024-029），公 司在产权交易所预挂牌转让中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"） 100%股权。截至预挂牌期满 ...

关于中船科技股份有限公司股票交易 异常波动情况征询的复函 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 特此复函。 中国船 1440 202000 关于中船科技股份有限公司股票交易 特此复函。 中国船 巨 124年9月4日 关于中船科技股份有限公司股票交易 异常波动情况征询的复函 中国船舶集团有限 2024年9月4日 异常波动情况征询的复函 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 4 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-051 中船科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日和 9 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 ●经公司自查并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称"中船 工业集团"）、持股 5%以上股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称"中船重工 集团"）、间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）发函 询证，截至本公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟协议转让所持有的中船华 海船用设备有限公司 100%股权涉及中船华海船用设 备有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1245 号 （报告书及附件） 共 3 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期：2024年08月09日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1245 号 2024 年 7 月 1 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402045 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202405096）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1245号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟协议转让所持有的中船华 海船用设备有限公司100%股权涉及中船华海船用设 | | | 备有限 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船 舶管业有限公司 45%股权所涉及的上海江南船舶管 业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1269 号 （报告书、附件、说明及明细表） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 7 月 2 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401817 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202405097）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1269号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船 舶管业有限公司45%股权所涉及的上海江南船舶管 业有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评 | | | 估报告 | | 评估结论： | 274,664,875.94元 | | 评估报告日： | 2024年07月02日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 林小亮 （资产评估师） 会 ...

上海江南船舶管业有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-4 月 专项审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-71 | . 审计报告 致同专字(2024)第 110C013102 号 中船科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海江南船舶管业有限公司(以下简称船舶管业公司)财务 投表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024 年 4月 30 目的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度、2024年 1-4月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了船舶管业公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 4月 30日的财务状况以及 2 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-048 中船科技股份有限公司 关于协议转让子公司股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2024 年 7 月 4 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于预挂牌转让全资 子公司股权的公告》（公告编号：临 2024-029），中船科技拟在产权交易所预挂 牌转让中船华海 100%股权。截止至预挂牌期满，公司未征得意向受让方。 1 为进一步聚焦核心业务，聚焦持续提升专业化发展水平，中船科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）拟通过协议转让方式， 以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值 25,030.00 万元，向关联人 上海船舶及海洋工程设计研究有限公司（以下简称"船海设计研究公司"） 转让公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"） 100%股权 本次交易构成关联交易 本次 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.88 billion, a decrease of 50.11% compared to ¥5.78 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥81.72 million, compared to a loss of ¥21.57 million in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥100.55 million, compared to a profit of ¥37.83 million in the same period last year[21]. - The company's operating revenue for the current period was approximately ¥2.88 billion, a decrease of 50.11% compared to ¥5.78 billion in the same period last year[37]. - The company reported a total revenue of 5,815,486.74 for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to the previous period[93]. - The company reported a total revenue of 3,348,383 million for the period, reflecting a significant increase compared to previous periods[108]. - The company reported a total revenue of 100,541.39 million for the first half of 2024, representing a significant increase compared to previous periods[113]. - The company reported a total revenue of 35,980 million for the first half of 2024, showing a significant increase compared to previous periods[115]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 2 million active users[14]. - User data indicates that the company has engaged in multiple service contracts, with the highest value being 5,341,237.00 from a procurement service[93]. - User data indicates a growth in active users, with a notable increase of 15% year-over-year[108]. - User data indicates that 湖北信安通科技有限公司 achieved a revenue of 413,012.14 million, with a notable increase of 30,800.39 million in the latest quarter[109]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[95]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product developments in the upcoming quarters[96]. - The company is actively pursuing market expansion, with 中船动力镇江有限公司的 revenue reaching 2,884,955.00 million, highlighting its growth strategy[113]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of an advanced marine technology system, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue by year-end[14]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million in revenue over the next fiscal year[108]. - New product development initiatives are underway, focusing on enhancing technological capabilities and improving operational efficiency[118]. - The company is investing 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[108]. - The company has initiated strategic acquisitions, with a recent purchase valued at 3,656,630.51 to bolster its technological offerings[93]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a technology firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's R&D capabilities significantly[14]. - The company completed the acquisition of 100% equity in China Shipbuilding Industry Corporation and other subsidiaries, which will be included in the consolidated financial statements[23]. - The company has completed significant asset restructuring in 2023, impacting performance commitments[103]. - The company has established partnerships with several suppliers, with the largest procurement contract amounting to 3,339,971.19[93]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its service offerings[96]. Financial Health and Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[14]. - The company faces significant risks including policy risk, market competition risk, and operational risks in wind power generation due to climate change and extreme weather[44][45]. - The company has not implemented any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2024[49]. - The company reported a significant reduction in subcontracting costs for engineering projects, down 48.28% year-on-year, totaling 624.40 million RMB[35]. - The company has established a commitment to ensure that no impairment occurs in the assessed assets during the impairment testing period from 2022 to 2024[84]. Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to sustainability and aims to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[14]. - The company generated 227 tons of general industrial solid waste and 13.5 tons of hazardous waste, both of which are compliant with regulations[52]. - The company has achieved a dust collection efficiency improvement to over 95% through the integration of self-developed automatic cutting equipment and a centralized dust collection system[53]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with a training drill scheduled for May 2024[55]. - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions, ensuring all pollution control facilities operate effectively and comply with environmental regulations[56]. Shareholder and Equity Information - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 275,204,726 shares, representing 18.27% of the total shares[128]. - The second largest shareholder, CICC Capital Management Co., Ltd. - Chongqing CICC Ke Yuan Private Equity Investment Fund, holds 189,513,675 shares, accounting for 12.58%[128]. - The report highlights that the company has no changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[132]. - The report confirms that there are no equity incentives granted to directors, supervisors, and senior management during the reporting period[132]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 10,795,322,575.12 from CNY 10,894,284,683.76, a decline of about 0.9%[137]. Future Outlook - The company has provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to 15%[108]. - Future guidance suggests a continued upward trend in revenue, driven by increased demand in the shipbuilding and repair sectors[97]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, projecting a revenue increase of 15% year-over-year[118]. - The company has set a future revenue guidance of 3,640,000.00 million for the upcoming quarters, indicating strong growth expectations[109].

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总 经理陈慧先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会 秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 中船科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定公司 副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会 秘书黄来和先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，黄来和先生辞去公司董事 会秘书职务。辞职后，黄来和先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄来和先生的辞呈自送达公司董事会之 日起生效。黄来和先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对黄来和先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-045 ...

中船科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"专项行动方案 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实 《关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，进一步提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投 资者获得感，结合公司年度工作重点，制定《中船科技股份有限公 司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方 案"），具体如下： 一、推动落实清洁能源产业发展，构建上下游协同发展新局面 （一）按照产业上下游关系，厘清各子公司功能定位 （二）推动落实清洁能源产业发展，持续扩大资源带动效应 进一步加大风光资源开发力度，加强资源开发团队建设及全国 市场开发布局，利用产业链优势，争取更多风光电场开发建设指 标。不断加大风场建设力度，为装备订单提供保障，并为新机型研 发测试提供基础支撑。同时，按照"滚动开发"的经营模式，加快 手持成熟风场转让，持续发挥资源开发带动效应。 （三）强化供应链体系建设，建立合作共赢的供应链管理关系 按照"资源共用、风险共 ...