证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-021 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十六次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七十 六次会议于2025年2月18日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年2月12日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保 的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属控股子公司宜昌人福药业有 限责任公司（以下简称"宜昌人福"）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新 疆维药"）、人福医药荆州有限公司（以下简称"人福荆州"）、人福医药黄石有限 ...

Summary of the Conference Call for Renfu Pharmaceutical Company Overview - **Company**: Renfu Pharmaceutical - **Industry**: Pharmaceutical Key Points and Arguments Restructuring Plan - Renfu Pharmaceutical's controlling shareholder, Dongdai Technology, is undergoing a restructuring process, with the second creditors' meeting held on February 13, 2024, to discuss the restructuring draft [3] - The restructuring plan involves an investment of 11.8 billion RMB by China Merchants Technology, which will indirectly control 12% of Renfu Pharmaceutical's shares, aiming to eliminate risks associated with the major shareholder and promote credit recovery [4][5] Market Outlook and Investor Concerns - Investors are concerned that a significant increase in market value could lead to higher costs for acquiring additional shares, potentially creating misaligned interests [6] - Despite these concerns, Renfu Pharmaceutical's fundamentals remain strong, and the entry of a state-owned enterprise (SOE) is expected to enhance risk management and support long-term growth [4][7] Risk Management and Future Development - The entry of the SOE is anticipated to significantly improve Renfu Pharmaceutical's risk management capabilities, ensuring a more stable future development [8] - The company aims to maintain its leadership position in niche markets while accelerating focus on core operations and addressing underperforming segments [18] Business Operations and Strategic Focus - Renfu Pharmaceutical's business spans industrial, commercial, medical services, and traditional Chinese medicine sectors, with expectations of strengthened management and new growth opportunities following the entry of the new major shareholder [11] - The company plans to enhance its international market presence and increase investment in research and development, particularly in biopharmaceuticals [16] Pricing and Policy Environment - Despite price pressures in the anesthetic drug sector, the participation of three major SOEs in the restructuring indicates optimism about the industry's future [12] - Renfu Pharmaceutical is committed to adapting to national policy changes and market access issues, particularly concerning anesthetic products [13] Financial Outlook and Shareholder Returns - The company’s market value has been undervalued due to risks associated with its major shareholder, but it is expected to regain its leading position and significantly increase its market value over the next 3 to 5 years [19] - Future dividend policies may improve as the company stabilizes its operations and responds to regulatory demands for cash dividends [20] Impact of Procurement Policies - The company is cautiously optimistic about the impact of procurement policies on its anesthetic products, which are not currently included in the procurement scope, thus reducing immediate concerns [21][22] Financing and Management Incentives - With the entry of China Merchants, Renfu Pharmaceutical may explore equity financing and benefit from enhanced borrowing resources, improving its financial competitiveness [23] - The new major shareholder is expected to introduce a new incentive mechanism for management to optimize operational efficiency [23] Overall Development Impact - The involvement of China Merchants is projected to lower financing costs and improve operational planning, thereby facilitating upward growth and better returns for investors [24]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-020 号 人福医药集团股份公司关于 控股股东重整案召开第二次债权人会议情况的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2024 年 10 月 1 日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公 告》（公告编号：临 2024-102 号），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中 院"）于 2024 年 9 月 30 日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称 "当代科技"）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任 当代科技管理人。 公司于 2024 年 12 月 17 日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整第 一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临 2024-133 号），当代科技重整案第 一次债权人会议于 2024 年 12 月 16 日召开。 公司于 2025 年 1 月 14 日披露了《人福医药集 ...

会 议 资 料 二〇二五年二月 人福医药 2025 年第一次临时股东会会议资料 人福医药集团股份公司 2025年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00； 人福医药集团股份公司 2025 年第一次临时股东会 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、宣读公司2025年第一次临时股东会会议须知； 3、审议公司《关于选举邓伟栋先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 4、审议公司《关于选举黄晓华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》； 5、股东发言及提问； 6、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果； 7、律师发表法律意见； 8、大会主持人宣布现场会议结束。 2 （一）会议时间：2025年2月21日（星期五）上午 10:00； （二）网络投票起止时间：自2025年2月21日至20 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-017 号 人福医药集团股份公司关于 布瑞哌唑片获得药物临床试验批准通知书的公告 特 别 提 示 四、注册分类：化学药品3类 五、申请人：宜昌人福药业有限责任公司 六、审查结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年 11月14日受理的布瑞哌唑片符合药品注册的有关要求，同意开展与其他抗抑郁药联合用 于抑郁症的治疗的临床试验。 布瑞哌唑片可用于成人精神分裂症的治疗和抑郁症的辅助治疗，其用于精神分裂症 治疗的适应症由Otsuka Pharmaceutical Co.，Ltd.于2024年6月在我国申请获批上市。本次 宜昌人福获批临床的适应症为与其他抗抑郁药联合用于抑郁症的治疗，目前该适应症在 国内尚无其他公司获批上市。截至目前，宜昌人福在该项目上的累计研发投入约为1,000 万元人民币。 根据我国药品注册相关的法律法规要求，宜昌人福在收到上述药物临床试验通知书 后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家药品监督管理 局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特 ...

关于富马酸二甲酯肠溶胶囊获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人 福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国 家药品监督管理局核准签发的富马酸二甲酯肠溶胶囊的《药品注册证书》。现将批件 主要内容公告如下： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-019 号 人福医药集团股份公司 一、药品名称：富马酸二甲酯肠溶胶囊 二、批件号：2025S00304 三、剂型：胶囊剂 四、规格：120mg 五、注册分类：化学药品4类 六、药品有效期：24个月 七、申请事项：药品注册（境内生产） 八、药品批准文号：国药准字H20253259 九、药品批准文号有效期：至2030年1月23日 十、药品生产企业：宜昌人福药业有限责任公司 综合征、复发缓解型、活动性继发进展型。宜昌人福于2023年12月向国家药品监督管 理局药品审评中心提交富马酸二甲酯肠溶胶囊的上市许可申请并获得受 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-018 号 人福医药集团股份公司 关于琥珀酸地文拉法辛缓释片获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 六、药品有效期：24个月 七、申请事项：药品注册（境内生产） 八、药品批准文号：国药准字H20253249、国药准字H20253250、国药准字 H20253251 九、药品批准文号有效期：至2030年1月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人 福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国 家药品监督管理局核准签发的琥珀酸地文拉法辛缓释片的《药品注册证书》。现将批 件主要内容公告如下： 一、药品名称：琥珀酸地文拉法辛缓释片 二、批件号：2025S00294、2025S00295、2025S00296 三、剂型：片剂 四、规格：按C₁₆H₂₅NO₂计：（1）25mg（2）50mg（3）100mg 五、注册分类：化学药品3类 十、药品生产企业：宜昌人 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-016 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 人福医药集团股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年2月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-015 号 人福医药集团股份公司 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第七十 五次会议于2025年2月5日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于2025年1月26日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 参加现场表决的董事三名，董事李杰、王学海、周爱强和独立董事刘林青、张素华、周 睿以通讯方式进行表决。 第十届董事会第七十五次会议决议公告 经公司第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名邓伟栋先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十 届董事会任期结束之日止。 董事会提名委员会认为：经审核邓伟栋先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、 管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求， 满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形 ...

人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于2025年1月25日收到公司非独立董事张小东先生、 王学海先生提交的书面辞职报告，具体情况如下： 1、张小东先生因个人原因，提请辞去公司董事及相应的董事会专门委员会委员职务。辞职生效后，张 小东先生将继续担任公司及控股子公司其他职务。 特 别 提 示 2、王学海先生因个人原因，提请辞去公司董事职务。辞职生效后，王学海先生将不再担任公司及控股 子公司的任何职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因公司第十届董事会任期届满尚未改选，在公司临时股东会 选举出新的非独立董事就任前，张小东先生、王学海先生将继续履行董事相关职责。公司董事会将按照 法定程序尽快完成新任非独立董事选举等后续工作。 公司及公司董事会对张小东先生、王学海先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 公司于2025年1月14日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案召开第二次债权人会议通知 的公告》（公告编号：临2025-003号），当代科技 ...