证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-005 上海大名城企业股份有限公司 上海大名城企业股份有限公司董事局 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十五次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董事 会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》。（详见临时公告 2025-008 号《关于注 销回购股份并减少注册资本的公告》）。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2025-007 号《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。 特此公告。 第九届董事局第十五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2025 年 2 月 8 日 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -1.96 billion to -2.35 billion yuan for the year 2024, indicating a significant loss compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is estimated to be around -1.97 billion to -2.36 billion yuan for 2024[5]. - In 2023, the net profit attributable to shareholders was 0.223 billion yuan, with a net profit of 0.234 billion yuan after deducting non-recurring gains and losses[6]. - The anticipated loss is primarily due to inventory write-downs and impairment of investment properties, with expected provisions of approximately 1.9 billion to 2.1 billion yuan[7]. - The reversal of deferred tax assets, influenced by the decline in the real estate market, is estimated to impact the financials by about 0.4 billion to 0.5 billion yuan[8]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by external auditors[5]. - The data provided in the performance forecast is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report for 2024[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[4]. Company Actions and Market Conditions - The company has implemented price reduction promotions across various regions to accelerate cash flow, impacting the realizable net value of inventory and investment properties[7]. - The company has not identified any significant uncertainties affecting the performance forecast[10].

公司拟在确保不影响 2013 年度非公开发行募集资金项目建设和 募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 22,500 万元 （含 22,500 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准 该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项， 有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升 公司的经营效率。同时，不影响募集资金项目建设、不存在变相改变 募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。 监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 特此公告。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-058 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-057 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十四次会议决议公告 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十四次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董 事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见临时公告 2024-059 号《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。 在确保不影响 2013 年度公司非公开发行募集资金项目建设和募 集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 22,500 万元（含 22,500 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议 案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动 资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在 资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。 特此公告。 本公司董事局及全 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-059 上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、关于募集资金补充流动资金使用及归还情况： 2024 年 1 月 3 日，经第九届董事局第六次会议审议同意，使用闲置募集资金不 超过 22,900 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 公司使用闲置募集资金不超过22,500万元（含22,500万元） 暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 一、募集资金基本情况 2013年度上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）以 非公开发行股票，于2014年9月完成发行，公司向7名特定投资者发行 5亿股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币6.00元，扣除发 行费用后的募集资金净额为人民币295,997万元（《关于核准上海大 名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-060 上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 近日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资子公司同湛奕（厦门）贸易有限公司（以下简 称"厦门同湛奕"），与中国光大银行股份有限公司厦门分行（以 下简称"光大银行厦门分行"）签署《综合授信协议》，因生产 经营所需，厦门同湛奕向光大银行厦门分行申请借款人民币 3200 万元。为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人， 被担保人名称：公司全资子公司同湛奕（厦门）贸易有限 公司 本次担保金额：3200 万元 公司对各级子公司累计新增担保总额：3.1909 亿元（含本 次） 对外担保逾期的累计数量：0 元 提供最高额连带责任保证担保；公司全资子公司名城汇（北京） 投资管理有限公司以其持有的房产提供最高额抵押担保。 二、 被担保企业基本情况 同湛奕（厦门）贸易有限公司，成立于 2022 年 6 月 22 日， 法定代表人为张燕琦，注册资本：5,000 万元，经营范围：一般 项目：货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海大名城企业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行所募集资金扣除发行费用 后的具体使用计划及截至2024年12月18日的具体使用情况如下： 三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及保荐机构核查 意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"大名城"或"公司"）2014年度非 公开发行股票（以下简称"本次发行"）持续督导阶段的任职保荐机构，对大名城 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发 行股票的批复 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局 股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-056 2024 年 12 月 17 日 上海大名城企业股份有限公司 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日第九届董事局第六次会议审议通过，在确保不影响 2013 年度 公司非公开发行募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使 用闲置募集资金不超过 22,900 万元（含 22,900 万元）暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到 期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时 归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内 报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告 2024-004） 2024 年 12 月 17 日，公司将上述部分暂时补充流动资金的募集 资金 22,500 万元归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐 代表人。另 2024 年 4 月 2 日公司将部分暂时补充流动资金的募集资 金 400 万元归还至募集资金专用账户，同时通知保荐机构和保荐代表 人 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-055 上海大名城企业股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 11 月 5 日 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海大名城企业股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市 公司三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路 演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公 众号上证路演中心参与互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。届时公司高管将通过网络在线交流 形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投 资者积极参与。 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-054 上海大名城企业股份有限公司 2024 年第三季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司 2024 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年房地产销售面积 10.04 万 平方米,销售金额人民币 13.92 亿元。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 10 月 29 日 ...