2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 12 月 22 日 上海大名城企业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年12月22日至2023年12月22日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 7、关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理本次向特 定对象发行A股股票相关事项的议案 （三）股东提问及公司解答问题 （四）现场投票表决各项议案 1 （一）现场会议 会议时间：2023年12月22日下午14点30分 会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室5 （二）网络投票 （一）宣布股东及股东代表到会情况 （二）审议议案 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-080 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 6 日以视频会议方式召开，会议的召集符合《公司法》和《上 海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席董云雄先生主持。本次监事会会议审议通过了 以下议案： 一、 审议通过《监事会议事规则（修订版）》。 根据中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司 治理准则》、《上海证券报上市公司自律监管指引第一号—规范运作》 以及《上海大名城企业股份有限公司章程》等有关法律法规规定，公 司全面修订了《监事会议事规则》。 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需 提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于延长公司向特 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第九届董事局第五次会议审议通过） 第一条 为进一步规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《上海大名城企 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议召开 独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前3日送达（包括专人、邮寄、传真、 电话及电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体独立董事一致同意， 通知时 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-083 上海大名城企业股份有限公司 关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、员工持股计划基本情况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）共赢发 展员工持股计划第一期（以下简称"员工持股计划"）经 2020 年 1 月 21 日第七届董事局第三十三次会议、2020 年 2 月 12 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 12 月 12 日公司第八 届董事局第二十五次会议审议通过员工持股计划存续期进行展 期的议案，展期后的员工持股计划将于 2024 年 2 月 12 日届满（见 公司临时公告 2021-081、2022-102）。 截至本公告日，员工持股计划持有公司 A 股股票 31,875,600 股，占公司总股本的 1.29%。 二、员工持股计划本次存续期展期情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心，最大程度保障各持有 人的利益，经 2023 年 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 经第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事局下设的专门工作机构，对公司董事 局负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作规程考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选，经董事会选举产生。 第六 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 经第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为适应上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，设立董事会战略委员会， 并制定本工作规程。 第二条 董事会战略委员会是公司董事局下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG）战略等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，且应包括董事局主席。 第四条 战略委员会委员人选全部由董事组成，经公司董事局会议选举产 生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与公司董事局任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 第七条 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

上海大名城企业股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日以视频会议方式召开。会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推 举陈金山先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海大名城企业股份有限 公司章程》的有关规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》 公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期系 为保障公司本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，符合 《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，有利于公司顺利、有 序推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东 的利益。 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授权人 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》 公司提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授 ...

第九届董事局第五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-079 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知， 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开 合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞 培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议： 上海大名城企业股份有限公司 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。（临时公告 2023-081 号《关于修订公司章程部分条款 的公告》） 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事会议事规 则（修订版）》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审 议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 经公司第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化提高上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）决 策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，完善治理机构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控 制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自 律监管指南第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，成 员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士作为召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-082 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事局第五次会议，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和 《关于提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授权人士全权办 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》，现将有关情况公 告如下： 公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大 会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的有效期为股东大会 审议通过本次发行方案之日起 12 个月。公司股东大会授权公司董事 局或董事局授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项， ...