上海大名城企业股份有限公司 本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发 表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、 注册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有 限公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事，审计委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2、参与董事会专门委员会的情况 本人郑启福作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及各专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独 立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。本人基本情况如下： 郑启福，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士。现任福建师 范大学法学院教授、硕士研究生导师，同时担任福建天衡联合（福州）律师事务 所兼职律师、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技(福州)有限公司监 事。现任公司 ...

上海大名城企业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第九届董事局第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间 的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的职责、内容与方式 第三条 公司董事局负责制定和修订投资者关系管理制度。董事 会秘书负责投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第四条 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席股东大会、 董事局会议、独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案， 对重大事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通 大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大 学深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发 展及高教管理 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-026 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 4、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2024 年年度股东大会批 准，待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为简化经营 管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源， 支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，同时鉴于 2023 年年 度股东大会审议批准的担保额度即将到期，现公司第九届董事局第十 七次会议审议通过 2025 年度的《公司或控股子公司为公司各级子公 司提供担保额度的议案》，将在提交公司年度股东大会审议后生效。 2025 年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报 表范围的各级子公司（含全资子公司、含本 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-028 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司 业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未 来发展规划，拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区 一期项目（以下简称"募投项目"）终止，并将节余募集资金 22,229.67 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事 会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实 施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）发表了明确同意意见。现将有关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...

公司代码：600094 、900940 公司简称：大名城 、大名城 B 上海大名城企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海大名城企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 4 月 25 日， 公司召开职工代表大会，会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告，江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日，江山先生 未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...

上海大名城企业股份有限公司 2024年度可持续发展报告 1 关于本报告 本报告由上海大名城企业股份有限公司编制。（下称"大名城"、"公司"、"本公司"或"我们"）这是大名城自 2013年的始发布第12份社会责任报告/可持续发展报告。本报告披露大名城经济效益与环境、社会与企业管治等方面 的理念与做法，增加利益相关方对我们的了解，促进公司稳健发展，行稳致远。 报告范围 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适度向前后延伸。 参考标准 本报告主要参照上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》，中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写 指南》（CASS-CSR4.0），香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》（ESG指引），全球可持续发展 标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards），等相关报告标准进行编制。 数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。 报告承诺 公司董事会局及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、准确性和 完整性负责。 报告获取 本报告以中文版发布。您可以通过在上海证券交易所 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-029 蒋冬森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出 了卓越贡献，公司及公司董事局对其任职期间做出的卓越贡献表示 衷心感谢！ 特此公告 上海大名城企业股份有限公司董事局 上海大名城企业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 近日收到公司执行总经理蒋冬森先生的辞职报告，蒋冬森先生因个 人原因申请辞去公司执行总经理职务，辞职后蒋冬森先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋 冬森先生的书面辞职报告自送达公司董事局时生效。截止至本公告 披露日，蒋冬森先生未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。 2025 年 4 月 26 日 ...