上海大名城企业股份有限公司 董事局审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年度审 计工作规程》等规定，公司董事局审计委员会尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和 2 名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任，委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担 任。，审计委员会主任具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会以通讯及现场方式共召开 6 次会议，审议 年度审 计情况、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、定期报 告、募集资金存放与使用等事项，以及与年审会计师年报专门沟通会。 审计委员会全体委员亲自参加各次会议。 | 召开日期 | ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-032 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于2025年5月12日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会在证路演中心以网络互动 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-025 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ●是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交 易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持 续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非 关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司 独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预 计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬 请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

上海大名城企业股份有限公司 天职国际遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则 的规定，遵循执业规范，按照审计业务约定书对公司 2023 年度财务 报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告、内部控制 审计报告。同时，天职国际对公司年度募集资金存放与使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等出具了专项说明或鉴证报告。 在执行审计工作过程中天职国际与审计委员会及管理层进行了必要 的沟通。 三、公司对会计师事务所的评估情况 公司对天职国际相关资质和执业能力等进行了审查，认为天职 国际在从事公司年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正 的执业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司 年度财务状况及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作 的能力，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，满足公司年 度审计工作的要求。 特此报告。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海大名城企业股份有限公司董事局 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海大名城企业股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事 局经核查在任独立董事郑启福、田新民、陈金山的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系。符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-024 上海大名城企业股份有限公司 关于公司控股股东名城控股集团有限公司等 向公司提供财务资金支持的关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司 实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资 金支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，名城控股集团有限公司应收公司期 末余额 80,096.33 万元。 3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司 2024 年 年度股东大会批准。 一、关联交易概况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东 名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称"名城控股集团"）， 为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关 联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司） 作为资金借入方，共同签署 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-033 上海大名城企业股份有限公司估值提升计划 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘,上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事局会议审议制定估值提升计划。 公司实施稳健经营、提质增效，寻求新的业务增长点的策略，对 地产业务实施战略优化和精简，聚焦与深耕重点区域和重点城市， 并审慎探索业务转型；坚持实施持续、稳定的分红政策；适时开展 股份回购、增持等，提升投资者关系管理、信息披露质量。以多种 估值提升工具，促进公司估值提升，切实保障股东回报。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到 宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现 情况存在不确定性。 公司为 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城 B 编号：2025-023 上海大名城企业股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次 会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、计提资产减值损失的情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，依据《企业 会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 3 号——投资性房地 产》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货及投资性房地 产进行减值测试，并审慎评估后，确定需计提资产减值损失。2024 年计提资产减值损失总计计提金额 216,258.13 万元，将全额计入公 司 2024 年度经营业绩，等额减少公司 2024 年度利润总额。该数据已 经年审会计师审计。 二、计提 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，其中：以前 年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关监管要求及公司章程，上海大名城企业股份有限公司董事局审计委 员会（以下简称"审计委员会"）就 2024 年度对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖 之。截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会同意聘请天职会 计师事务所担任 2024 年度财务审计及内控审计会计师事务所。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 ...