重大信息内部报告制度 福建省青山纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年8 月修订） 第一章 总则 （一）本制度第七条规定应报告的常规交易； （二）本制度第八条规定应报告的关联交易； （三）公司发生的下列重大诉讼、仲裁事项： 第一条 为了规范福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 保护公司全体股东的合法权益，同时明确公司内部各职能部门和各控股子公司的信息披露职 责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》及其他法律、法规和公司章程等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度重大信息内部报告是指在公司生产经营活动过程中出现、发生或即将发生 会明显影响社会公众投资者投资取向, 或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，本制度规定的负有报告责任的有关人员（以下简称报告责任人），应及时 将相关信息通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 报告责任人包括公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员、各职能管理部门 ...

（2024年8月修订） 第一条 宗旨 [文档标题] 福建省青山纸业股份有限公司 监事会议事规则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）（以下统 称"规范性文件"）以及《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 一般规定 监事会是公司执行监督职能的法定机构，对股东大会负责。根据规范性文件、 公司章程和本规则的规定，独立行使监督权。 监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表和 2 名职工代表，职工代表 由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席一名，监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 监事会日常事务由公司董事会秘书处具体办理。 第三条 职权 监事会对公司财务的真实性、合法性以及公司董事、董事会聘任的高级管理 人员履行职责的合法性进行监督 ...

一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次监事会会议 于 2024 年 8 月 5 日发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议 应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容与格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的各 项规定，严格按照企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观 地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。监事会出具本意见前，未 发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的 行为。监事认真阅读 2024 年半年度报告，重点关注报告内容是否真实、准确、 完整，不存在重大编制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,428,202,105.64, representing a 6.11% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥55,122,373.18, a decrease of 28.85% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,309,639.47, down 35.00% from the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.0246, a decline of 29.71% compared to the same period last year[14]. - The diluted earnings per share was ¥0.0249, down 28.86% year-on-year[14]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.58 percentage points to 1.41%[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,064,038.97, a significant recovery from a negative cash flow of ¥58,790,108.16 in the previous year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,127,223,156.29, a decrease of 0.65% from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.53% to ¥3,895,980,683.75[13]. - The total profit for the period was 73 million yuan, a decrease of 31 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 29.81%[24]. Industry Overview - The company operates in the pulp and paper industry, focusing on bamboo and wood pulp, paper products, and electronic products, with a strong market presence in packaging paper[18]. - The main products include "Qingshan brand" paper bags, refined kraft packaging paper, and bamboo dissolving pulp, with the paper bag product holding the largest market share in China[17]. - In the first half of 2024, the production of mechanical paper and cardboard in China reached 76.613 million tons, representing a year-on-year growth of 11.8%[20]. - The revenue of the paper and paper products industry in the first half of 2024 was 699.21 billion yuan, an increase of 6.0% year-on-year, with a total profit of 22.79 billion yuan, up 104.9% year-on-year[20]. - The cement packaging paper market is facing challenges due to weak demand in the cement industry, leading to historical losses in the sector[21]. Operational Strategies - The company emphasizes a market-oriented approach, relying on technology and quality, with a focus on industrial packaging paper and bamboo pulp products as core business areas[19]. - The procurement model is based on open bidding and competitive negotiation, effectively reducing procurement costs[19]. - The production model includes self-production with standardized processes, aiming for continuous improvement in production efficiency and cost reduction[19]. - The company has established a comprehensive production system, including recovery and treatment systems, to enhance operational efficiency[19]. - The company is committed to high-quality development through a dual-driven strategy of "green papermaking and quality pharmaceuticals"[17]. Innovation and Development - The company has developed approximately 270 independent intellectual property patents, enhancing its competitive strength through continuous technological innovation[23]. - The company is the only large-scale bamboo dissolving pulp production enterprise in China, indicating a unique market position[23]. - The company has successfully launched new products, including 80g/m² semi-stretch paper bags and low-grammage 65g/m² kraft paper, to capture market opportunities[24]. - The company is focusing on green circular economy development, leveraging its position as a "chain leader" in the bamboo industry[23]. - The company is actively promoting green bamboo fiber applications and planning to advance national reserve forest projects to enhance local raw material strategies[22]. Financial Management - The company reported a 67.30% decrease in investment income, amounting to CNY 3,762,758.78, due to reduced cash management income from matured investments[28]. - The fair value change income increased by 72.72% to CNY 19,785,285.35, attributed to higher income from transferable certificates[28]. - The company's total assets decreased by 58.74% in cash and cash equivalents to CNY 401,310,598.12, primarily due to repayments of maturing notes payable[29]. - The company’s fixed assets increased by 48.75% to CNY 1,773,504,626.57, driven by the completion of several technical improvement projects[30]. - The company has not engaged in any external equity investments or securities investments during the reporting period[33]. Environmental Commitment - The company achieved zero environmental pollution incidents and received recognition as an "Environmental Integrity Enterprise" since 2014[50]. - The company’s SO2 emissions were reported at 13.795 mg/m³, well below the standard limit of 200 mg/m³, indicating effective pollution control measures[50]. - The company’s total nitrogen concentration in wastewater was recorded at 2.451 mg/L, demonstrating compliance with environmental standards[50]. - The company has established a comprehensive pollution prevention facility, ensuring all production line wastewater is treated and meets discharge standards[51]. - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2060 and has initiated projects to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions[58]. Shareholder and Governance - The company has appointed new independent directors, Chen Lihui and Ye Lian, to the board following the resignation of two previous independent directors[45]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2024, with details available in multiple announcements[47]. - The company reported a total of 652,464.8 million RMB in its semi-annual report for 2024[70]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the current period[46]. - The company’s total share capital will be adjusted accordingly after the cancellation of repurchased shares[86]. Legal and Compliance - The company has ongoing litigation regarding a contract dispute, with a total amount involved of approximately RMB 46.75 million, and the case is currently in execution[64]. - The company is involved in a patent invalidation case concerning a patented technology related to ultrasonic pulping, with the case currently under review[65]. - The company has maintained good integrity status during the reporting period, with no significant debts or court judgments unmet[66]. - The company has established a specialized account storage system for raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements and safeguarding shareholder interests[35]. - The company has implemented tax incentives for small and micro enterprises, allowing a reduced corporate income tax rate of 20%[198].

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-059 福建省青山纸业股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 无 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

董事会工作规则 福建省青山纸业股份有限公司 董事会工作规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建省青山纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公司董事会履 行职责时除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件的规定。 第三条 董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司和全体股东 的利益并对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》的规定行使职 权。 第二章 董事会专门委员会 第四条 董事会按照《公司章程》的规定及股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引 的要求，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕 879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)， 每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位， ...

舆情管理制度 福建省青山纸业股份有限公司 舆情管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为了提高福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于华兴会计 师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观 性，并结合公司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证 监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 经履行公开招标选聘程序并根据评选结果，公司拟聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜 与华兴会计师事务所进行了充分沟通，华兴会计师事务所对本次变更事宜无异议。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开十届十七次董事会、十届十六次监事会会议，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》, 经履行公开招 ...

董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备以下条件： 福建省青山纸业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高福建省青山纸业股份有限公司（下称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监督管理机构及上海证券交易所（以下简称 证券交易所）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书处，作为负责信息披露、公司治理、股权管理等其 相关职责的办事机构。董事会秘书处为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 （一）具有良好的职业道 ...