股东大会议事规则 福建省青山纸业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年8 月修订） 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定； 第二章 股东大会的一般规定 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律、行政法规，以及《福 建省青山纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-054 福建省青山纸业股份有限公司 关于注销部分回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司分别于2024年6月7日、2024年6月24日召开十届十五次董事会、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的 议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023 年12月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予以 注销。鉴于上述，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余 的52,562,760股股份，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年6 月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有 限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临2024-042）。 2、公司依据相关法律规定就本次注销回购股份事项履行通知债权人程序， 于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-053 福建省青山纸业股份有限公司 关于持股5%股东权益变动至5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于按减持计划减持所致，不触及要约收购。 ●本次权益变动完成后，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增10号资产 管理计划持有公司股份数量从115,290,900股减少至115,290,800股，占公司总股 本的比例由5.00%减少至4.99%。 名称：中信建投基金管理有限公司（代表"中信建投基金-中信证券-中信建投基金 定增10号资产管理计划"） 类型：有限责任公司 法定代表人：黄凌 注册资本：45000万元 成立时间：2013年9月9日 存续期限：永久存续 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可 的其他业务。 主要股东：中信建投证券股份有限公司占100%。 ●本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

福建省青山纸业股份有限公司 筒式权益变动报告书 上市公司名称:福建省青山纸业股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:青山纸业 股票代码:600103 信息披露义务人:中信建投基金管理有限公司（代表"中信建投基金-中信证券-中 信建投基金定增10号资产管理计划"） 住所:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 通讯地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17层 极益变动性质: 股份减少 (持股比例下降至5%以下) 签署日期:2024年7月23日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变 动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制; 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反 信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突; 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建省青山纸业股份有限公司拥有权益的 情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没 有通过 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-052 （1）案件编号：4W118220 无效宣告请求人：董艳芹 专利权人：青山纸业 涉案专利：一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺（专利号：200910227376.5） 的发明专利 该专利申请日为 2009 年 12 月 9 日，授权公告日为 2011 年 2 月 23 日。公司 于 2015 年通过购买方式取得了安阳华森纸业有限责任公司（原名，以下简称"安 阳华森"）、刘洁先生所持有的 28 项与超声波制浆技术相关的一系列专利权， 其中包括本次涉案专利，专利收购情况具体详见公司于 2015 年 5 月 15 日发布的 《福建省青山纸业股份有限公司关于收购超声波制浆专利技术的公告》。 福建省青山纸业股份有限公司 关于收到专利无效宣告请求受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"青山纸业"）于近日 收到中华人民共和国国家知识产权局（以下简称"国家知识产权局"）出具的《无 效 ...

法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 闽理非诉字〔2024〕第 126 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-049 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事余宗远、阙友雄因事请假，其中阙 友雄为独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曹仕贵因事请假； 3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-051 福建省青山纸业股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议 于 2024 年 6 月 17 日发出通知，2024 年 6 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事 规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等 规定，因公司部分独立董事成员变化，同意公司第十届董事会专门委员会相应调 整，本次调整后各专门委员会成员如下： 1、第十届董事会战略委员会（7 名） 主任委员：林小 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-050 福建省青山纸业股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）本次注销并减少注册资本审议情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月7日、 2024年6月24日召开十届十五次董事会、2024年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等有关规定，公司 回购计划未予以实施股权激励的股份应当予以注销。鉴于上述，公司拟注销回购 专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的52,562,760股股份，并相应减少 公司注册资本。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于注销部分回购股份 并减少注册资本的公告》（公告编号：临2024-042）。 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-048 福建省青山纸业股份有限公司 关于推动落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易 所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司 经营质量，积极提升投资者回报能力与水平，践行"以投资者为本"的发展理 念，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担 共享，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度提 质增效重回报专项行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主业经营，坚定推动公司高质量发展 公司始建于 1958 年，1997 年 7 月在上海证券交易所上市交易。经过六十 多年发展，公司已成为集制浆、造纸、热电联产、碱回收、纸箱及纸袋制造、 医药、光电子、林业开发于一体的国有控股上市公司，系国内包装纸袋纸、纺 织新材料溶 ...