债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-083 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 134 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 11,696,760 1 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2023-084） ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就、回购注销部分限制性股票 的法律意见书 本所仅就与公司本次解除限售及回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根 据中华人民共和国(为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区，以下简称"中国")现行法律法规发表法律意见，并不依据任何 中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次解除限售及回购注销所涉及的标 的股票价值等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法 律意见中对有关财务、数据或结论 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第十届 董事会 2023 年第三次临时会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公平、公正的原则，在审阅了公司第十届董事会 2023 年第三次临时 会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如 下： 一、关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的独立意见 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员不再具备激励对象 资格，公司对上述激励对象已获授未解锁的 7.728 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程 序合法合规。本次回购注销不会影响公 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-087 江苏永鼎股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务 代表陈海娟女士的辞职报告。陈海娟女士因工作调整原因申请辞去公司证券事务 代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司董事会对陈海娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 范晟越先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务 代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表的联系方式： 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 1 联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2023年第三 次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2023年11月24日以专人送达和电子邮件的方式 向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二 楼会议室召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-085 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第十 届董事会 2023 年第三次临时会议及第十届监事会 2023 年第二次临时会议，审议 通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（2022 年 9 月修订）（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）中 1 名激励对象离职后不符合激励对象确定标准。根据公 司 2021 年第四次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购 注销本次激励计划中已离职的 1 名激励对象已获授未解锁的限制性股票 7.728 万股，由公司以授 ...

江苏永鼎股份有限公司关于参与湖北凯乐量子 通信光电科技有限公司破产重整投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《湖北凯乐量子通信光电科技有限公司重整计划草案》（以下简称"《重 整计划草案》"）未获债权人会议审议表决通过。 ●公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司（以下简称"永鼎投资"）参与湖 北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称"凯乐光电"）重整不构成关联交 易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-081 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 1、有财产担保债权组： 到会有表决权的有财产担保债权人 3 家，同意重整计划草案的有财产担保 债权人 1 家，占出席会议的有表决权的该组总人数的 33.33%，未超过半数。有 财产担保债权组表决权总额 187,702,675.03 元，表决同意的债权人所代表的债 权金额 25,901,045.03 元，占有财产担保债权组总额的 13.80%，未超过三 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,789,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.88 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-079 江苏永鼎股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到中证 中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行 权函〔2023〕81 号），对控股股东提供的反担保措施是否足以保障公司利益尚存 疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对 相关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 如无特殊说明，本回复中所述的词语或简称与《江苏永鼎股份有限公司关于 为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-075）中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 问题：依据公司披露的被担保方最近一期审计报告，2023 年 1 至 6 月，永鼎 集团营业收入为 276,415.87 万元，净利润 ...