证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-079 诺德新材料股份有限公司 关于回购股份期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 0.5 亿元~1 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | 一、 回购股份的基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 24 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本 次回购金额总额不低于人民币 0.5 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-078 诺德新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已对上述监管警示提出的问题积极做出了回复并出具了整改报告，公司 亦暂缓了云财富收购事项，具体内容请详见《诺德新材料股份有限公司关于暂缓 收购云财富期货有限公司 90.2%股权的公告》（公告编号：临 2024-044）。 2、截至本公告披露日，经公司自查，目前没有其他根据法律法规应披露未 披露的重大事项，公司生产经营情况正常。 一、公司收到立案告知书的情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事长陈立志、副董 事长许松青、董事会秘书王寒朵于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0202024005 号、证监立案字 0202024006 号、证监立案字 0202024007 号、证监 立案字 0202024008 号），因涉嫌信息披露违 ...

2024 诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司 半年度报告 股票代码: 600110 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|- ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-074 诺德新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 费用人民币 2 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-071 会议审议通过如下事项： 本议案已经公司第十届董事会 2024 年第五次审计委员会会议审议通过。 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 公司 2024 年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-073 诺德新材料股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人范围：截至 2023 年 12 月 31 日属于诺德新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表范围内的下属公司及 2024 年 1 月 1 日至授权有效期 截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。 担保总授权余额及已实际提供的担保余额：公司 2023 年年度股东大会召 开日起至 2024 年年度股东大会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互 提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额为不超过人民币 100 亿元或等额外 币。公司 2023 年年度股东大会公告日至本次公告日止，扣除已履行到期的担保， 公司为子公司对外提供担保余额为 515,282.33 万元（敞口额度）详见表一；子 公司为公司对外提供担保余额为：78,000 万元（敞口额度）详见表二；子公司 之间互相提供担保余额：5,000 万元（敞口额度）详见表三；剩余可用担保 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-075 诺德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号））以及《企业会计准则应用指 南汇编 2024》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2024 年 3 月发布了 《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。按照上 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-072 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 二十一次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先 生主持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-070 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 7 月 15 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-064）。 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公 告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-069 诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 24 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本 次回购金额总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 4.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份期限自股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月，回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所回购股 份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 31 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-067）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则 ...