证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-078 监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 因此，全体监事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯会议方式召开 ...

中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为诺德 新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺德股份部分非公开发行股 票募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发 行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 2 ...

诺德新材料股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-076 三、本次募集资金投资项目延期情况 （一）本次部分募投项目延期情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，本次延期的募集资金投资项目为"湖 北黄石年产 15,000 吨高档电解铜箔工程项目"，结合目前公司募集资金投资项目的实 际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的 情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股 股票，募集资金总额 ...

第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十五次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-077 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司 会议审议通过如下事项： 1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-076）。 诺德新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 1 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-075 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二三年十二月 1 诺德新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 一、召开时间 现场会议召开时间为 2023 年 12 月 6 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 6 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新 材料股份有限公司会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团 贷款并提供担保的议案》 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-072 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 会议审议通过如下事项： 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团贷款 并提供担保的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-073）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 详见公 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-073 诺德新材料股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：湖北诺德锂电材料有限公司（以下简称"湖北诺德锂电"）， 为公司控股孙公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 160,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额（含本次）为 60.27 万元人民币。 ● 本次担保有无反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 公司担保情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于 2023 年 11 月 20 日召开了公司第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了以下事项： 1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团 贷款并提供担保的议案》 董事会同意湖北诺德锂电材料有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州 分行、兴业银 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-074 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately CNY 1.44 billion, representing a year-over-year increase of 16.75%[12] - The net profit attributable to shareholders for the same period was a loss of approximately CNY 51.43 million, a decrease of 166.78% compared to the previous year[12] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately CNY 59.97 million, reflecting a decline of 248.47% year-over-year[12] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -CNY 0.0295, down 166.74% from the same period last year[12] - The company's net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 34,297,688.69, a decrease from CNY 280,138,757.03 in Q3 2022, representing a decline of approximately 87.76%[49] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 134,915,733.66, down from CNY 387,857,576.98 in Q3 2022, indicating a decrease of about 65.24%[49] - The company's diluted earnings per share for the current period is -0.0295, a decrease of 166.89% compared to the previous period[28] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -CNY 436.53 million year-to-date, a decline of 153.19% compared to the previous year[12] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 10,224,631,261.27, an increase from CNY 9,922,001,754.29 in the same period of 2022, indicating a growth of approximately 3.06%[52] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at CNY -436,532,498.94, compared to a positive CNY 820,710,092.67 in Q3 2022, marking a significant decline[52] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to RMB 6.77 billion, a decrease of approximately 15.6% from RMB 8.02 billion on December 31, 2022[64] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 3.53 billion, down from RMB 5.03 billion at the end of 2022, reflecting a decrease of about 29.7%[64] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 3,405,281,960.16, down from 3,897,939,318.67 in the previous period[72] Liabilities and Equity - The company's total liabilities amounted to CNY 4,425,483,571.59 in Q3 2023, compared to CNY 4,245,777,588.31 in Q3 2022, showing an increase of about 4.23%[45] - The company’s total liabilities increased by 430.57% in current liabilities, mainly due to an increase in expected output tax[32] - The company's non-current liabilities increased to CNY 2,345,287,915.18 in Q3 2023, up from CNY 1,541,004,304.06 in Q3 2022, representing an increase of approximately 52.25%[45] - The company's non-current liabilities totaled RMB 2.61 billion as of September 30, 2023, an increase from RMB 1.98 billion at the end of 2022, indicating a rise of approximately 31.5%[66] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were RMB 559.59 million, down from RMB 718.41 million at the end of 2022, reflecting a decrease of about 22.1%[66] Investments and Projects - The company plans to invest CNY 5.2 billion in the construction of the Nord Energy Storage Power Station Zero Carbon Smart Industrial Park project[24] - The company plans to invest a total of RMB 2.5 billion in the first phase of the Nord Composite Fluid Industry Park project, with a construction period of 6 months and production expected to start by the end of June 2024[60] - The company plans to establish a second phase for the Nord Composite Fluid Industry Park project, with specific timelines to be determined later[60] - The company sold all shares of Shenzhen Baiguoyuan Industrial (Group) Co., Ltd. held by its wholly-owned subsidiary, optimizing its asset structure and improving liquidity[60] Operating Costs and Expenses - The company reported a 26.25% increase in operating costs year-to-date, driven by an increase in product sales volume[32] - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 3.72 billion, up from RMB 3.01 billion in the same period of 2022, indicating a rise of approximately 23.5%[66] - Research and development expenses were 124,485,434.76, a decrease from 138,821,133.79 in the previous period[68] - Financial expenses increased to 146,510,287.49 from 110,049,726.60 in the previous period[68] - Sales expenses rose to 26,380,826.06 from 23,058,862.55 in the previous period[68] - The company reported a significant increase in interest expenses to 164,010,204.57 from 124,967,332.50 in the previous period[68] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 155,447[11] - The company has approved adjustments to the stock option incentive plan, reducing the exercise price for the first grant from CNY 7.49 to CNY 7.39 per share[22] - The company approved the exercise of stock options for 110 individuals, with a total of 7,807,420 options to be exercised, indicating ongoing employee incentive programs[59]