浙江东日股份有限公司 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-045 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会选举产生公司 1 名董事、3 名独立 董事与公司 2025 年第二次临时职工代表大会选举产生的 2 名职工董 事共同组成公司第十届董事会。公司召开第十届董事会第一次会议， 审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 董事长：董伯俞先生 副董事长：杨澄宇先生 职工董事：赵阿宝先生 独立董事：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生 二、第十届董事会各专门委员会委员组成情况 战略委员会（5 人）：董伯俞先生、杨澄宇先生、赵阿宝先生、 车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。 审计委员会（3 人）：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1267 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本法律意见 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-043 浙江东日股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 07 月 28 日 (二)股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江 东日股份有限公司 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,121,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1712 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-044 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第一次会议，于 2025 年 7 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限要求，会议由董事董伯俞 先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，分别是董 伯俞、杨澄宇、赵阿宝、车磊、朱欣、程仲鸣。会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 会议选举董伯俞先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件） 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》； 会议选举杨澄宇先生为公司第十届董事 ...

公司公告汇总 浙江东日股份有限公司发布股票交易风险提示公告。截至2025年7月25日收盘，公司股价自2025年6月16 日以来累计涨幅为122.06%，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。公司主营业务为 农副产品批发交易市场运营管理、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域相关业务，日常经营不涉 及"脑机接口"业务。截至目前，公司参股公司培安美（浙江）科技股份有限公司未签署任何涉及"脑机 接口"业务相关的合作研发、设备采购、产品销售等书面实质性协议。截至2025年6月底，培安美公司本 年累计实现营业收入28.15万元，净利润-62.82万元，对公司经营业绩影响较小。根据证监会行业分类， 公司所属"租赁和商务服务业"，公司在中证指数有限公司查询的最新行业静态市盈率为29.83，公司当 前的最新市盈率为94.73，远高于行业指数相关指标。经公司自查，确认不存在应披露而未披露的重大 信息，日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。公司指定的信息披露媒 体为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站。有关本公司的信息请以公司在上述 媒体和网站发布的公告为准，敬请广大投资者理 ...

浙江东日股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-042 重要内容提示： ●截至 2025 年 7 月 25 日收盘，公司股价自 2025 年 6 月 16 日以来累计涨幅 为 122.06%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅较大，可能存在炒作风 险，敬请投资者注意二级市场交易风险。 一、相关风险提示 （一）股价短期涨幅较大风险 截至 2025 年 7 月 25 日收盘，公司股价自 2025 年 6 月 16 日以来 累计涨幅为 122.06%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅较 大，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决 策、审慎投资。 （二）主营业务未发生变化 公司主营业务为农副产品批发交易市场运营管理（含市场交易管 理、市场租赁业务）、生鲜食材配送业务和豆制品生产加工领域的相 关业务。日常经营不涉及"脑机接口"业务。经自查，公司目前经营 情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化 ...

Core Points - The company Zhejiang Dongri Co., Ltd. is holding a shareholders' meeting on July 28, 2025, to elect members for its tenth board of directors [1][5] - The meeting will include both on-site and online voting methods to ensure shareholder participation [1][2] - The company has proposed candidates for both non-independent and independent director positions, with terms lasting three years from the date of election [6][8] Meeting Procedures - Shareholders must present identification and relevant documents to attend the meeting [2] - Only registered shareholders and their authorized representatives can participate in the voting process [2][4] - The meeting will allow for a one-hour speaking period, with each shareholder limited to five minutes for their remarks [3][4] Election Proposals - The company has nominated Dong Boyu and Tu Feiyun as candidates for non-independent directors [6][7] - The independent director candidates include Che Lei, Zhu Xin, and Cheng Zhongming, with Che Lei and Cheng Zhongming being accounting professionals [8][9]

浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日 目 录 | 1、会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | | 2、会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、议案1.00：关于选举董事的议案---------------------------7-8 | | 议案1.01：选举董伯俞先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 议案1.02：选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 4、议案2.00：关于选举独立董事的议案---------------------9-10 | | 议案2.01：选举车磊先生为公司第十届董事会独立董事 | | 议案2.02：选举朱欣先生为公司第十届董事会独立董事 | | 议案2.03：选举程仲鸣先生为公司第十届董事会独立董事 | 2 浙江东日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 时间：2025 年 7 月 28 日下午 14 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Dongri (600113.SH) has experienced a stock price surge of over 120% in less than a month due to speculation around the "brain-computer interface" concept, despite its core business being unrelated to this field [1][2][3]. Group 1: Stock Price Surge and Market Reaction - Zhejiang Dongri was placed under strict monitoring by the Shanghai Stock Exchange starting July 14 due to abnormal trading behavior, with its stock price significantly deviating from its fundamentals [1][2]. - The stock price increased by over 120% from June 16 to July 11, driven by market speculation following a public announcement regarding a partnership in brain-computer interface technology [1][2][3]. - Following a clarification that no formal agreement was made regarding the partnership, the stock experienced a sharp decline, indicating intense market speculation and volatility [3][6]. Group 2: Company Background and Financials - Zhejiang Dongri's main business includes the wholesale trading of agricultural products, fresh food distribution, and tofu production, with a reported revenue of 723 million RMB in 2024, down 18.44% year-on-year [5][6]. - The subsidiary involved in the brain-computer interface concept, Peianmei, was established in September 2024 and has reported minimal revenue of 2.87 million RMB with a net loss of 661,400 RMB as of May 2025 [5][6]. - Peianmei's business scope changed from special medical food sales to smart robotics and software development, reflecting a significant shift in focus within a year of its establishment [5][6]. Group 3: Market Dynamics and Investor Behavior - The stock price surge was largely driven by retail investors, with over 2.5 billion RMB in trading volume and a net buying of 66.11 million RMB during the speculative period [3][6]. - The influx of leveraged funds contributed to the stock price increase, with the financing balance rising from 565 million RMB to 945 million RMB, accounting for 7.41% of the stock's market value [3][6]. - As of July 14, Zhejiang Dongri's dynamic price-to-earnings ratio reached 88, significantly higher than the industry average of 28, indicating a severe disconnect between market valuation and fundamental performance [6].

Core Viewpoint - Zhejiang Dongri has experienced a dramatic stock price increase of over 120% within a month, driven by speculation around the "brain-computer interface" concept, despite its core business being unrelated to this technology [1][2]. Group 1: Stock Performance and Market Reaction - From June 16 to July 11, Zhejiang Dongri's stock price surged over 120%, leading to its inclusion in the Shanghai Stock Exchange's list of key monitored securities starting July 14 [1][2]. - The stock price increase was largely influenced by a message from its subsidiary, Peianmei, regarding a potential collaboration with Capital Medical University on brain-computer interface technology [2]. - Following the announcement, Zhejiang Dongri's stock hit multiple trading limits, with five consecutive days of trading halts, reflecting intense market speculation [2][3]. Group 2: Company Background and Financials - Zhejiang Dongri primarily operates in the agricultural products wholesale market, fresh food delivery, and tofu production, with a reported revenue of 7.23 billion RMB in 2024, down 18.44% year-on-year [4][5]. - The subsidiary Peianmei, established in September 2024, initially focused on special medical food but later shifted its business scope to include smart robotics and software development [5]. - As of May 2025, Peianmei reported a revenue of only 2.87 million RMB, with a net loss of 661,400 RMB, raising concerns about the sustainability of its business model [5]. Group 3: Investor Behavior and Market Dynamics - Retail investors showed high participation in Zhejiang Dongri's stock, with over 2.5 billion RMB in trading volume during the price surge, indicating a trend of speculative trading [3]. - Institutional investors also contributed to the buying trend, with a net purchase of 218 million RMB during the same period [3]. - The company's financing balance increased significantly from 565 million RMB to 945 million RMB, accounting for 7.41% of its market capitalization, further fueling the stock price rise [3].