AI DONGRI ■ 湘江 乐日 浙江东日股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江东目股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2023年,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 术咨询等服务;没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益; 综上所述,不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 2023 年度,公司共召开 14 次董事会,出席董事会具体情况如下: | 姓名 | 报告期内应出 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕238 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 东日公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江东日公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-013 浙江东日股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 2024年3月7日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了 《公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决，出席会 议的非关联董事表决一致同意该议案，本次日常关联交易事项经公司 独立董事2024年第二次专门会议审议通过，独立董事经审议后认为： 公司本次2024年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的 日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产 经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。该项关联交易的决 策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。 （二）2023 年度日常关联交易的预计、执行情况及 2024 年度预 1 / 10 单位：万元 ...

AI DONGRI a HD HRH 浙江东目股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2023年,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况，按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下: | 姓名 | 报告期内应出 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 席董事会次数 | 次数 | યુર્ | | 席会议 | | 费忠新 | 14 | 14 | | | 合 | N DONGRI 2023年度,公司共召 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-009 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，于 2024 年 2 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 3 月 7 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，并提请 2023 年年 度股东大会审议； 公司独立董事提交了《2023 年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...

公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江东日股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江东日股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-88812155 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕237 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的浙江东日公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江东日公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为浙江东日公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解浙江东日公司 2023 年度非经营性 ...

浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月八日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事费忠新、车磊 、朱欣的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事费忠新、车磊 、朱欣的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 浙江东日股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕236 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江东日股份 ...

专项审计说明 天健审〔2024〕237 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江东日公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供浙江东日公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江东日公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江东日公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...