证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-044 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）管 理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司拟调整的发展战略 和经营状况，拟变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。具体如下： 一、公司经营范围变更 1、原公司经营范围：一般项目：经公司登记机关核准，公司经营范围是： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 新兴能源技术研发；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租 赁；大气污染治理；大气环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规 划管理、勘察、设计、监理除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-043 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资标的名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（以下简称"高新 数科"，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准） 投资金额：人民币 20 亿元 相关风险提示： 1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综 合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场 需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推 进并实现盈利具有不确定性。 2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变 化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉 足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧 电梯、数据服务等。 3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际 投建运营与收购，且暂无投资或者实际 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 章 程 （2024 年 06 月 17 日拟修订） 目 录 第一章 总则 第六章 董事会 第一节 董事 第八章 监事会 第二节 内部审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 2 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-041 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知及材料于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 6 月 17 日在 公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 7 人，董事史文明先生、刘祖 雄先生通讯表决。 会议由董事长杨涛先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》 同意公司拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向。 具体内容详见《关于调整公司发展战略的公告》（编号：临 2024-042）。 经公司战略委员会审议通过后提交董事会审议。 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 本议案 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月二十八日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10 点 00 分 （二）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉 软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式，本 ...

一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了 《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的 公告》（公告编号：临 2024-037）。 2024 年 5 月 17 日，公司董事长杨涛先生，副总经理、董事会秘书段静女 士，董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生，独立董事金明伟先生、王华先 生、熊新华先生出席了本次说明会，与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍 关注的问题进行了回答。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-040 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东湖高新"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中 心以网络互动的方式召开"公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会"（以下简称 "说明会"），就 ...

中信证券股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 关于 独立财务顾问 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 二〇二四年五月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东湖高新"）委托， 担任其重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，中信证券对东湖高 新履行持续督导职责，并结合东湖高新 2023 年年度报告，对本次重大资产出售 出具持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对东湖高新的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024- 039 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司武汉东湖高新健康产业发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业 银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称"农业银行")签署了《保证合同》， 为公司控股子公司武汉东湖高新健康产业发展有限公司（以下简称"健康产业"） 向农业银行申请的人民币 15,000 万元贷款按 50%比例提供担保，本次公司担保主 债权金额为人民币 7,500 万元。 ①被担保人名称：武汉东湖高新健康产业发展有限公司，系本公司控股子公 司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 7,500 万元，自 公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为健康产业担保发生额为人民币 7,500 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 470 万元（不含 本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日 ...

重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行 股份有限公司湖南省分行（以下简称"交通银行")签署了《保证合同》，为公司 控股子公司湖南东湖信城科技发展有限公司（以下简称"东湖信城"）向交通银 行申请的人民币 42,000 万元贷款按对其持股比例 65%提供担保，本次公司担保主 债权金额为人民币 27,300 万元。 ①被担保人名称：湖南东湖信城科技发展有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 27,300 万元， 自公司 2022 年年度股东大会召开日至公告日为东湖信城担保发生额为人民币 27,300 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 0 万元（含 本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额 为人民币 140,001.17 万元，对外提供的担保余额为 2,913.00 万元。 2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业 务的独立性无影响。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024- 038 武汉东 ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-037 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dhgx600133@elht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露了《公司 2023 年年度报 告》及公司 2023 年年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况以及利润分配方案，公司计划于 2024 年 05 月 17 日上午 10: ...