2025年 月 日发布 2025年 月 日施行 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高公司内部控制力，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 董事会审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作 经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建 立有效的内部控制并提供真 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、业绩考核评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名·薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名·薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会根据《公司章程》相关规定聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 2025年 月 日发布 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 投资管理办法 2025 年 XX 月 XX 日发布 2025 年 XX 月 XX 日施行 投资管理办法 第一章 总 则 本办法适用于公司及其全资、控股或实际控制的子公司及参与 管理的基金的投资管理。公司各二级管理主体在此管理办法基础上， 制定各二级管理主体投资管理实施细则并遵照执行。 第三条 投资定义 本办法所称投资主要是指以现金、实物资产、有价证券或无形 资产等可支配资源，通过设立基金、设立公司（含新建、改建、扩 建项目）、收购兼并（含并购资产）、合资合作、增资或购买股权 等方式向其他企业进行投资的行为。 第四条 严禁的投资行为 本办法严禁的投资行为包括： （一）投资已经资不抵债、扭亏无望的企业； （二）与信誉不佳、资产质量状况较差或明显缺乏投资能力的 企业合资合作； （三）投资产权关系不明晰、主要资产权属不清或存在权利负 担或有负债风险的企业； （四）产能严重过剩产业的投资项目； 第一条 目的和依据 为加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的监控和管理，符合公司"三重一大"决策制度，确 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 股东会议事规则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 总经理工作细则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营层的工作、议事和决策程序，提高经营层的工作效率和科学决策水平，保 证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、其他规范 性文件和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司经营层设总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律 顾问等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 经营层根据董事会的授权，处理公司事务，执行董事会的决议。 第四条 公司经营管理工作实行总经理负责制的原则，总经理对董事会负责。 经营层应当遵守国家有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定， 本着对公司负责的原则，履行对公司的诚信和勤勉义务。 本细则适用于《公司章程》规定的全体高级管理人员及其相关人员和其他 列席总经理办公会人员。 第二章 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会议事规则 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件，以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语 和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 条款。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并向股东会 报告工作 ...

Group 1 - The engineering construction industry rose by 0.83% on August 15, with a net outflow of 186 million yuan in main funds [1] - A total of 46 constituent stocks increased in value, while 16 stocks experienced declines [1] - The stocks with the highest net outflow of main funds included Shanghai Port Construction (122 million yuan), China Power Construction (63.84 million yuan), and China State Construction (53.33 million yuan) [1] Group 2 - Notable stocks with significant net inflows included North International (7.04% increase, 72.38 million yuan), China National Machinery (4.12% increase, 56.64 million yuan), and Donghu High-tech (2.35% increase, 53.53 million yuan) [1] - The stock performance varied, with some stocks like Chengdu Road and Bridge showing a slight decline of 0.19% [1] - The overall market sentiment reflected a mixed performance among the engineering construction sector, with both gains and losses observed [1]

每经AI快讯，东湖高新（SH 600133）8月7日晚间发布公告称，赵光锐先生因工作变动申请辞去公司董 事、财务负责人以及在子公司担任的所有职务。在聘任新任财务负责人之前，暂由公司副总经理、董事 会秘书段静女士代行财务负责人职责。 2024年1至12月份，东湖高新的营业收入构成为：环保科技板块占比60.69%，园区运营板块占比 38.63%，数字科技板块占比0.68%。 延伸阅读： 原标题："东湖高新：公司董事、财务负责人赵光锐离任" 截至发稿，东湖高新市值为99亿元。 中化岩土公司副总经理兼财务负责人肖兵兵辞职 中山公用由董事会秘书周飞媚兼任财务负责人 长城证券李翔辞去公司总裁、财务负责人职务 ...

Group 1 - The company announced the resignation of its director and financial officer, Zhao Guangrui, due to job changes [2][3] - Zhao Guangrui's resignation will not affect the minimum number of board members or the normal operation of the board and company management [3] - The company will follow legal procedures to complete the election of a new director and the appointment of a new financial officer [3] Group 2 - The resignation report is effective upon delivery to the board of directors, and Zhao Guangrui did not hold any company shares at the time of resignation [3] - The company expressed gratitude for Zhao Guangrui's contributions during his tenure [2][3]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-052 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司董事、财务负责人离任的公告 截至本公告披露日，赵光锐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。 为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新任财务负责人之前，暂由公司副 总经理、董事会秘书段静女士代行财务负责人职责。公司董事会后续将按照相关 规定，完成董事补选及财务负责人选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司董事会对赵光锐先生在任职期间勤勉尽责的工作，以及为公司经营和发 展所做的贡献表示衷心感谢！ 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、财务负责人赵光锐先生提交的书面辞职报告。赵光锐先生因工作变动申 请辞去公司董事、财务负责人以及在子公司担任的所有职务。公司董事会对其任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 一、董事、财务负责人离任情况 | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...