一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，公司于 2021 年 4 月公开发行155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计1,550 万张，期限 6 年。本次公开 发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元（壹拾伍亿伍仟万元 整），扣承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 12,820,754.72 元（不含税金额） 后，公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币 1,537,179,245.28 元。中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2021 年4 月19 日出具了《验证报告》（众环验字[2021]0100025 号）。 以上详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日在公司指定信息披露报刊和 上海证券交易所网站公告。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-071 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响： 本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本 公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会 对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。 一、日常关联交易事项基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 26 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年年度预计日常关联交易的 议案》（预计金额 91,570 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议 案于 2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。 上述《关于 2024 年年度预计日常关联交 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-067 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司向湖北数据集团有限公司增资 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易基本概述 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资 子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武 汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）向关联方湖北数据集团有限 公司（以下简称"湖北数据集团"）增资不超过 31,000.00 万元（以下简称"本次增 资"），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000.00 万元变更为 100,000.00 万元，公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权。本次增资后，湖北数 据集团将成为公司的参股公司，不会纳入公司合并报表范围。 上述具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所 ...

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于最近五年存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制 度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-065 2019 年 10 月 8 日，湖北证监局向公司下发《关于对武汉东湖高新集团股份有 限公司的监管关注函》（鄂证监公司字[2019]65 号），关注函的主要内容为： 公司在 2018 年年度报告 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 募集资金管理制度 第三条 公司募集资金应当按照法律法规、证券交易所相关规定以及招股说明 书或者其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开 发行募集文件所列资金用途的，必须经公司股东大会作出决议。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 2024年7月23日拟修订 2024年 月 日施行 武汉东湖高新集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保 护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

传真 Fax: 027-85424329 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 前次募集资会使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0101141 号 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"武汉东湖高新集 团公司")截至 2024年6月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工 作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是武汉东湖高新集团公司 董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的 报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告 ...

东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次） 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 （2024 年第 5 次） 发行股票的条件，公司独立董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后， 认为公司符合现行法律法规和规范性文件所规定的上市公司向特定对象发行股票 的相关条件，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，作为武汉东湖高 新集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的 态度，审阅了公司提供的第十届董事会第十三次会议的有关议案与相关资料，并 听取了公司相关人员的专项汇报，现基于独立判断立场，对公司第十届董事会第 十三次会议所涉及关联交易事项进行专项研究、讨论，会议召开情况如下： 公司独立董事专门会议于2024年 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,628.43 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、满足公司业务增长的资金需求 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年七月 为满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，增强抗风险能力和盈 利能力，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"、"上市公司" 或"公司"）拟向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司 证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次发行募集资金运用的可行性说明如 下： （如无特别说明，本可行性分析报告中的简称与《武汉东湖高新集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所定义的简称具有相同 的含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 1,213,993.47 万元、1,398,610.62 万 元和 1,4 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-054 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十 届董事会第十三次会议通知及材料于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 23 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应 参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人， 董事杨洋先生通讯表决。 现场会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议决议情况公告如下： 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易 的议案》 公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）向 关联方湖北数据集团有限公司（ ...

特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-066 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 现就公司 2024 年度向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向 发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；公司不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情况。 董 事 会 二〇二四年七月二十四日 ...